斯莱克:关于召开2024年第二次临时股东会的通知

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-126
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会召集，经公司第五届董事会第五十四次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数（4）人
非独立董事候选人的议案》
5.01 选举安旭先生为公司第六届董事会非独立董事 √
5.02 选举张琦女士为公司第六届董事会非独立董事 √
5.03 选举 Richard Moore 先生为公司第六届董事会非 √
独立董事
5.04 选举 Dietmar Werner Raupach 先生为公司第六届 √
董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》

6.01 选举张秋菊女士为公司第六届董事会独立董事 √
6.02 选举罗正英女士为公司第六届董事会独立董事 √
6.03 选举王贺武先生为公司第六届董事会独立董事 √
7.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会 应选人数（2）人
非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举唐伟先生为公司第六届监事会非职工代表监 √
事
7.02 选举钱蕾女士为公司第六届监事会非职工代表监 √
事
2、提案披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第五十二次会议、第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第四十五次会议、第五届监事会第四十七次会议审议通过并进行了披露。
其中提案1-4为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
提案5-7均采用累积投票表决方式选举董事或非职工代表监事，其中：非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人。独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及股东代理人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），
以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 11 月 13 日 17:00 之前送达或传真到公
司董事会秘书办公室方为有效，并请注明“股东会”字样。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2024年11月13日9:00至17:00。
3、登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司办公楼五楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2024 年
11 月 14 日 14:00 点至 14:30 签到进场。
5、联系方式
联系人：吴晓燕
电话：0512-66590361
传真：0512-66248543
通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号
邮政编码：215164
6、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交董事会。
7、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议；
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议；
3、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第四十五次会议决议
4、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第四十七次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的股票代码与投票简称
投票代码为“350382”，投票简称为“斯莱投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案（提案 1-4），填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案（提案 5-7），填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（提案 5 采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（提案 6 采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
（3）选举监事（提案 7 采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
4、股东对总议案