科力尔:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

科力尔电机集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）于 2024 年 11
月 1 日召开了第三届董事会第二十一次会议，公司董事会决定以现场会议形式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”），并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第
二十一次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 20 日
上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 20 日
9:15~15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场会议形式召开，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中
心会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数
3 人
1.01 《关于选举聂鹏举先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
1.02 《关于选举聂葆生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
1.03 《关于选举宋子凡先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选人数
2 人
2.01 《关于选举徐开兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √

2.02 《关于选举杜建铭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数
2 人
3.01 《关于选举蒋耀钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 √
3.02 《关于选举刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 √
2、披露情况
以上议案已于 2024 年 11 月 1 日，经公司第三届董事会第二十一次会议、第
三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 11 月 2 日刊登
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案投票要求
（1）本次股东大会所审议的议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 均采取累积投
票表决方式，应选非独立董事 3 人、独立董事 2 人、非职工代表监事 2 人，其中
非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）本次股东大会所审议的议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除董监高及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件二）以来人、邮递或传真方式于 2024 年 11 月18 日（星期一）或之前送达本公司。
2、登记时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）
3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会
议室证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
4、现场会议联系方式：
联系人：宋子凡、李花
电话：0755-81958899-8136
传真：0755-81858899
电子邮箱：stock@kelimotor.com
5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：网络投票的具体操作流程
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 2 日
附件一：
科力尔电机集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会表决授权委托书
兹委托_________（先生/女士）代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有 限公司 2024 年第二次临时股东大会，对会议审议的提案按本授权委托书的指示 进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见表
该列打
提案 提案名称 勾的栏 表决意见
编码 目可以 （票数）
投票
累积投票提案
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
1.01 《关于选举聂鹏举先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
1.02 《关于选举聂葆生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
1.03 《关于选举宋子凡先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人
2.01 《关于选举徐开兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
2.02 《关于选举杜建铭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
3.00 《关于选举公司第四届