远光软件:关于调整2024年度日常关联交易预计金额的公告

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-051
远光软件股份有限公司
关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，于
2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议、2023 年 12 月 29 日召开 2023
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对 2024 年度日常关联交易金额进行预计的议案》，对与关联方国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科”）及其下属单位、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其下属单位（除国网数科及其下属单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）及其下属单位 2024 年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计。因国家电网推进省管产业单位并账并表重点工作，将国网省管产业单位纳入国网系统内单位，原来不属于公司关联方的国网省管产业单位成为公司关联方，导致公司与以上关联方 2024 年度日常关联交易实际发生金额可能超过预计金额，因此调整 2024 年度日常关联交易预计金额。
本次调整事项履行的审议程序如下：
（1）2024 年 12 月 10 日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第四次会
议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）2024 年 12 月 10 日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，表决结果：5 票同意、0
票反对、0 票弃权；关联董事石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、刁进先生、
秦秀芬女士、林武星先生回避对该议案的表决。
（3）本议案尚须获得公司股东会的批准，国网数字科技控股有限公司、国
电电力发展股份有限公司、陈利浩先生、秦秀芬女士等关联股东在股东会上需对
该议案回避表决。
2.本次调整前后 2024 年度预计日常关联交易类别和金额
关联交 关联交 关联交易定 2024 年度预计金额（万元） 2024 年 1-11
易类别 关联人 易内容 价原则 月实际发生
调整前 调整后 金额（万元）
国家电网及其下
属单位（除国网数 515 515 323.12
科及其下属单位） 独立核算及
向关联人 国网数科及其下 销售商品
销售产 属单位 公允价值 257 100 0
品、商品 国电电力及其下
属单位 50 50 15.27
小计 —— —— 822 665 338.39
国家电网及其下
属单位（除国网数 138,898 192,835 116,528.15
科及下属单位） 独立核算及
向关联人 国网数科及其下 提供劳务 公允价值 6,856 7,600 1,670.29
提供劳务 属单位
国电电力及其下 324 1,300 10.19
属单位
小计 —— —— 146,078 201,735 118,208.63
国家电网及其下
属单位（除国网数 独立核算及 6,300 6,300 4,417.65
接受关联 科及下属单位） 采购劳务
人提供劳 国网数科及其下 公允价值
务 属单位 1,300 1,300 320.49
小计 —— —— 7,600 7,600 4,738.14
合计 154,500 210,000 123,285.16
二、关联人介绍和关联关系
1.关联人基本情况
（1）国家电网有限公司：地址：北京市西城区西长安街 86 号；法定代表人：
张智刚；注册资本：82,950,000 万元；成立时间：2003 年 5 月 13 日；经营范围：
输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。国家电网有限公司是有限责任公司(国有独资)，股东是国务院国有资产监督管理委员会。截至2023年12月31日，国家电网公司总资产55,442.77亿元，净资产25,409.02
亿元，2023 年度营业总收入 38,648.92 亿元，净利润 704.88 亿元。
（2）国网数字科技控股有限公司：地址：北京市西城区广安门内大街 308
号；法定代表人：孙涛；注册资本：200,000 万元；成立时间：2016 年 1 月 13
日；经营范围：许可项目：互联网信息服务；保险代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；日用品销售；五金产品零售；五金产品研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；广告发布；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；计算机系统服务；数据处理服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。国网数科是有限责
任公司(法人独资)，股东为国家电网有限公司。截至 2023 年 12 月 31 日，国网
数科总资产 190.95 亿元，净资产 92.22 亿元，2023 年度营业收入 44.15 亿元，
净利润 6.37 亿元。
（3）国电电力发展股份有限公司：地址：辽宁省大连经济技术开发区钢铁路 90 号；法定代表人：唐坚；注册资本：1,783,561.9082 万元；成立时间：1992年 12 月 31 日；经营范围：电力、热力生产、销售；煤炭销售；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技
术服务写字楼及场地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。国电电力是国有控股上市公司，控股股东为国家能源投资集团有限
责任公司。截至 2023 年 12 月 31 日，国电电力总资产 4,578.99 亿元，归属于上
市公司股东的净资产 487.62 亿元，2023 年度营业收入 1,809.99 亿元，归属于
上市公司股东的净利润 56.09 亿元。
经查询，国家电网、国网数科与国电电力均不是失信被执行人。
2.与上市公司的关联关系
国网数科及其一致行动人合计持有公司 23.21%的股份，为公司的控股股东，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条，为公司关联法人。国家电网为公司控股股东的唯一股东，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条，为公司关联法人。国电电力持有公司 5%以上的股份，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条，为公司关联法人。
国家电网、国网数科与国电电力的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会。
3.履约能力分析
以上单位均为公司电力行业客户，多年以来公司与上述电力行业客户形成了较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，上述电力行业客户履约能力较强。
三、关联交易主要内容
公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。
公司与关联人交易的定价皆按照公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
公司与关联人的付款安排、结算方式：由双方按照非关联方之间同类业务的惯例确定。公司和关联方的付款安排和结算方式与非关联方交易无异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次调整 2024 年度日常关联交易预计金额为公司正常经营所需，符合公司的实际经营发展需要。公司一直深耕电力行业信息化建设，作为电力行业企业管理信息化的主要供应商，上述日常关联交易属于公司正常业务范围，能进一步巩固公司在电力行业的领先地位，有助于增加公司 2024 年度经营业绩，有利于公
司持续发展。上述日常关联交易定价公允，不会损害上市公司利益及中小股东合法权益，不会影响公司独立性，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、独立董事过半数同意意见
经独立董事专门会议审查，公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计金额为公司正常经营所需，符合公司实际情况，交易价格独立核算，均以市场原则公允定价，符合公正、公平的交易原则。符合公司业务发展的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
六、备查文件
1.第八届董事会第十三次会议决议；
2.第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会