爱美客:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-045 号
爱美客技术发展股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2024 年 12 月 16 上午 11：00 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是基于谨慎性原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存在改变募集资金投资项目用途及损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司监事会
二○二四年十二月十六日