实达集团:福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-074 号
福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
（二）公司于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事
会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 6 人，
副董事长周乐先生因公未出席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名童建炫先生 为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》：鉴于蔡金良先生担任公司独立董事 届满六年，于2024年8月23日已申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的 所有职务，因其辞职导致公司独立董事成员低于法定人数，根据相关规定，蔡金良 先生将继续履行职务，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不 少于公司董事会总人数的三分之一起生效。为健全董事会治理结构，董事会同意提 名童建炫先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日 起至公司第十届董事会任期结束之日止。
本议案经公司第十届董事会提名委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事 会审议，该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（二）会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2025年
第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（第2024-075号）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第十届董事会提名委员会第九次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日