掌阅科技:掌阅科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券简称：掌阅科技 证券代码：603533
掌阅科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 1 月

目录

一、2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
二、2025 年第一次临时股东大会会议议案...... 5
审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》...... 5
一、2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 14 点 30 分
二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
三、会议通知：公司于2025年1月4日在指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议出席人员：2025 年 1 月 14 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
六、会议召集人：董事会
七、会议议程：
（一）本次会议以现场会议及网络投票的方式召开，请参加现场会议的股东出示证件进行登记。
（二）本次会议主持人为公司董事长成湘均先生，宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况。
（三）宣读议案：
1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（四）股东发言及提问，推选计票人和监票人。
（五）对议案进行表决，综合现场投票与网络投票结果，统计表决情况。
（六）宣布表决结果、决议和法律意见
1、宣读会议表决结果
2、宣读本次股东大会决议
3、见证律师发表本次股东大会的法律意见
（七）签署会议记录和会议决议，宣布会议结束。

二、2025 年第一次临时股东大会会议议案
掌阅科技 2025 年第一次临时股东大会会议议案：
审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
各位股东及股东代表：
基于掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营和业务开展需要，根据经营发展计划预计了 2025 年度发生的日常关联交易事项。
一、日常关联交易基本情况
公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过 90,200 万元，在关联交易预计额度内，发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。
（一）2024 年 1-11 月日常关联交易预计和执行情况
公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：万元
2024年1-11月 预计金额与实际发生
关联交 2024 年预
关联人 实际发生金额 金额差异较大的原因
易类别 计金额
（不含税）
版权 抖音视界有限公 7,890.59 公司进行 2024 年度
翻译 司等 7,000.00 日常关联交易预计
172.80
广告商 湖北巨量引擎科 时，主要是根据市场
业化 技有限公司等 60,000.00 52,363.85 情况按照可能发生关
北京飞书科技有 联交易进行充分的评
限公司 200.00 176.75 估与测算，但实际发
北京火山引擎科 生额是根据市场情
服务费 400.00 629.55 况、双方业务发展、实
技有限公司
武汉巨量星图科 际需求及具体执行进
技有限公司等 1,800.00 2,092.70 度确定，导致实际发
生额与预计金额存在
其他 成都光合信号科 500.00 154.57 一定差异。

技有限公司等
合计 69,900.00 63,480.81
注：上述 2024 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2024 年 12 月公司将与上
述关联方继续发生交易。
（二）本次日常关联交易预计金额
结合 2024 年度公司及子公司与关联方实际发生的业务往来，根据 2025 年度
的业务发展需要，公司对 2025 年度发生的主要日常关联交易进行了预计，情况如下：
单位：万元
2024年1-11月 本次预计金额与上
关联交易 2025 年预
关联人 实际发生金额 年实际发生金额差
类别 计金额
（不含税） 异较大的原因
版权 抖音视界有限公 7,890.59 公司根据市场情况
翻译 司等 9,000.00 测算可能发生的关
172.80
广告商业 湖北巨量引擎科 联交易额度，但实际
化 技有限公司等 70,000.00 52,363.85 发生额是根据市场
北京飞书科技有 情况、双方业务发
限公司 200.00 176.75 展、实际需求及具体
北京火山引擎科 执行进度确定。
服务费 700.00 629.55
技有限公司
武汉巨量星图科
技有限公司等 10,000.00 2,092.70
成都光合信号科
其他 300.00 154.57
技有限公司等
合计 90,200.00 63,480.81
注：上述 2024 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2024 年 12 月公司将与上
述关联方继续发生交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况

1、抖音视界有限公司
（1）公司名称：抖音视界有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
（3）注册地：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0035 房间
（4）法定代表人：韩尚佑
（5）注册资本：30,000 万美元
（6）经营范围：研发、设计计算机软硬件；网络技术、通讯技术及产品；提供上述产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售自行开发产品；销售（含网上销售）电子元器件、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、通讯设备、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工计算机及辅助设备；机械设备；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（7）股权情况：
股东名称 出资额 股权比例
抖音集团（香港）有限公司 30,000 万美元 100%
合计 30,000 万美元 100%
2、湖北巨量引擎科技有限公司
（1）公司名称：湖北巨量引擎科技有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
（3）注册地：武汉东湖新技术开发区凌家山南路 1 号武汉光谷企业天地 1
号楼 10 层 01 室（自贸区武汉片区）
（4）法定代表人：周轶坤
（5）注册资本：1,000 万元人民币
（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（7）股权情况：

股东名称 出资额 股权比例
海南巨量引擎科技有限公司 1,000 万元 100%
合计 1,000 万元 100%
注:抖音集团（香港）有限公司持有海南巨量引擎科技有限公司的 100%股权。
3、北京飞书科技有限公司
（1）公司名称：北京飞书科技有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）注册地：北京市海淀区紫金数码园 4 号楼 10 层 1004
（4）法定代表人：童遥
（5）注册资本：307,000 万元人民币
（6）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；产品设计