新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-006号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项，属于正常生产经营业务范畴，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。公司不会因关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
2.董事会及监事会审议情况
公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案审议过程中关联董事吴婷女士回避表决，其他出席会议的6名非关联董事一致同意该议案。
公司于2025年1月24日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联监事吴迪女士回避表决，其他出席会议的4名非关联监事一致同意该议案。
此议案尚需提交公司股东大会审议，审议过程中关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联 2024年度 2024年度
交易 交易内容 关联方 预计金额 实际发生金额 差异较大原因
类别
农资、油料 新疆生产建设兵团第一师供销（集 实际需求调
其他 团）有限公司及其下属子公司 2,132.28 163.52 整，经营业务
未开展
水费 阿拉尔市三五九水务（集团）有限 50.00 20.24
公司及其下属子公司
采购 电、暖气 南疆能源（集团）有限责任公司及 1,163.00 1,101.54
商品 蒸汽 其下属子公司
接受
劳务 新疆生产建设兵团第一师方正造
劳务 价有限公司（已更名：新疆方正造 50.00 24.70
价咨询有限公司）
牛粪 阿拉尔新农乳业有限责任公司及 50.00 0.00
其下属子公司
小计 3,445.28 1,310.00
皮棉 新疆生产建设兵团第一师棉麻有 受市场波动和
棉种 限责任公司及其下属子公司 21,000.00 19,480.85 客户需求等多
重因素影响
销售 棉种 新疆生产建设兵团第一师供销（集 500.00 311.60
商品 团）有限公司及其下属子公司
提供
劳务 新疆天山雪食品有限责任公司及
稻种 其下属子公司 15.00 1.64
小计 1,515.00 19,794.09
房屋租赁 阿拉尔市三五九水务（集团）有限 50.00 44.84
公司及其下属子公司
其他 牛场租赁 阿拉尔新农乳业有限责任公司及 120.00 87.92
其下属子公司
小计 170.00 132.76
合计 25,130.28 21,236.85
注： 2024年度实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联 关联方交 2024年 2025年 本次预计较上
交易 易内容 关联方 实际金额 次差异较大原
类别 预计金额 因
电、暖、 南疆能源（集团）有限责 1,101.54 1,000.00
蒸汽、服务 任公司及其子公司
采购
商品 水、服务 新疆西北兴业城投集团有 44.94 500.00
提供 限公司及其子公司 日常经营及产
劳务 农资 新疆塔里木农垦集团有限 能增加需要
石油 公司及其子公司 163.52 2,200.00
小计 1,310.00 3,700.00
棉种、皮 新疆塔里木农垦集团有限 19,794.09 24,654 日常经营及产
销售 棉、饮料 公司及其子公司 能增加需要
商品 新疆塔里木文旅集团有限
提供 饮料 公司 0.00 10
劳务 小计 19,794.09 24,664
房屋租赁 新疆西北兴业城投集团有 44.84 50.00
限公司及其子公司
其他 牛场租赁 阿拉尔新农乳业有限责任 87.92 0.00 2025年度无关
公司及其下属子公司 联关系
小计 132.76 50.00
合计 21,236.85 28,414
注：1.新疆西北兴业城投集团有限公司61.0316%股权于2024年7月24日划转至公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司，系公司关联方。现新疆方正造价咨询有限公司和阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司系新疆西北兴业城投集团有限公司控股子公司，在本次关联交易预计时，将2024年发生金额予以合并。
2.新疆塔里木农垦集团有限公司是公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司全资子公司，系公司关联方。现新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司、新疆天山雪食品有限责任公司和新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司系新疆塔里木农垦集团有限公司控股子公司，在本次关联交易预计时，将2024年发生金额予以合并。
二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况
1.单位名称：南疆能源（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：916590027108111826
成立时间：1996年2月12日
法定代表人：张强
注册资本：135234.175万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地：新疆阿拉尔市幸福路南406号
主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经营）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。
2.单位名称：新疆西北兴业城投集团有限公司
统一社会信用代码：916590025991719218
成立时间：2012年7月20日
法定代表人：冯豹
注册资本：36207.282621万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地：新疆阿拉尔市金银川路南1331号望河大厦15层、16层
主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；室内环境检测；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；房地产咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市政设施管理；
环境卫生公共设施安装服务；城乡市容管理；城市绿化管理；物业管理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水污染治理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农村生活垃圾经营性服务；停车场服务；供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；政府采购代理服务；采购代理服务；水环境污染防治服务；花卉种植；灌溉服务；专用设备修理；特种设备销售；建筑材料销售；日用百货销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；办公设备销售；日用品销售；家具销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；园艺产品销售；农副产品销售；家居用品销售；家具零