浙江自然:浙江自然第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-008
浙江大自然户外用品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《浙江
自然 2024 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定以及公司 2025 年 2 月 20
日召开的 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授
予条件已经成就，同意以 2025 年 3 月 18 日作为首次授予日，向符合授予条件的
61 名激励对象授予限制性股票 1,221,840 股，授予价格为 10.62 元/股
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、 备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议；
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2025 年 3 月 5 日