国城矿业:2024年度监事会工作报告

国城矿业股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024 年，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东高度负责的原则，认真履行对公司董事及高级管理人员的监督职责，并对公司财务运行情况进行监督，切实维护股东、公司及员工的利益。现将 2024 年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议的召开及审议情况
本报告期内，公司共召开监事会会议 9 次，会议的召集、召开和表决等程序符合《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，具体情况如下：
次数 会议届次 召开时间 出席会议 审议事项 信息披露
及方式 人员情况
具体内容详见公司于
2024年3月14日刊登在
第十一届监事 审议《关于 2024 年度对外担保额度预计 《中国证券报》《证券
1 会第八次会议 2024/3/13 全部出席 的议案》。 时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资
讯网上的相关公告。
1、审议《2023 年度监事会工作报告》；
2、审议《2023 年度财务决算报告》；
3、审议《2023 年度利润分配预案》；
4、审议《关于 2023 年度监事薪酬的议
案》；
5、审议《2023 年年度报告及摘要》； 具体内容详见公司于
6、审议《2023 年度内部控制自我评价报 2024年4月27日刊登在
第十一届监事 告》； 《中国证券报》《证券
2 会第九次会议 2024/4/25 全部出席 7、审议《2023 年度社会责任报告》； 时报》《上海证券报》
8、审议《关于募集资金年度存放与使用 《证券日报》及巨潮资
情况的专项报告》； 讯网上的相关公告。
9、审议《关于 2022 年员工持股计划第
一个解锁期考核指标未达成的议案》；
10、审议《关于会计政策变更的议
案》；
11、审议《2024 年第一季度报告》。
第十一届监事 全部出席 审议《关于选举公司第十一届监事会主 具体内容详见公司于
3 会第十次会议 2024/5/31 席的议案》。 2024年6月1日刊登在

次数 会议届次 召开时间 出席会议 审议事项 信息披露
及方式 人员情况
《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资
讯网上的相关公告。
具体内容详见公司于
2024年8月25日刊登在
第十一届监事 《中国证券报》《证券
4 会第十一次会 2024/8/23 全部出席 审议《2024 年半年度报告及其摘要》。 时报》《上海证券报》
议 《证券日报》及巨潮资
讯网上的相关公告。
具体内容详见公司于
2024年10月10日刊登
第十一届监事 审议《关于为参股公司提供担保暨关联 在《中国证券报》《证
5 会第十二次会 2024/10/8 全部出席 交易的议案》。 券时报》《上海证券报》
议 《证券日报》及巨潮资
讯网上的相关公告。
具体内容详见公司于
2024 年 10 月 29 日刊
第十一届监事 登在《中国证券报》
6 会第十三次会 2024/10/28 全部出席 审议《2024 年第三季度报告》。 《证券时报》《上海
议 证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网上
的相关公告。
1、审议《关于公司本次重大资产重组暨
关联交易符合上市公司重大资产重组条
件的议案》；
2、审议《关于公司重大资产购买暨关联
交易方案的议案》；
3、审议《关于公司拟与国城控股集团有
限公司、吴城先生签署附条件生效的<股 具体内容详见公司于
权转让协议>的议案》； 2024年12月18日刊登
第十一届监事 4、审议《关于本次交易构成关联交易的 在《中国证券报》《证
7 会第十四次会 2024/12/17 全部出席 议案》； 券时报》《上海证券报》
议 5、审议《关于<国城矿业股份有限公司 《证券日报》及巨潮资
重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要 讯网上的相关公告。
的议案》；
6、审议《关于本次交易符合<上市公司
重大资产重组管理办法>第十一条规定及
不适用第四十三条、第四十四条规定的
议案》；
7、审议《关于本次交易不构成<上市公

次数 会议届次 召开时间 出席会议 审议事项 信息披露
及方式 人员情况
司重大资产重组管理办法>第十三条规定