一品红:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-031
一品红药业集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 开始。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日交
易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
22 层会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份
282,454,648 股，占公司有表决权股份总数的 63.2489％。其中：通过现场投票的
股东 10 人，代表股份 271,935,373 股，占公司有表决权股份总数的 60.8933％。
通过网络投票的股东 68 人，代表股份 10,519,275 股，占公司有表决权股份总数的2.3555％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 72 人，代表股份 10,541,175 股，占公司有表决权股份总数的 2.3604％。其中：通过现场投票的
中小股东 4 人，代表股份 21,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0049％。通过
网络投票的中小股东 68 人，代表股份 10,519,275 股，占公司有表决权股份总数的2.3555％。
3、截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 451,692,766 股，根据《一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，2024 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司部分股份 5,116,105 股不享有表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 446,576,661 股。
4、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事以及董事会秘书，其中监事谢启武先生因工作原因请假未出席本次会议；列席本次股东大会的其他人员为见证律师和公司其他高级管理人员。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 282,451,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9989％；
反对 2,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,538,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9701％；反对 2,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0270％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0028％。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 282,451,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9989％；
反对 2,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,538,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9701％；反对 2,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0270％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0028％。
3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 282,451,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9989％；
反对 2,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,538,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9701％；反对 2,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0270％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0028％。
4、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 282,451,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9989％；
反对 2,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：

同意 10,538,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9701％；反对 2,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0270％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0028％。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 282,450,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9986％；
反对 3,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,537,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9616％；反对 3,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0355％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0028％。
6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 282,451,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9988％；
反对 2,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 596 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 10,537,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9673％；反对 2,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0270％；弃权 596 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057％。
7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 282,426,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9900％；
反对 28,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 10,512,875 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7315％；反对 28,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2656％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0028％。
8、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 280,663,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3659％；
反对 1,790,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6340％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 8,750,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0096％；反对 1,790,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 16.9875％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0028％。
9、审议通过《关于 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025
年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意 10,530,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8976％；
反对 9,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0939％；弃权 900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意 10,530,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8976％；反对 9,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0939％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0085％。
关联股东广润集团、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、张明渊先生回避表决。
10、审议通过《关于 2024 年独立董事薪酬的确定以及 2025 年独立董事薪酬
方案》
总表决情况：
同意 282,443,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962％；
反对 9,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034％；弃权 1,196 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 10,530,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8976％；反对 9,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数