皖通高速:关连交易:隧道应急管理站施工工程总承包协议

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安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份编号：995）
公告
关连交易：隧道应急管理站施工工程总承包协议
董事会宣布，於2025年7月11日，本公司附属公司安庆大桥公司与设计总院、交 控工程及交控建工组成的联合体就G4221沪武高速岳武段新建隧道之隧道应急管 理站设计施工签订施工总承包协议（下称「设计施工总承包合同」）。根据设计施 工总承包合同，安庆大桥公司委托联合体为安庆大桥公司所辖路段提供设计施 工服务。
截至本公告日期，安徽交控集团现持有本公司已发行股份总数约33.63%，按照 上市规则定义为本公司的控股股东及关连人士。由於设计总院为安徽交控集团 之附属公司，而交控工程及交控建工均为安徽交控集团之全资附属公司，故根 据上市规则第14A章，设计总院、交控工程及交控建工均为安徽交控集团之联系 人，亦属本公司之关连人士。因此，设计施工总承包合同项下进行的交易构成 本公司之关连交易。
由於设计施工总承包合同项下交易之最高适用百分比率超过0.1%但不超逾5%， 且交易根据正常商业条款进行，因此毋须取得本公司独立股东的批准，惟须遵 守上市规则第14A章有关公告、年度申报及年度审核的规定。
设计施工总承包合同
日期
2025年7月11日
协议方
(1) 安庆大桥公司（作为服务使用方）；及
(2) 由设计总院（联合体牵头单位）、交控工程及交控建工组成的联合体，根据上
市规则均为本公司的关连人士。
合同事项
根据设计施工总承包合同，安庆大桥公司委托联合体为安庆大桥公司所辖G4221沪武高速岳武段新建隧道之隧道应急管理站的施工提供设计施工服务。该等服务主要包括：施工图纸及设计、房屋与建筑工程、道路工程、交通安全设施、绿化及相关配套设施建设。
合同期限
设计施工总承包合同的工期为6个月，项目开工日以实际发出之开工指令为准。
费用
设计施工总承包合同项下的预期费用总额为人民币13,159,910.21元，包括人民币520,000.00元的设计服务费及人民币12,639,910.21元的施工服务费。
收费基准及支付条款
合同费用乃联合体就提供设计施工总承包合同项下之服务而进行招标的中标价格。为确保价格符合正常商业条款，设计施工总承包合同透过公开投标的方式甄选服务提供方。最少3名提供方参与了投标且投标程序遵守有关地方法规。在投标程序中安庆大桥公司考虑了的因素包括(i)参与投标人士提供的标书条款，包括投标价格及就投标所设条款的反馈；(ii)参与投标人士的背景、资质及财务状况；(iii)预计工作量；(iv)就有关服务的财务预算；及(v)以往招标的合同价及国家法律法规规定的收费标准，并设置最高投标限价。
设计施工总承包合同项下的工程款由安庆大桥公司根据应急管理站施工工程进度向联合体支付。
施工图纸审查通过後支付设计费的70%；工程全部完工并验收合格後另支付设计费的20%，设计费审计定案表出具後再支付设计费的7%。余款3%作为质量保证金，并在施工质量保修期届满後支付，保修期为施工完成後两年。
工程全部完工并验收合格後支付施工费用的90%，施工审计定案表出具後另支付施工费用的7%。余款3%作为质量保证金，并在施工缺陷责任期届满及确认无质量缺陷後支付。
前述费用将以本集团自有资金支付。
交易之理由及裨益
设计施工总承包合同项下进行的关连交易涉及本集团必须进行的工作。设计施工总承包合同乃经公开招标，由联合体中标而产生。设计总院具有工程设计综合资质甲级；交控工程具有公路工程施工总承包壹级、公路安全设施专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级等养护、交安、机电相关资质；交控建工具有工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级等资质。在投标过程中，本公司已考虑本公告前述所提及的因素以及联合体所具备的资质，决定接受联合体的投标书及委托其提供前述设计施工总承包服务。
上市规则之规定
截至本公告日期，安徽交控集团现持有本公司总已发行股份总数约33.63%，按照上市规则定义为本公司的控股股东及关连人士。由於设计总院为安徽交控集团之附属公司，而交控工程及交控建工均为安徽交控集团之全资附属公司，故根据上市规则第14A章，设计总院、交控工程及交控建工均为安徽交控集团之联系人，亦属本公司之关连人士。因此，设计施工总承包合同项下进行的交易构成本公司之关连交易。
由於设计施工总承包合同项下交易之最高适用百分比率超过0.1%但不超逾5%，且交易根据正常商业条款进行，因此毋须取得本公司独立股东的批准，惟须遵守上市规则第14A章有关公告、年度申报及年度审核的规定。
董事会确认
董事会已审议批准有关设计施工总承包合同的议案。本公司董事汪小文、余泳、陈季平及吴长明为安徽交控集团的董事或高级管理人员及╱或安徽交控集团提名之董事。因此，汪小文、余泳、陈季平及吴长明被视为在设计施工总承包合同中拥有利益，并已根据上市规则，就有关设计施工总承包合同的关连交易议案回避表决。除上文所述外，没有董事於设计施工总承包合同中拥有任何重大权益，亦无任何董事需就有关董事会决议案回避表决。
经考虑上述的理由及裨益，本公司董事（包括独立非执行董事）认为，设计施工总承包合同之条款属公平合理，且按正常商业条款订立，而设计施工总承包合同项下之关连交易乃於本公司一般及日常业务过程中进行，符合本公司及其股东整体利益。
订约方之资料
本公司主营业务为持有、经营及开发安徽省境内的收费高速公路及公路。
安庆大桥公司主要从事大桥建设及筹资、物资供应、三产经营、大桥经营管理服务。
设计总院主要从事交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程的投资、规划、谘询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包及对外承包工程。
交控建工主要从事房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建设工程设计；房地产开发经营。
交控工程主要从事建筑工程施工；建筑专业运营；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产 品生产；建筑用钢筋产品生产：园林绿化工程施工；混凝土结构构件制造及销售； 水泥制品制造及销售。
安徽交控集团为一间於中国注册成立之国有企业，主要从事高速公路及相关基础设 施之建设、监理、检测、设计、施工、技术谘询与服务、投资与资产管理，以及房 地产开发与经营。
定义
於本公告内，除文义另有指明外，下列词汇具有以下的涵义：
「安徽交控集团」 指 安徽省交通控股集团有限公司，即原安徽省高速公路
控股集团有限公司，根据中国法律注册成立的国有企
业
「安庆大桥公司」 指 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司，一间根据中国
法律成立的有限责任公司，为本公司之全资附属公司
「联系人」 指 具有上市规则所赋予的涵义
「交控建工」 指 安徽交控建设工程集团有限公司，一间於中国注册成
立的有限责任公司
「交控工程」 指 安徽交控工程集团有限公司，一间根据中国法律注册
成立的有限责任公司
「董事会」 指 本公司的董事会
「本公司」 指 安徽皖通高速公路股份有限公司，一间於中国注册成
立的股份有限公司，其H股在联交所上市，及其A股
在中国上海证券交易所上市

「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义
「联合体」 指 由设计总院、交控工程及交控建工组成的联合体，以
根据设计施工总承包合同提供设计施工服务
「设计总院」 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司，一间於
中国注册成立的股份有限公司，其在中国上海证券交
易所上市
「本集团」 指 本公司及其附属公司
「上市规则」 指 联交所证券上市规则
「百分比率」 指 上市规则第14.07条项下的百分比率（盈利比率及股本
比率除外）
「中国」 指 中华人民共和国
「人民币」 指 中国法定货币人民币
「联交所」 指 香港联合交易所有限公司
「%」 指 百分比
承董事会命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘书
简雪艮
中国安徽省合肥市
2025年7月11日
截止本公告日，本公司董事会成员包括执行董事汪小文（主席）、余泳、陈季平及吴 长明；非执行董事杨旭东及杜渐；以及独立非执行董事章剑平、卢太平及赵建莉。