药易购:关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-030
四川合纵药易购医药股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14
日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司制度的议案》，并将上述议案提交公司股东大会审议。
一、公司经营范围变更情况
公司根据经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟变更公司经营范围情况如下：
原经营范围：“批发药品、预包装食品；销售医疗器械；(以上项目经营项目与期限以许可证为准）。（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；商务服务业；仓储业；装卸服务；道路货物运输；货物或技术进出口；数据处理和存储服务；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；
本次变更经营范围：“一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人商务服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；日用品销售；农副产品销售；食用农产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；药品互联网信息服务；医用口罩
批发；医用口罩零售；玩具销售；电子产品销售；家用电器销售；五金产品批发；五金产品零售。许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品销售；药用辅料销售”。
本次变更公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门要求办理本次工商变更登记事宜。
二、公司章程及其附件修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体详见附件《<公司章程>修订对比表》。《<公司章程>修订对比表》列示主要修订条款，涉及“股东大会”相应修订为“股东会”、“或”相应修订为“或者”等不涉及实质性内容变更的情形，不再逐条列示。公司章程其他主要条款内容保持不变，条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号等作相应的调整。
股东会议事规则和董事会议事规则作为《公司章程》的附件，本次一并进行修订，具体详见公司《股东会议事规则》（2025 年 7 月）、《董事会议事规则》（2025 年 7 月）。
本次公司章程及其附件的修订事宜尚需提请公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对公司章程内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。
同时，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此公司《监事会议事规则》将于本次公司章程修订完毕之时相应废止。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、《公司章程》（2025 年 7 月）、《股东会议事规则》（2025 年 7 月）、
《董事会议事规则》（2025 年 7 月）。
特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日
附件：《公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第一条 为维护四川合纵药易购医药股份 第一条 为维护四川合纵药易购医药股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制引（2019 年修订）》以及其他有关规定，制订 订本章程。
本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《中华人 第二条 公司系依照《公司法》及其他有
民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定 关规定成立的股份有限公司。
成立的股份有限公司。 公司由四川合纵医药有限责任公司整体变
公司由四川合纵医药有限责任公司整体变 更、以发起设立方式设立，在四川省工商行政更、以发起设立方式设立，在四川省工商行政 管理局注册登记，并取得《营业执照》，统一管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社 社会信用代码为 91510000660290648K。
会信用代码为 91510000660290648K。
第八条 公司董事长或者总经理为公司的
法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长或者总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
—— 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理 高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
—— 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
一般项目：保健食品（预包装）销售；食
品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销
售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销
售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；个人商务服务；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可
批发药品、预包装食品；销售医疗器械；(以 审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；上项目经营项目与期限以许可证为准）。（以 道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许 技术进出口；数据处理和存储支持服务；数据可证或审批文件经营）商品批发与零售；商务 处理服务；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂服务业；仓储业；装卸服务；道路货物运输； 销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；货物或技术进出口；数据处理和存储服务；增 特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关 及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；
部门批准后方可开展经营活动） 日用品销售；农副产品销售；食用农产品销售；
地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收