长飞光纤股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街65号长飞光纤总部大楼2楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、2023年度董事会报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要、截至2023年12月31日止年度之经审核全年业绩公告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7、关于为董监高购买2024年度责任保险的议案
8、关于公司及下属公司2024年度对外担保额度的议案
9、关于公司及下属公司2024年度开展资产池业务的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作细则》的议案
14、关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
15、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街65号长飞光纤总部大楼2楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于收购RFS德国及RFS苏州股权的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案
2、关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要、截至2022年12月31日止年度之经审核全年业绩公告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配方案
6、关于为董监高购买责任保险的议案
7、关于公司及下属公司2023年度对外担保额度的议案
8、关于公司及下属公司2023年度开展资产池业务的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、关于批准与Draka Comteq B.V.光纤技术合作协议2023-2024年交易金额上限的议案
2、关于与Prysmian S.p.A.签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案
3、关于与长飞上海签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案
4、关于与中国华信签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案
5、关于与上海诺基亚贝尔签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案
6、关于合营及联营公司2023-2025年日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要、截至2021年12月31日止年度之经审核全年业绩公告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配方案
6、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7、关于为董监高购买责任保险的议案
8、关于公司及下属公司2022年度对外担保额度的议案
9、关于开展集团票据池业务的议案
10、关于公司发行债务融资工具的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、2020年度董事会报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要、截至2020年12月31日止年度之经审核全年业绩公告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配方案
6、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7、关于为董监高购买责任保险的议案
8、关于2021年度对下属子公司担保额度的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-29)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-04)、召开日(2020-08-03)

议题:

1、关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-18)、董事会签署日(2020-05-18)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、关于与Prysmian S.p.A.签署2020至2022年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案
2、于调整与中国华信及其附属公司2020年交易金额上限及修订销售及采购框架协议的议案
3、关于调整与上海诺基亚贝尔及其附属公司2020年采购交易金额上限及修订采购框架协议的议案
4、关于《2019年度董事会报告》的议案
5、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
6、关于2019年年度报告及摘要、截至2019年12月31日止年度之经审核全年业绩公告的议案
7、关于2019年度财务决算的议案
8、关于2019年度利润分配预案的议案
9、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
10、关于为董监高购买责任保险的议案
11、关于公司发行债务融资工具的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-02)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-02)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案
2、关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于与关联方/关连人士签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案
8、关于公司及下属公司2020年度对外担保额度的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、关于《2018年度董事会报告》的议案
2、关于《2018年度监事会报告》的议案
3、关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
4、关于2018年年度报告的议案
5、关于2018年度财务决算的议案
6、关于2018年度利润分配预案的议案
7、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8、关于为董监高购买责任保险的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-01-31)

议题:

1、关于2019年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
3、关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 长飞光纤光缆股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-03)、董事会签署日(2018-09-04)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-19)、召开日(2018-09-28)

议题:

1.关于2018年中期利润分配预案的议案
2.关于修订《公司章程》的议案

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