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确成股份:第五届董事会第二次会议决议公告

公告时间:2025-07-18 15:32:20

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2025-034
确成硅化学股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于
2025 年 7 月 18 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议,会议通知已于 2025
年 7 月 17 日以电话、口头等通讯方式送达,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长阙伟东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议议案审议情况
审议通过《关于对外投资的议案》
同意公司在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设“年产 10 万吨(一期年产 5 万吨)生物质(稻壳)二氧化硅综合利用项目”、“年产 3.02 万吨松厚剂项目”,项目预计总投资额 9 亿元人民币(该金额为规划预算数,具体投资金额以实际使用情况为准),其中“年产 10 万吨(一期年产 5 万吨)生物质(稻壳)二氧化硅综合利用项目”预计投资 7 亿元人民币,“年产 3.02 万吨松厚剂项目”预计投资 2 亿元人民币。资金来源为自有资金或其他自筹资金。未来公司将通过属地注册成立全资子公司作为运营公司。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2025-035)。
以上议案已经第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025 年 7 月 19 日

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