谱尼测试:谱尼测试集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-055
谱尼测试集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股
东大会通知于 2025 年 7 月 31 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 15 日 9:
15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 1
5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号
楼谱尼测试大厦 207 会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长宋薇女士
决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 146 人，代表有表决权的公司股份数合计为 335,633,826 股，占公司有表决权股份总数的 61.5010%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 144 人，代表有表决权的公司股份数 41,373,330 股，占公司有表决权股份总数的 7.5812%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人，代表有表决权的股份 333,3
74,710 股，占公司有表决权股份总数的 61.0870%。
网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共 142 人，代表有表决权股份 2,259,116 股，占公司有表决权股份总数的 0.4140%。
2、出席会议的人员情况
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 334,201,503 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 9
9.5732％；反对 1,381,839 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4117％；弃权 50,484 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0150％。
其中，中小股东表决情况：同意 39,941,007 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 96.5381％；反对 1,381,839 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 3.3399％；弃权 50,484 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1220％。

2、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 334,787,054 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 9
9.7477％；反对 790,188 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2354％；弃权 56,584 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0169％。
其中，中小股东表决情况：40,526,558 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 97.9533％；反对 790,188 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.9099％；弃权 56,584 股（其中，因未投票默认弃权 6,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1368％。
本议案表决结果为通过。
3、审议并通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
本议案采用逐项表决的方式，具体表决情况如下：
3.01《谱尼测试集团股份有限公司股东会议事规则》
表决结果：同意 334,209,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 9
9.5757％；反对 1,242,539 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3702％；弃权 181,584 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0541％。
其中，中小股东表决情况：同意 39,949,207 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 96.5579％；反对 1,242,539 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0032％；弃权 181,584 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4389％。
本议案表决结果为通过。
3.02《谱尼测试集团股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：同意 334,334,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 9
9.6129％；反对 1,242,539 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3702％；弃权 56,584 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0169％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,074,207 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 96.8600％；反对 1,242,539 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0032％；弃权 56,584 股（其中，因未投票默认弃权
6,100 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1368％。
本议案表决结果为通过。
3.03《谱尼测试集团股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：同意 334,334,003 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 9
9.6127％；反对 1,242,339 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3701％；弃权 57,484 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0171％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,073,507 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 96.8583％；反对 1,242,339 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0028％；弃权 57,484 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1389％。
本议案表决结果为通过。
3.04《谱尼测试集团股份有限公司关联交易管理和决策制度》
表决结果：同意 334,291,803 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 9
9.6002％；反对 1,247,923 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3718％；弃权 94,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0280％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,031,307 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 96.7563％；反对 1,247,923 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0162％；弃权 94,100 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2274％。
本议案表决结果为通过。
3.05《谱尼测试集团股份有限公司对外担保管理办法》
表决结果：同意 334,291,803 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 9
9.6002％；反对 1,247,923 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3718％；弃权 94,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0280％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,031,307 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 96.7563％；反对 1,247,923 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0162％；弃权 94,100 股（其中，因未投票默认弃权
7,100 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2274％。
本议案表决结果为通过。
3.06《谱尼测试集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》
表决结果：同意 334,291,603 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 9
9.6001％；反对 1,242,539 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3702％；弃权 99,684 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0297％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,031,107 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 96.7558％；反对 1,242,539 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0032％；弃权 99,684 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2409％。
本议案表决结果为通过。
3.07《谱尼测试集团股份有限公司对外投资管理办法》
表决结果：同意 334,291,803 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 9
9.6002％；反对 1,247,923 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3718％；弃权 94,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0280％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,031,307 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 96.7563％；反对 1,247,923 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0162％；弃权 94,100 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2274％。
本议案表决结果为通过。
3.08《谱尼测试集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》
表决结果：同意 334,292,603 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 9
9.6004％；反对 1,247,923 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3718％；弃权 93,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0278％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,032,107 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 96.7582％；反对 1,247,923 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的