宏海科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-103
武汉宏海科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：武汉宏海科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周宏先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
132,931,500 股，占公司有表决权股份总数的 77.20%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
98,166,600 股，占公司有表决权股份总数的 57.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<武汉宏海科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《独立董事工作制度》
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《利润分配管理制度》
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《募集资金管理制度》
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关联交易管理制度》
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《对外担保管理制度》
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《承诺管理制度》
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《对外投资管理制度》
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《董事会议事规则》
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
(9) 审议通过《股东会议事规则》
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
(10) 审议通过《累积投票实施细则》
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《独立董事专门会议制度》
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《网络投票实施细则》
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《会计师选聘制度》
同意股数 132,931,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
3.02 关于修订《利润 7,594,400 100% 0 0% 0 0%
分配管理制度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：刘佳律师、佘心怡律师
（三）结论性意见
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
刘超 监事 离任 2025 年 8 月 19 日 2025 年第二次临时股东 审议通过
会
祝海燕 监事 离任 2025 年 8 月 19 日 2025 年第二次临时股东 审议通过
会
李诗卉 监事 离任 2025 年 8 月 19 日 2025 年第二次临时股东 审议通过
会
五、备查文件
《武汉宏海科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
《北京中伦（武汉）律师事务所关于武汉宏海科技股份有限公司 2025 年
第二次临时股东会的法律意见书》
武汉宏海科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日