盛视科技:第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-087
盛视科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议
于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。
本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
根据业务发展和实际经营需要，公司拟使用自有资金以现金出资方式，投资设立全资子公司深圳菲菲特文化创新有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准），该子公司注册资本为人民币 1,000 万元，公司持有其 100%股权。授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记相关事宜。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
《关于投资设立全资子公司的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-088）
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 22 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第三十一次会议决议
（二）公司第三届董事会战略委员会第十八次会议决议
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日