郑煤机股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省扬州市仪征市经济开发区科研二路与景观路交叉路口向北

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘任2024年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度预计日常关联交易情况的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
9、《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》
10、《关于继续开展套期保值业务的议案》
11、《关于对外捐赠的议案》
12、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
13、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》
14、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
15、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2024-2026年业绩激励计划>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-22)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》
2、《关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》
3、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)>的议案》
4、《关于所属子公司分拆上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
5、《关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于本次分拆背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与分拆郑州恒达智控科技股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案》
11、《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工参与拟分拆所属子公司持股暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘2023年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度预计日常关联交易情况的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
9、《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
10、《关于开展套期保值业务的议案》
11、《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司事业合伙人投资管理办法》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘2022年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度预计日常关联交易情况的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
9、《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
10、《关于开展套期保值业务的议案》
11、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
12、《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》
13、《关于未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
14、《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、《关于增补非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司非独立董事薪酬方案的议案》
2、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬方案的议案》
3、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2021-05-06)、董事会签署日(2021-05-06)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘任2021年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
7、《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
9、《关于开展套期保值业务的议案》
10、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2021-05-06)、董事会签署日(2021-05-06)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街与南三环交汇处郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2020年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5、关于2019年度利润分配方案的议案
6、关于聘任2020年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案
7、关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案
8、关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案
9、关于开展套期保值业务的议案
10、关于修订公司关联交易决策制度的议案
11、关于修订公司对外担保管理细则的议案
12、关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第1次特别股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号(与南三环交汇处)郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2019-09-04)、董事会签署日(2019-09-05)、股权登记日(2019-10-14)、现场登记日(2019-10-18)、网络投票日(2019-10-21)、召开日(2019-10-18)

议题:

1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号(与南三环交汇处)郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2019-09-04)、董事会签署日(2019-09-05)、股权登记日(2019-10-14)、现场登记日(2019-10-18)、网络投票日(2019-10-21)、召开日(2019-10-18)

议题:

1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案 4、关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案 5、关于增选公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号(与南三环交汇处)郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2019-05-05)、董事会签署日(2019-05-06)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-18)

议题:

1《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
2《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》
3《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2018年年度报告〉及其摘要的议案》
4《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》
5《关于聘任2019年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
6《关于2018年度利润分配的议案》
7《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
8《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
9《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
10《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》
11《关于开展套期保值业务的议案》
12《关于公司中长期超利润激励方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号(与南三环交汇处)郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》
2 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法>的议案》
4 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次特别股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街与南三环交汇处郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2018-07-23)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-07)、召开日(2018-09-05)

议题:

1、关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案
2、关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
4、关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街与南三环交汇处郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2018-07-23)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-07)、召开日(2018-09-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7、关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
8、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
9、关于相关承诺主体作出《关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺》的议案
10、关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案
1、关于修订《募集资金管理制度》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2017年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案
5、关于聘任2018年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案
6、关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案
7、关于使用自有闲置资金投资金融理财产品的议案
8、关于2017年度利润分配的议案
9、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬方案的议案
10、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、《关于签署<共同投资方顾问协议>的议案》
2、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》
4、关于选举第四届董事会执行董事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2017-11-06)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-20)

议题:

1、关于签署《股份购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件的议案 2、关于签署《股份购买协议》之《第一修正案》及相关文件的议案 3、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案 4、关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案 5、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 6、关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次重大资产购买相关事宜的议案 7、关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案 8、关于公司重大资产购买方案的议案 9、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案 10、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性及交易定价的公允性的议案 11、关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案 12、关于公司本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 13、关于批准本次重大资产购买相关估值报告的议案 14、关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案 15、关于本次交易可能摊薄公司即期回报及填补回报措施的议案 16、关于公司向银行申请本次交易相关融资及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理申请本次交易相关融资事项的议案 17、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 18、关于签署开曼基金相关合伙协议的议案 19、关于批准相关协议文本并提请股东大会授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理与进一步投资事宜相关的全部事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1关于签署附条件生效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司与池州中安招商股权投资合伙企业(有限合伙)关于郑州圣吉机电设备有限公司之共同投资协议》的议案
2关于公司对郑州圣吉机电设备有限公司增资的议案
3关于郑州圣吉机电设备有限公司对香港圣吉国际有限公司增资的议案
4关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构(境内报告)的议案
5关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法》的议案
6关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-21)、召开日(2017-07-19)

议题:

1、《关于在特定情况下申请本公司A股股票自2017年7月24日起继续停牌不超过两个月的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-16)、召开日(2017-06-14)

议题:

1《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》
2《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年度监事会工作报告〉的议案》
3《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2016年年度报告及其摘要〉的议案》
4《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告〉的议案》
5《关于聘任2017年度外部审计机构的议案》
6《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
7《关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案》
8《关于2016年度利润分配的议案》
9《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司H股募集资金变更用途的议案》
10《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会、2016年第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2016-09-05)、召开日()

议题:

1 《关于本次重组调整募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》
2 《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》

大会主题: 2016年第2次特别股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会、2016年第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2016-09-05)、召开日()

议题:

1 《关于本次重组调整募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日(2016-06-09)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-09)

议题:

1、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2015年年度报告及其摘要〉的议案》
4、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于聘任2016年度外部审计机构的议案》
6、《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
7、《关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案》
8、《关于2015年度利润分配的议案》
9、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
10、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
12、《关于本次募集配套资金使用可行性的议案》
13、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
15、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
16、《关于公司与交易对象签订附条件生效的<股权转让及以现金、发行股份购买资产协议>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
18、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
19、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
20、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司与华泰证券(上海)资产管理有限公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
22、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
23、《关于公司与交易对象签订附条件生效的<股权转让及以现金、发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
24、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
25、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计、审阅和评估报告的议案》
26、《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》
27、《关于全体董事、高级管理人员出具对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》
28、《关于制定公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的议案》
29、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-05)、召开日(2015-06-03)

议题:

1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2014年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案
5、关于聘任2015年度外部审计机构的议案
6、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度利润分配的议案
7、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬的议案
8、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案
9、关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案
10、关于A股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
11、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案
12、关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2014-12-24)、董事会签署日(2014-12-25)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-06)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

3、《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-05-27)、现场登记日(2014-06-03)、网络投票日(2014-06-05)、召开日(2014-06-03)

议题:

1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2013年年度报告及其摘要》的议案
4、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案
5、关于聘任2014年度外部审计机构的议案
6、关于使用A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金的
7、关于2013年度独立董事述职报告的议案
8、关于监事变更的议案
9、关于采用融资租赁方式的销售业务中为客户提供回购保证的议案
10、关于提名刘尧女士为公司独立董事的议案
11、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-29)、现场登记日(2013-06-03)、网络投票日(2013-06-07)、召开日(2013-06-03)

议题:

1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2012 年年度报告及其摘要》的议案
4、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年度利润分配的议案
5、关于聘任 2013 年度外部审计机构及支付 2012 年度审计费用的议案
6、关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
7、关于使用 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》
2、《关于决定独立董事薪酬的议案》
3、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-02-07)、董事会签署日(2012-02-08)、股权登记日(2012-02-20)、现场登记日(2012-02-24)、网络投票日(2012-02-28)、召开日(2012-02-24)

议题:

1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案
2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案
3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
5、关于《聘任2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用》的议案
6、关于选举公司第二届董事会董事的议案
7、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-09-09)、董事会签署日(2011-09-10)、股权登记日(2011-09-19)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日(2011-09-28)、召开日(2011-09-23)

议题:

1、审议《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2、逐项审议《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板
上市方案的议案》
a.发行股票的种类和面值
b.发行方式
c.发行规模
c.定价方式
d.发行对象
e.发行时间
f.发售原则
3、审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
5、审议《关于公司发行H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》
6、审议《关于本次H 股股票发行并上市决议有效期的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于公司发行H 股之前滚存利润分配方案的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州温德姆至尊豪廷大酒店，杭州市下城区凤起路555 号

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
2、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
3、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年年度报告》
4、《关于使用超募资金建设新项目的议案》
5、《关于高端液压支架生产基地项目追加投资的议案》
6、《关于使用超募资金购置项目储备用地的议案》
7、《关于成立投资公司的议案》
8、《关于2010 年度利润分配的议案》
9、《关于聘任会计师事务所的议案》
10、《关于部分监事变更的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术开发区瑞达路68 号光华大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-08)、董事会签署日(2010-09-09)、股权登记日(2010-09-16)、现场登记日(2010-09-24)、网络投票日()、召开日(2010-09-24)

议题:

关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案

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