路斯股份:关于取消监事会并修订《公司章程》公告

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-047
山东路斯宠物食品股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北交 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证所股票上市规则（试行）》和其他有关 券交易所股票上市规则》和其他有关规
规定，制订本章程。 定，制订本章程。
第二条 …… 第二条 ……
公司系由山东寿光天成食品集团有限 公司系由山东寿光天成食品集团有限公
公司、郭百礼、董清海于 2011 年 8 月 司、郭百礼、董清海于 2011 年 8 月 10
10 日发起设立的股份有限公司。经潍 日发起设立的股份有限公司。经潍坊市坊市工商行政管理局核准注册登记，现 市场监督管理局核准注册登记，现持有
持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 统 一 社 会 信 用 代 码 为
“91370700580433389E”的《营业执 “91370700580433389E”的《营业执照》。照》。
第四条 公司注册名称：山东路斯宠物 第四条 公司注册名称：山东路斯宠物
食品股份有限公司。 食 品 股 份 有 限 公 司 ， 英 文 名 称 ：
Shandong Luscious Pet Food Inc.
第五条 公司住所：寿光市羊口先进制 第五条 公司住所：寿光市羊口先进制
造园区（中新路以南，船舶路以东）。 造园区（中新路以南，船舶路以东），邮
政编码：262700。
第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长为公司的法定代表
表人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。公司、股东、董事、监事、 依据本章程，股东可以起诉股东，股东高级管理人员之间涉及章程规定的纠 可以起诉公司董事、高级管理人员，股纷，应当先行通过协商解决。协商不成 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、的，依据本章程，股东可以起诉股东， 董事和高级管理人员。
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 公司与股东之间发生的纠纷，可以自行和其他高级管理人员，股东可以起诉公 协商解决、提交证券期货纠纷专业调解司，公司可以起诉股东、董事、监事、 机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或
总经理和其他高级管理人员。 者向人民法院提起诉讼。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是
人员是指公司的副总经理、董事会秘 指公司的总经理、副总经理、财务负责
书、财务负责人。 人、董事会秘书和本章程规定的其他人
员。
新增条款 第十三条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每一 公平、公正的原则，同类别的每一股份
股份应当具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，所认购的股份，每股应当支付相同价 每股支付相同价额。
额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股股票，以
标明面值，每股面值人民币 1 元。 人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份采用记名 第十九条 公司发行的股份，在中国证
方式，在中国证券登记结算有限公司集 券登记结算有限责任公司集中存管。
中登记存管。 ……
……
第十八条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
10,330.6400 万股，均为普通股。 10,330.6400 万股，公司的股份结构为：
普通股 10,330.6400 万股，无其他类别
股。
第十九条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、借款等形式，为他人取得本公司购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
加注册资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证
（五）法律、行政法规规定以及中国证 监会规定的其他方式。
监会批准的其他方式。
公司采用上述第（三）项方式增加注册
资本的，还应符合本章程第一百七十七
条的规定。
公司增加注册资本时，原股东不享有对
新增股份的优先认购权。
第二十一条 公司可以减少注册资本。 第二十三条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以 公司减少注册资本，应当按照《公司法》及其他有关规定和本章程规定的程序 以及其他有关规定和本章程规定的程序
办理。 办理。
第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章 份，但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合 分立决议持异议，要求公司收购其股份。并、分立决议持异议，要求公司收购其 （五）将股份用于转换公司发行的可转
股份的。 换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 （六）公司为维护公司价值及股东权益
股份的活动。 所必需。
第二十三条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律 以通过公开的集中交易方式，或者法律、法规和中国证监会认可的其他方式进 行政法规和中国证监会认可的其他方式
行。