蓝思科技:《蓝思科技股份有限公司独立董事工作制度》修订对照表(2025年8月)

《蓝思科技股份有限公司独立董事工作制度》修订对照表
(2025 年 8 月)
序号 修订前 修订后
第三条 （略） 第三条 （略）
公司董事会设立审计委员会、提名委员 公司董事会设立审计委员会、提名委员
会、战略委员会、薪酬与考核委员会，委员 会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门
会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 委员会，委员会成员全部由董事组成，其中
1 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
过半数并担任召集人，审计委员会成员应当 会独立董事过半数，并由独立董事担任召集
为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 人，审计委员会成员应当为不在上市公司担
并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 任高级管理人员的董事，并由独立董事中会
计专业人士担任召集人。
第五条 独立董事应当具有独立性，下 第五条 独立董事应当具有独立性，下
列人员不得担任公司的独立董事： 列人员不得担任公司的独立董事：
（略） （略）
2 （九）法律、行政法规、中国证监会规 （九）法律、行政法规、公司股票上市
定、深交所业务规则、《香港上市规则》和《公 地证券监管规则和《公司章程》规定的不具
司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 备独立性的其他人员。
（略） （略）
第十条 公司董事会、监事会、单独或 第十条 公司董事会、单独或者合计持
者合计持有公司已发行股份百分之一以上的 有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出
股东可以提出独立董事候选人，但不得提名 独立董事候选人，但不得提名与其存在利害
与其存在利害关系的人员或者有其他可能影 关系的人员或者有其他可能影响独立履职情
3 响独立履职情形的关系密切人员作为独立董 形的关系密切人员作为独立董事候选人。
事候选人。 依法设立的投资者保护机构可以公开请
依法设立的投资者保护机构可以公开请 求股东委托其代为行使提名独立董事的权
求股东委托其代为行使提名独立董事的权 利。

利。
第十七条 （略） 第十七条 （略）
如因独立董事辞职或被解除职务或其他 如因独立董事辞职或被解除职务或其他
原因导致公司董事会或者其专门委员会中独 原因导致公司董事会或者其专门委员会中独
立董事所占的比例不符合本制度或者《公司 立董事所占的比例不符合本制度或者公司股
4 章程》《香港上市规则》的规定，或者独立 票上市地证券监管规则、《公司章程》的规
董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立 定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，
董事应当继续履行职责至新任独立董事产生 拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任
之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起 独立董事产生之日。公司应当自独立董事提
六十日内完成补选。 出辞职之日起 60 日内完成补选。
第十八条 独立董事履行下列职责： 第十八条 独立董事履行下列职责：
（略） （略）
5 （四）法律、行政法规、中国证监会规 （四）法律、行政法规、公司股票上市
定、《香港上市规则》和《公司章程》规定的 地证券监管规则和《公司章程》规定的其他
其他职责。 职责。
第十九条 下列事项应当经公司全体独 第十九条 下列事项应当经公司全体独
立董事过半数同意后，提交董事会审议： 立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（略） （略）
6 （四）法律、行政法规、中国证监会规 （四）法律、行政法规、公司股票上市
定、《香港上市规则》和公司章程规定的其他 地证券监管规则和公司章程规定的其他事
事项。 项。
第二十条 独立董事除具有《公司法》 第二十条 独立董事除具有《公司法》
和其他相关法律、法规赋予董事的职权外， 和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，
还具有以下特别职权： 还具有以下特别职权：
7 （略） （略）
（六）法律、行政法规、中国证监会规 （六）法律、行政法规、公司股票上市
定、《香港上市规则》和《公司章程》规定的 地证券监管规则和《公司章程》规定的其他
其他职权。 职权。

第二十六条 独立董事应当持续关注公 第二十六条 独立董事应当持续关注公
司董事会决议执行情况，发现存在违反法律、 司董事会决议执行情况，发现存在违反法律、
行政法规、中国证监会规定、深交所业务规 行政法规、公司股票上市地证券监管规则和
则、《香港上市规则》和《公司章程》规定， 《公司章程》规定，或者违反股东会和董事
或者违反股东会和董事会决议等情形的，应 会决议等情形的，应当及时向董事会报告，
8 当及时向董事会报告，并可以要求公司作出 并可以要求公司作出书面说明。涉及披露事
书面说明。涉及披露事项的，公司应当及时 项的，公司应当及时披露。
披露。 公司未按前款规定作出说明或者及时披
公司未按前款规定作出说明或者及时披 露的，独立董事可以向中国证监会和深交所
露的，独立董事可以向中国证监会和深交所 报告。
报告。
第二十八条 出现下列情形之一的，独 第二十八条 出现下列情形之一的，独
立董事应当及时向深交所报告： 立董事应当及时向深交所报告：
（略） （略）
9 （四）对公司或者其董事、监事、高级 （四）对公司或者其董事、高级管理人
管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告 员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事
后，董事会未采取有效措施的； 会未采取有效措施的；
（略） （略）
第二十九条 独立董事对公司及全体股 第二十九条 独立董事对公司及全体股
东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行
政法规、中国证监会规定、深交所业务规则、 政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公
10 《香港上市规则》和《公司章程》的规定认 司章程》的规定认真履行职责，在董事会中
真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，
督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
保护中小股东合法权益。
第四十五条 本制度经股东会审议通过 第四十五条 本制度经股东会审议通过
11 后，自公司首次公开发行的 H 股股票在香港 后生效。
联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○二五年八月二十五日