昊华科技:昊华科技关于取消监事会并修订《昊华科技公司章程》及相关制度的公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-064
昊华化工科技集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《昊华科技公司章程》及相关
制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）于 2025 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第三十四次会议，审
议通过了《关于审议取消监事会并修订<昊华科技公司章程>的议案》《关于审议修订<昊华科技股东大会议事规则>的议案》《关于审议修订<昊华科技董事会议事规则>的议案》《关于审议修订<昊华科技董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于审议修订<昊华科技董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》，第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于审议取消监事会并修订<昊华科技公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司董事会同意取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《昊华科技监事会议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
在公司股东大会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《昊华科技公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第八届监事会予以取消、
各位监事的职务自然免除并停止履职。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。
二、《昊华科技公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《昊华科技公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容请见附件。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。
三、相关制度修订情况
序号 制度名称 类型
1 《昊华科技股东会议事规则》 修订
2 《昊华科技董事会议事规则》 修订
3 《昊华科技董事会审计委员会实施细则》 修订
4 《昊华科技董事会战略与可持续发展委员会实施细则》 修订
5 《昊华科技监事会议事规则》 废止
《昊华科技股东会议事规则》《昊华科技董事会议事规则》修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附：《公司章程》修订对照表
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
附：《公司章程》修订对照表
序 修订前 修订后
号
第一条 为维护昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司” 第一条 为维护昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“上市公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 或“上市公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
1 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证
股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和其他有关规定， 券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和其他
制订本章程。 有关规定，制定本章程。
…… ……
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。法定代表人的产生及其变更办法同本章程关于董
事长的产生及变更规定。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
3 新增第九条 人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
4 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 财产对公司的债务承担责任。
5 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理
和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他
监事、总经理和其他高级管理人员。 高级管理人员。
6 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经
事会秘书、财务负责人。 理、董事会秘书、财务负责人以及由董事会聘任的其他人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同
7 类的每一股份应当具有同等权利。 类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单 条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
8 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 公司成立时，化学工业部西南化工研究设计院以经评估 第十九条 公司成立时，化学工业部西南化工研究设计院以经评估
确认后的经营性净资产 9,740.74 万元作为出资，按 66%的比例折股后 确认后的经营性净资产 9,740.74 万元作为出资，按 66%的比例折股后
认购 6428.89 万股，浙江芳华日化集团公司以对西南化工研究设计院的 认购 6,428.89 万股，浙江芳华日化集团公司以对西南化工研究设计院
债权 750 万元作为出资，按 66%的比例折股后认购 495 万股；化学工 的债权 750 万元作为出资，按 66%的比例折股后认购 495 万股；化学
9 业部科学技术研究总院以 75 万元现金按 66%折股后认购 49.5 万股，化 工业部科学技术研究总院以75万元现金按 66%折股后认购 49.5万股，
学工业部晨光化工研究院（成都）以 75 万元现金按 66%折股后认购 49.5 化学工业部晨光化工研究院（成都）以 75 万元现金按 66%折股后认
万股，化学工业部炭黑工业研究设计院以 75 万元现金按 66%折股后认 购 49.5 万股，化学工业部炭黑工业研究设计院以 75 万元现金按 66%
购 49.5 万股，上述发起人共认购 7072.39 万股，占公司设立当时股本总 折股后认购 49.5 万股，上述发起人共认购 7,072.39 万股，占公司设立
额的百分之百。 当时股本总额的 100%，面额股的每股金额为 1 元。
…… ……
10 第十九条 公司股份总数为 1,289,999,620 股，公司的股本结构为： 第二十条 公司已发行的股份数为 1,289,999,620 股，公司的股本
人民币普通股 1,289,999,620 股，其他种类股 0 股。