川能动力股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年报的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司领导2023年薪酬兑现及相关事项的议案
8、关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于2024年度对外担保预计额度的议案
10、关于2024年度预算方案的议案
11、关于2024年度投资计划的议案
12、关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案
13、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜之授权有效期的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2023年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于选举公司第八届监事会成员的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于董事和监事2022年度薪酬披露方案的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年年报的议案
6、关于2022年度利润分配方案的议案
7、关于募集资金使用情况专项报告的议案
8、关于续聘2023年度审计机构的议案
9、关于2023年度对外担保预计额度的议案
10、关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于2023年度日常关联交易预计的议案
12、关于2023年度预算方案的议案
13、关于2023年度投资计划的议案
14、关于《"十四五"发展战略与规划纲要》的议案
15、关于补选第八届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2023年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于本次交易构成关联交易的议案
4、关于本次交易不构成重大资产重组的议案
5、关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见、相关解答要求的议案
8、关于本次交易不构成重组上市的议案
9、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案
10、关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的议案
11、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
12、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13、关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14、关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案
15、关于审议公司本次交易相关审计报告的议案
16、关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案
17、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案
18、关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
19、关于制订《四川省新能源动力股份有限公司未来三年(2023-2025年度)股东回报规划》的议案
20、关于前次募集资金使用情况报告的议案
21、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2023年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、关于选举何连俊先生为公司第八届董事会成员的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2022年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-27)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-08-27)

议题:

1、关于新增2022年度日常关联交易的议案
2、关于对控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2022年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、关于申请注册发行绿色公司债券的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2022年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-19)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、关于放弃四川能投节能环保投资有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
6、关于募集资金使用专项情况的议案
7、关于2022年度对外担保预计额度的议案
8、关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案
9、关于2021年年报的议案
10、关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计的议案
11、关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬兑现方案的议案
12、关于续聘2022年度审计机构的议案
13、关于2022年度预算方案的议案
14、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2022年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于确定公司法定代表人基本薪酬的议案
3、关于选举万鹏先生为公司第八届董事会成员的议案
4、关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2021年第5次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-15)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2020年度利润分配预案的议案
5、关于续聘2021年度审计机构的议案
6、关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7、关于2020年年报的议案
8、关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于董事、监事2020年度薪酬兑现方案的议案
10、关于2021年年度预算方案的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2021年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2021年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号清凤时代城2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-16)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、关于选举张昌均先生为公司第七届董事会成员的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2021年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号清凤时代城2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-01-30)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-01-30)

议题:

1、关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中募集配套资金项下发行对象发行价格及锁定期安排的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2021年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-18)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-23)、网络投票日(2021-02-02)、召开日(2021-01-23)

议题:

1、关于锂电产业基金清算的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2020年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段719号清凤时代城2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、《关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案》
2、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
5、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》
6、《关于<四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
9、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<配套募集资金认购协议>的议案》
10、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见规定的议案》
12、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
14、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
15、《关于公司本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》
17、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
18、《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》
19、《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》
20、《关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》
21、《关于制订〈四川省新能源动力股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划〉的议案》
22、《关于提请股东大会批准四川省能源投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2020年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区剑南大道中段719号清凤时代城2号楼16楼1622会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-13)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、关于现金收购四川能投锂业有限公司62.75%股权的议案
2、关于投资设立四川能投新能电力投资有限公司的议案
3、关于向新设公司转让四川省能投风电开发有限公司70%股权的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理新设公司及股权转让等相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、公司董事会2019年度工作报告
2、公司监事会2019年度工作报告
3、公司独立董事2019年度述职报告
4、公司2019年度财务决算报告的议案
5、公司关于2019年度利润分配方案的议案
6、公司2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计的议案
7、公司关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬兑现方案的议案
8、公司2019年年度报告的议案
9、公司关于续聘2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案
10、公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11、公司关于控股子公司2019年度基本建设项目投资完成情况及2020年度投资计划的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-12)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-12)

议题:

1、四川省新能源动力股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具的议案。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2019年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-17)、董事会签署日(2019-05-17)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、四川省新能源动力股份有限公司关于选举何勇先生为公司第七届董事会成员的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、四川省新能源动力股份有限公司董事会2018年度工作报告。
2、四川省新能源动力股份有限公司监事会2018年度工作报告。
3、四川省新能源动力股份有限公司独立董事2018年度述职报告。
4、四川省新能源动力股份有限公司2018年年度报告及摘要。
5、四川省新能源动力股份有限公司2018年度财务决算报告的议案。
6、四川省新能源动力股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案。
7、四川省新能源动力股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况暨2019年度日常关联交易预计的议案。
8、四川省新能源动力股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的议案。
9、四川省新能源动力股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬兑现方案的议案。
10、四川省新能源动力股份有限公司2019年度委托理财计划的议案。
11、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。
12、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2019年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-02)

议题:

1、四川省新能源动力股份有限公司关于选举第七届董事会成员的议案。
2、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案。
3、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案。
4、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案。
5、四川省新能源动力股份有限公司关于与四川他山石能源投资有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
6、四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投煤化新能源有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
7、四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投川化新材料科技有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
8、四川省新能源动力股份有限公司关于与四川华英化工有限责任公司开展化工产品贸易业务的议案。
9、四川省新能源动力股份有限公司关于与联力环保新能源有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
10、四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投化学新材料有限公司开展化工产品贸易业务的议案。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、四川省新能源动力股份有限公司关于转让北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙)基金份额暨关联交易议案 2、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 3、四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投鼎盛锂业有限公司开展锂辉石精矿贸易业务的议案 4、四川省新能源动力股份有限公司关于与联力环保新能源有限公司开展工业产品贸易业务的议案 5、四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投化学新材料有限公司开展钯碳催化剂贸易业务的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 四川省新能源动力股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、四川省新能源动力股份有限公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的议案 2、四川省新能源动力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发起设立锂电产业基金事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、川化股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案。
2、川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。
3、川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案。
4、川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举独立董事的议案。
5、川化股份有限公司关于第六届监事会换届选举监事的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2018年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市航空路1号国航世纪中心A座7层712会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-25)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-01)

议题:

1、《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市航空路1号国航世纪中心A座7层712会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《川化股份有限公司董事会二〇一七年度工作报告》;
2、《川化股份有限公司监事会二○一七年度工作报告》;
3、《川化股份有限公司独立董事二〇一七年度述职报告》;
4、《川化股份有限公司二○一七年年度报告及摘要》;
5、《川化股份有限公司二○一七年度财务决算报告的议案》;
6、《川化股份有限公司二○一七年度利润分配方案的议案》;
7、《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的议案》;
8、《川化股份有限公司关于聘任二○一八年度审计机构的议案》;
9、《川化股份有限公司关于二〇一七年度董事、监事和高级管理人员薪酬兑现方案的议案》;
10、《川化股份有限公司关于二〇一八年度委托理财计划的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开二○一七年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆6号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-16)

议题:

1、《川化股份有限公司关于控股子公司购买银行理财产品的议案》
2、《川化股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开二○一七年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆6号会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-01)、董事会签署日(2017-09-01)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-09)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-09)

议题:

1、川化股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易额度的议案
2、川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆6号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-23)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-24)

议题:

1、《关于重大资产购买暨关联交易符合相关法律规定之条件的议案》; 2、《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》; 3、《关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》; 4、《关于<川化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》; 5、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>><盈利预测补偿协议>的议案》; 7、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告告评估报告告审阅报告的议案》; 8、《关于评估机构的独立性性评估假设前提的合理性性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》; 9、《关于本次交易履行法定程序的完备性性合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》; 10、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》; 11、《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》; 12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开二○一七年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆6号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-04)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-16)

议题:

1、川化股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案。
2、川化股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资事宜的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆6号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-18)、召开日(2017-06-13)

议题:

1、川化股份有限公司关于选举王诚先生为第六届董事会成员的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开二○一六年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆6号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、川化股份有限公司董事会二〇一六年度工作报告;
2、川化股份有限公司监事会二〇一六年度工作报告;
3、川化股份有限公司二〇一六年年度报告及摘要;
4、川化股份有限公司二〇一六年年度财务决算报告;
5、川化股份有限公司二〇一六年年度利润分配方案;
6、川化股份有限公司二〇一七年度日常关联交易预计的议案;
7、川化股份有限公司关于聘任二〇一七年度审计机构的议案;
8、川化股份有限公司关于会计差错更正的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆6号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、川化股份有限公司关于补充审议2016年度日常关联交易的议案; 2、川化股份有限公司关于经营计划的议案; 3、川化股份有限公司关于修改《公司章程》的议案; 4、川化股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案; 5、川化股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案; 6、川化股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案; 7、川化股份有限公司关于选举第六届董事会成员的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-18)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-07-03)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。 2、川化股份有限公司关于更换会计师事务所的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 川化股份有限公司召开二0一五年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、公司董事会二○一五年度工作报告的议案;
2、公司监事会二○一五年度工作报告的议案;
3、公司二○一五年年度报告的议案;
4、公司二○一五年度财务决算报告的议案;
5、公司二○一五年度利润分配方案的议案;
6、公司关于二○一五年度日常关联交易执行情况暨二○一六年度日常关联交易预计的议案;
7、公司关于聘任二○一六年度审计机构的议案;
8、公司关于二○一五年度计提资产减值准备的议案;
9、公司关于股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案;
10、公司关于变更承诺事项的议案。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆 3 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-17)、董事会签署日(2015-12-17)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-26)、网络投票日(2016-01-04)、召开日(2015-12-26)

议题:

1、审议川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆 3 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-05)、董事会签署日(2015-11-05)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、审议川化股份有限公司关于以参股公司股权质押向关联方申请借款的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-16)

议题:

1、审议川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案; 2、审议川化股份有限公司关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案; 3、审议川化股份有限公司关于二〇一五年度与控股股东及其他关联方日常关联交易的议案; 4、审议川化股份有限公司关于继续履行公开挂牌出售禾浦化工在建4万吨亚氨基二乙腈工艺装置承诺暨延长承诺履行期限的议案; 5、审议川化股份有限公司关于放弃参股公司——四川川化永鑫建设工程有限责任公司优先认缴出资权的议案; 6、审议川化股份有限公司关于放弃参股公司——四川省川化润嘉置业有限责任公司优先认缴出资权的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开二○一五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-11)

议题:

1、关于选举第六届董事会成员的议案
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举第六届监事会由股东代表出任的成员的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 川化股份有限公司召开二○一四年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、公司董事会二○一四年度工作报告的议案;
2、公司监事会二○一四年度工作报告的议案;
3、公司二○一四年年度报告的议案;
4、公司二○一四年度财务决算报告的议案;
5、公司二○一四年度利润分配方案的议案;
6、公司二○一五年度日常关联交易的议案;
7、公司关于聘任二○一五年度审计机构的议案;
8、公司关于二○一四年度计提资产减值准备的议案;
9、公司关于会计政策变更的议案;
10、公司关于调整独立董事津贴的议案;
11、公司关于选举熊娟女士为第五届监事会由股东代表出任的监事成员的议案;
12、公司关于签订借款合同暨将持有的银河证券股权办理借款担保的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-20)、董事会签署日(2014-06-20)、股权登记日(2014-06-30)、现场登记日(2014-07-01)、网络投票日()、召开日(2014-07-01)

议题:

1、审议川化股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案。
2、审议川化股份有限公司关于同意四川锦华化工有限责任公司终止与康正(上海)融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。
3、审议川化股份有限公司关于终止为四川锦华化工有限责任公司融资租赁业务提供担保的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-31)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日(2014-06-16)、召开日(2014-06-16)

议题:

1、审议川化股份有限公司关于控股股东完善解决同业竞争承诺事项的议案
2、审议川化股份有限公司关于控股股东变更承诺事项暨同意四川禾浦化工有限责任公司挂牌处置在建4万吨亚氨基二乙腈工艺装置的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开二○一三年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、公司董事会二○一三年度工作报告的议案
2、公司监事会二○一三年度工作报告的议案
3、公司二○一三年年度报告的议案;
4、公司二○一三年度财务决算报告的议案
5、公司二○一三年度利润分配方案的议案
6、公司二○一四年度日常关联交易的议案
7、公司关于聘任二○一四年度审计机构的议案
8、公司关于二○一三年度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-22)、现场登记日(2014-01-26)、网络投票日()、召开日(2014-01-26)

议题:

1、公司关于选举王诚先生为第五届董事会成员的议案; 2、公司关于选举杨跃先生为第五届董事会成员的议案; 3、公司关于选举辜凯德先生为第五届董事会成员的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

1、审议川化股份有限公司关于同意控股子公司——四川锦华化工有限责任公司以其自有设备向上海康信融资租赁有限公司进行售后回租融资租赁业务的议案。 2、审议川化股份有限公司关于同意为控股子公司——四川锦华化工有限责任公司融资租赁事项提供担保的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆 3 号会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1、公司董事会二○一二年度工作报告的议案; 2、公司监事会二○一二年度工作报告的议案; 3、公司二○一二年年度报告的议案; 4、公司二○一二年度财务决算报告的议案; 5、公司二○一二年度利润分配方案的议案; 6、公司二○一三年度日常关联交易的议案; 7、公司关于二○一三年度续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案; 8、公司关于与四川锦华化工有限责任公司关联交易差错进行追溯调整的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-05)、董事会签署日(2012-09-05)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-29)、网络投票日()、召开日(2012-09-29)

议题:

1、审议川化股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案。 2、审议川化股份有限公司关于完善和修改议案二川化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局<关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定>的整改报告的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日(2012-07-11)、召开日(2012-07-11)

议题:

1、审议川化股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案。
2、审议川化股份有限公司关于转让四川天华富邦化工有限责任公司股权的议案。
3、审议川化股份有限公司关于增加四川禾浦化工有限责任公司项目建设总投资的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、召开日(2012-05-18)

议题:

1、公司董事会二○一一年度工作报告的议案; 2、公司监事会二○一一年度工作报告的议案; 3、公司二○一一年年度报告的议案; 4、公司二○一一年度财务决算报告的议案; 5、公司二○一一年度利润分配方案的议案; 6、公司二○一二年度日常关联交易的议案; 7、公司关于二○一二年度续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案; 8、公司关于选举陈晓军先生为第五届董事会成员的议案; 9、公司关于选举杨诚先生为第五届董事会成员的议案; 10、公司关于选举刘勇先生为第五届董事会成员的议案; 11、公司关于选举曾廷敏先生为第五届董事会独立董事成员的议案; 12、公司关于选举黄兴旺先生为第五届董事会独立董事成员的议案; 13、公司关于选举李中阳先生为第五届监事会由14、公司关于选举王国军先生为第五届监事会由股东代表出任的成员的议案; 15、公司关于调整独立董事津贴的议案。 16、公司关于二〇一一年度计提资产减值准备的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、召开日(2011-06-23)

议题:

1、公司董事会二○一○年度工作报告的议案; 2、公司监事会二○一○年度工作报告的议案; 3、公司二○一○年年度报告的议案; 4、公司二○一○年度财务决算报告的议案; 5、公司二○一○年度利润分配方案的议案; 6、公司二○一一年度日常关联交易的议案; 7、公司关于二○一一年度续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案; 8、公司关于选举陈晓军先生为第四届董事会成员的议案; 9、公司关于选举杨诚先生为第四届董事会成员的议案; 10、公司关于修改《川化股份有限公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、召开日(2010-03-24)

议题:

1、公司董事会二○○九年度工作报告的议案; 2、公司监事会二○○九年度工作报告的议案; 3、公司二○○九年年度报告的议案; 4、公司二○○九年度财务决算报告的议案; 5、公司二○○九年度利润分配方案的议案; 6、公司二○一○年度日常关联交易的议案; 7、公司关于二○一○年度续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案; 9、公司关于修改《川化股份有限公司章程》部分条款的议案;

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3 号会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-19)、董事会签署日(2009-02-19)、股权登记日(2009-03-06)、现场登记日(2009-03-12)、网络投票日()、召开日(2009-03-12)

议题:

1、公司董事会二○○八年度工作报告的议案; 2、公司监事会二○○八年度工作报告的议案; 3 、公司二○○八年年度报告的议案; 4 、公司二○○八年度财务决算报告的议案; 5 、公司二○○八年度利润分配方案的议案; 6、公司二○○九年度日常关联交易的议案; 7 、公司关于二○○九年度续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案; 8 、公司关于修改《川化股份有限公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-24)、董事会签署日(2008-09-26)、股权登记日(2008-10-09)、现场登记日(2008-10-13)、网络投票日()、召开日(2008-10-13)

议题:

1、审议川化股份有限公司关于选举苏重光先生为第四届董事会成员的议案; 2、审议川化股份有限公司关于选举李枫先生为第四届董事会成员的议案; 3、审议川化股份有限公司关于选举刘勇先生为第四届董事会成员的议案; 4、审议川化股份有限公司关于选举曹光先生为第四届董事会独立董事成员的议案; 5、审议川化股份有限公司关于选举周寿樑先生为第四届董事会独立董事成员的议案; 6、审议川化股份有限公司关于选举王玉女士为第四届监事会由股东代表出任的成员的议案; 7、审议川化股份有限公司关于选举傅若雪女士为第四届监事会由股东代表出任的成员的议案; 8、审议川化股份有限公司关于修改《川化股份有限公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-20)、现场登记日(2008-03-25)、网络投票日()、召开日(2008-03-25)

议题:

1、公司董事会2007 年年度工作报告的议案; 2、公司监事会2007 年年度工作报告的议案; 3、公司2007 年年度报告; 4、公司2007 年年度财务决算报告的议案; 5、公司2007 年年度利润分配方案的议案; 6、公司2008 年年度日常关联交易的议案。 7、公司关于续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案;

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-15)、董事会签署日(2007-05-16)、股权登记日(2007-06-01)、现场登记日(2007-06-07)、网络投票日()、召开日(2007-06-07)

议题:

1、审议公司董事会二○○六年度工作报告的议案; 2、审议公司监事会二○○六年度工作报告的议案; 3、审议公司二○○六年度财务决算报告的议案; 4、审议公司二○○六年度利润分配方案的议案; 5、审议公司二○○六年年度报告的议案; 6、审议公司关于二○○七年度日常关联交易的议案; 7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案; 8、审议公司关于修改《公司章程》的议案; 9、审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案; 10、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案; 11、审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 川化股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市青白江区大弯镇川化宾馆

重要日期: 首次公告(2006-02-15)、董事会签署日(2006-02-15)、股权登记日(2006-03-03)、现场登记日(2006-03-09)、网络投票日(2006-03-09)、召开日(2006-03-09)

议题:

《川化股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 川化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川成都青白江川化宾馆3号会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-20)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-02-15)、现场登记日(2006-02-23)、网络投票日()、召开日(2006-02-23)

议题:

1、公司董事会二○○五年度工作报告的议案; 2、公司监事会二○○五年度工作报告的议案; 3、公司二○○五年度财务决算报告的议案; 4、公司二○○五年度利润分配方案的议案; 5、公司二○○六年度日常关联交易的议案。

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