万隆光电股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
6、《关于<2023年对外担保额度预计>的议案》
7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事2023年度薪酬/津贴方案的确认及公司董事2024年度薪酬/津贴方案的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于制定并修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于<2023年对外担保额度预计>的议案》
8、《关于<未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于变更注册资本和注册地址暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》
2、《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》
3、《关于新增2022年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于制定及修订公司制度的议案》
9、《关于2022年对外担保额度预计的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《修订关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
5、《修订关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
6、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2021年向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司2021年向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
8、审议《关于授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
9、审议《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10、审议《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
11、审议《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺相关事宜的议案》
12、审议《关于豁免要约收购的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、关于变更注册地址及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊村,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊村,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-15)

议题:

2、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于《2019年度利润分配方案》的议案
6、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案
7、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案
8、关于续聘致同会计师事务所特殊普通合伙、为公司2020年度审计机构的议案
9、关于《未来三年2020-2022年、股东分红回报规划》的议案。

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊村,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊村,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-17)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、关于补选公司第三届董事会董事的议案;
2、关于补选公司第三届监事会监事的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊村,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-06)

议题:

1.00《关于变更部分募集资金用途暨收购晨晓科技股权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊村,杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、关于2018年年度报告全文及摘要的议案; 2、关于《2018年度董事会工作报告》的议案; 3、关于《2018年度监事会工作报告》的议案; 4、关于《2018年度财务决算报告》的议案; 5、关于《2018年度利润分配方案》的议案; 6、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案; 7、关于补选公司第三届监事会监事的议案; 8、关于调整独立董事津贴的议案; 9、关于修订《公司章程》的议案; 10、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案; 11、关于公司对外投资的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊村友谊路27-1号杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》;
2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于<2017年度利润分配方案>的议案》;
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

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