永辉超市股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于修改《公司章程》等制度的议案
2、关于修订公司相关制度的议案
3、关于制定《永辉超市股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4、关于《永辉超市股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
5、关于《永辉超市股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
6、关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案
7、关于公司2023年度利润分配的议案
8、关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年关联交易计划的议案
9、关于公司2023年度授信、贷款使用情况及2024年度申请授信计划的议案
10、关于继续授权公司购买理财产品的议案
11、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
12、关于《公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬预案》的议案
13、关于购买董监高责任险的议案
14、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
15、关于修改《公司章程》的议案
16、关于公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于出售资产的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于增加经营场所暨修改部分《公司章程》的议案
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于《永辉超市股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《永辉超市股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案
4、关于公司2022年度利润分配的议案
5、关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年关联交易计划的议案
6、关于公司2022年度授信、贷款使用情况及2023年度申请授信计划的议案
7、关于继续授权公司购买理财产品的议案
8、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
9、关于《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制审计报告》的议案
10、关于《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案
11、关于《公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬预案》的议案
12、关于购买董监高责任险的议案
13、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于《永辉超市股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案
3、关于公司2021年度利润分配的议案
4、关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年关联交易计划的议案
5、关于公司2021年度授信、贷款使用情况及2022年度申请授信计划的议案
6、关于继续授权公司购买理财产品的议案
7、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8、关于《永辉超市股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案
9、关于《永辉超市股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案
10、关于《公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬预案》的议案
11、关于公司募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案
12、关于购买董监高责任险的议案
13、独立董事2021年度述职报告
14、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于公司独立董事年度津贴的议案
2、关于公司独立董事年度津贴的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、关于公司调整回购股份用途并注销的议案
2、关于终止实施2017年和2018年限制性股票第三期激励计划并回购注销的议案
3、关于减少注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于《永辉超市股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《永辉超市股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案
5、关于公司2020年度利润分配的议案
6、关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年关联交易计划的议案
7、关于公司2020年度授信、贷款使用情况及2021年度申请授信计划的议案
8、关于继续授权公司购买理财产品的议案
9、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
10、关于《永辉超市股份有限公司2020年度内部控制审计报告》的议案
11、关于《永辉超市股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案
12、关于《公司董事、监事2020年度薪酬执行情况及2021年薪酬预案》的议案
13、关于计提商誉减值准备的议案
14、关于执行新租赁准则及变更相关会计政策的议案
15、关于全资孙公司永辉青禾商业保理(重庆)有限公司开展应收账款资产证券化项目方案的议案
16、关于拟补充提名独立董事的议案
17、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期21号楼(永辉超市股份有限公司)一楼路演室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于聘用安永华明会计师事务所为公司2020年度外部审计机构及相关审计费用的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期21号楼(永辉超市股份有限公司)一楼路演室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于《永辉超市股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《永辉超市股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案
5、关于公司2019年度利润分配的议案
6、关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年关联交易计划的议案
7、关于公司计划2020年申请注册发行直接债务融资工具的议案
8、关于公司2019年度授信、贷款情况及2020年度申请授信计划的议案
9、关于对控股子公司及其子公司增资的议案
10、关于《公司董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬预案》的议案
11、永辉超市独立董事2019年度述职报告
12、关于回购注销部分限制性股票的议案
13、关于减少注册资本、修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-02-27)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号三楼第3号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-10)

议题:

1关于公司补充2019年关联交易计划的议案
2关于聘用致同会计师事务所为公司2019年度外部审计机构及相关审计费用的议案
3关于公司申请增加银行授信的议案
4关于全资子公司永辉青禾商业保理(重庆)有限公司开展供应链应收账款资产证券化方案的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.关于《永辉超市股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2.关于《永辉超市股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3.关于批准报出《永辉超市股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案
4.关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案
5.关于公司2018年度利润分配的议案
6.关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年关联交易计划的议案
7.关于公司计划2019年申请注册发行直接债务融资工具的议案
8.关于公司2018年度授信、贷款情况及2019年度申请授信计划的议案
9.关于永辉超市股份有限公司会计政策变更的议案
10.关于《公司董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬预案》的议案
11.关于修改部分公司章程的议案
12.关于修改股东大会及董事会议事规则的议案
13.永辉超市股份有限公司独立董事2018年度述职报告

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区北环西路118号美仑华美达4楼展宏厅

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于公司第三届董事会工作报告的议案
2、关于公司第三届监事会工作报告的议案
3、关于公司独立董事年度津贴的议案
4、关于豁免公司股东承诺事项的议案
5、关于转让子公司永辉云创股权的议案
6、关于签订关联交易框架协议的议案
7、关于公司对外投资万达的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
9、关于选举公司第四届(非独立)董事的议案
10、关于选举公司第四届独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院永辉左海总部三楼第3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-15)、董事会签署日(2018-09-15)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-10-10)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2018年限制性股权激励计划(草案)摘要》议案
2、关于回购公司股份的议案
3、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院永辉左海总部三楼第3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、关于《永辉超市股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《永辉超市股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《永辉超市股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
5、关于公司2017年度利润分配的议案
6、关于公司2017年关联交易情况及2018年关联交易计划的议案
7、关于公司2017年银行授信、贷款计划执行情况及2018年度申请银行授信、贷款计划的议案
8、关于《公司董事、监事2017年度薪酬执行情况及2018年薪酬预案》的议案
9、关于聘用致同会计师事务所为公司2018年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10、关于公司2018年发行短期融资券计划的议案
11、听取独立董事2017年度述职报告
12、关于选举董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院永辉左海总部三楼第3号会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-13)

议题:

1关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及《2017年限制性股票激励计划(草案)摘要》议案
2关于回购公司股份的议案
3关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案
4关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院永辉左海总部三楼第3号会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-14)

议题:

关于补充选举公司第三届董事会董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院永辉左海总部三楼第3号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-14)

议题:

1关于《永辉超市股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2关于《永辉超市股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3关于《永辉超市股份有限公司2016年年度报告》及其摘要的议案
4关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案
5关于公司2016年度利润分配的议案
6关于公司2016年关联交易情况及2017年关联交易计划的议案
7关于公司2016年银行授信、贷款计划执行情况及2017年度申请银行授信、贷款计划的议案
8关于《公司董事、监事2016年度薪酬执行情况及2017年薪酬预案》的议案
9关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10关于公司2017年发行短期融资券计划的议案
11关于补充选举公司第三届董事会董事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-20)、董事会签署日(2016-09-20)、股权登记日(2016-10-13)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-19)、召开日(2016-10-14)

议题:

1关于修改公司经营范围及有关章程修订的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-07-28)、现场登记日(2016-07-29)、网络投票日(2016-08-03)、召开日(2016-07-29)

议题:

1关于补充提名第三届董事会董事的议案
2关于修改公司经营范围及有关章程修订的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院永辉左海总部三楼第3号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-13)

议题:

1关于《永辉超市股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2关于《永辉超市股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3关于《永辉超市股份有限公司2015年年度报告》及其摘要的议案
4关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案
5关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6关于公司2015年关联交易情况及2016年关联交易计划的议案
7关于公司2015年银行授信、贷款计划执行情况及2016年度申请银行授信、贷款计划的议案
8关于《公司董事、监事2015年度薪酬执行情况及2016年薪酬预案的议案
9关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10关于补选第三届董事会独立董事的议案
11关于公司购买银行理财产品的议案
12关于为控股子公司上海东展国际贸易有限公司申请浦发银行授信提供担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街光荣路5 号院3 楼第3 会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-01)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-02)

议题:

1.关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
2.董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案
3.关于《2015 年非公开发行A 股股票预案(修订稿)》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 楼第 3 会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-10)、董事会签署日(2015-09-10)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-25)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
3.关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
4.关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5.关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.关于公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行A股股票具体事宜的议案
9.关于提请本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》的议案
10.关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案
11.关于公司第二届董事会工作报告的议案
12.关于公司第二届监事会工作报告的议案
13.关于公司独立董事年度津贴的议案
14.关于选举公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案
15.关于选举公司第三届董事会董事(独立董事)的议案
16.关于选举公司第三届监事会监事(非职工监事)的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院永辉左海总部三楼第3号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、关于《永辉超市股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于《永辉超市股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案
5、关于公司2014年度利润分配的议案
6、关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案
7、关于公司2014年银行授信、贷款计划执行情况及2015年度申请银行授信、贷款计划的议案
8、关于《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年薪酬预案》的议案
9、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10、关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-25)

议题:

1、关于补选公司第二届监事会监事的议案
2、关于为控股子公司上海东展国际贸易有限公司申请浦发银行授信提供担保的议案
3、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于补选公司第二届董事会董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区西二环中路436号公司总部二楼黎明会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-21)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-25)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的
2关于公司2014年非公开发行A股股票方案的议案
3关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
4关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议
7关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行A股股票具体事宜的议案
8关于提请本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区西二环中路436号黎明总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日()、召开日(2014-03-18)

议题:

1、关于《永辉超市股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案 2、关于《永辉超市股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案 3、关于《永辉超市股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案 4、关于公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案 5、关于公司2013年度利润分配的议案 6、关于公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案 7、关于公司2013年银行授信、贷款计划执行情况及2014年度申请银行授信、贷款计划的议案 8、关于《公司董事、监事2013年度薪酬执行情况及2014年薪酬预案》的议案 9、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构及审计费用的议案 10、关于修改《公司章程》部分条款的议案 11、关于第六期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案 12、关于股东大会授权董事会对募投项目执行完毕后少量节余募集资金进行使用安排的议案 13、关于公司申请发行短期融资券的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区西二环中路436号黎明总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1 关于《永辉超市股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案
3 关于《永辉超市股份有限公司2012 年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算的议案
5 关于公司2012年度利润分配的议案
6 关于公司 2012 年银行授信、贷款计划执行情况及2013年度申请银行授信、贷款计划的议案
7 关于《公司董事、监事 2012 年度薪酬执行情况及2013年薪酬预案》的议案
8 关于续聘致同会计师事务所为公司2013年度外部审计机构及审计费用的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于修改《监事会议事规则》的议案
11 听取独立董事述职报告

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区西二环中路436号公司黎明总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-05)、董事会签署日(2012-09-05)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-25)、网络投票日(2012-09-28)、召开日(2012-09-25)

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行价格及定价原则
(4) 发行数量及认购方式
(5) 发行对象
(6) 锁定期安排
(7) 上市地点
(8) 募集资金用途
(9) 滚存利润安排
(10) 本次发行决议有效期
3.关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
4.关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5.关于公司2012年度非公开发行A股股票预案的议案
6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.关于公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
8.关于同意张轩松先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
10.关于聘用会计师事务所的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区杨桥路杨南街36号杨桥永辉二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-19)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日()、召开日(2012-07-23)

议题:

1、关于第四期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案；
2、关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案；
3、关于《公司股份分红回报规划》的议案；
4、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
5、关于公司2011年关联交易情况及2012年关联交易计划的议案；
6、关于公司第一届董事会工作报告的议案；
7、关于公司第一届监事会工作报告的议案；
8、关于选举公司第二届董事会董事的议案；
9、关于公司独立董事年度津贴的议案；
10、关于选举公司第二届监事会监事的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区杨桥路杨南街36 号杨桥永辉二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1 关于《永辉超市股份有限公司2011 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2011 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《永辉超市股份有限公司2011 年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算的议案
5 关于公司2011 年度利润分配的议案
6 关于公司2011 年银行授信、贷款计划执行情况及2012年度申请银行授信、贷款计划的议案
7 关于《公司董事、监事2011 年度薪酬执行情况及2012年薪酬预案》的议案
8 关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构及审计费用的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 听取独立董事述职报告

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区杨桥路杨南街36号杨桥永辉二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-24)、董事会签署日(2012-02-24)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-08)、网络投票日()、召开日(2012-03-08)

议题:

1、审议董事会提交的《关于修改公司章程的议案》
2、审议董事会提交的《关于修订〈公司关联交易管理办法〉》的议案
3、审议监事会提交的《关于提名林振铭先生为公司监候选人的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区杨桥路杨南街36 号杨桥永辉二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-09)、董事会签署日(2011-09-10)、股权登记日(2011-09-19)、现场登记日(2011-09-21)、网络投票日(2011-09-26)、召开日(2011-09-21)

议题:

1、关于修订《永辉超市股份有限公司章程》的议案 2、关于调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》部分门店实施地点的议案 3、关于第二期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案 4、关于公司收购关联公司福建省永辉商业有限公司100%股权的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区杨桥路杨南街36 号杨桥永辉二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-26)、董事会签署日(2011-07-27)、股权登记日(2011-08-03)、现场登记日(2011-08-06)、网络投票日(2011-08-11)、召开日(2011-08-06)

议题:

1 关于修订《永辉超市股份有限公司章程》的议案
2 关于提请股东大会授权董事会对募集资金项目之一《连锁超市发展项目》进行灵活调整的议案
3 关于提请股东大会授权董事会将节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 永辉超市股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区杨桥路杨南街36号杨桥永辉二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日(2011-05-18)、召开日(2011-05-13)

议题:

1、关于《永辉超市股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案
2、关于《永辉超市股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2010年度财务决算和2011年度财务预算的议案
4、关于公司2010年度利润分配的议案
5、关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易计划的议案
6、关于续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度外部审计机构的议案
7、关于公司2010年度授信、贷款情况及2011年度申请授信计划的议案
8、关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案
9、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10、关于提名熊厚富先生为公司监事候选人的议案
11、关于公司发行短期融资券的议案
12、关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄（香港）有限公司签订合资合同的议案
13、关于发行公司债券的议案
14、听取《2010年度独立董事工作报告》

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