沈阳机床股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼

重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼

重要日期: 首次公告(2024-07-22)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-07)、召开日()

议题:

1、《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案(更新稿)》
2、《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案(更新稿)》
5、《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案(更新稿)》
6、《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案(更新稿)》
7、《关于本次重组构成关联交易的议案》
8、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案(更新稿)》
9、《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案(更新稿)》
10、《关于本次重组符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案(更新稿)》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的更新报告期审计报告、备考审阅报告的议案》
13、《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案(更新稿)》
14、《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
16、《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案》
17、《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告及摘要》
4、《2023年度决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度暨关联交易的议案》
7、《关于授权管理层办理2024年度授信额度的议案》
8、《2024年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
10、《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
11、《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议><发行股份购买资产协议之补充协议>业绩补偿协议>的议案》
13、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》
14、《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
15、《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16、《关于本次重组构成关联交易的议案》
17、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
18、《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
19、《关于本次重组符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
20、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
21、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
22、《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
23、《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
24、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
25、《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案》
26、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼B-822会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3、《关于补选吴祥文为第十届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号沈阳机床股份有限公司主楼B-822会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举公司第十届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号沈阳机床股份有限公司主楼B-822会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-06)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告及摘要》
4、《2022年度决算报告及2023年预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于授权管理层办理2023年度授信额度的议案》
7、《关于向通用技术集团、财务公司及环球租赁申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8、《2023年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于与通用技术集团沈阳机床有限责任公司土地房屋租赁的日常关联交易议案》
10、《关于补选徐永明为第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2022年度第5次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼B-822会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2022年度第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼B-822会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-07)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、《关于补选付月朋为第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选哈刚为第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》
4、《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号沈阳机床股份有限公司主楼B-822会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告及摘要》
4、《2021年度决算报告及2022年预算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于授权管理层办理二〇二二年度授信额度的议案》
7、《关于向通用技术集团申请借款额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2022年度第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司与中国通用技术(集团)控股有限责任公司签署<附生效条件的非公开发行股票之认购协议>的议案》
7、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
10、《关于批准控股股东免于发出要约增持公司股份的议案》
11、《关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
12、《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司独立董事工作规则>的议案》
14、《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
15、《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2022年度第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼B-822会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、《二○二二年度预计日常关联交易的议案》
2、《关于向通用技术集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2022年度第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼B-822会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、议案1:《关于公司计提预计负债的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2021年度第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号沈阳机床股份有限公司主楼B-822会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、审议《关于全资子公司东莞智能与中电通商签订和解协议的议案》
2、审议《关于下属单位与国银租赁签订和解协议的议案》
3、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二○二一年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2021年度第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼B-822会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、审议《关于补选胡慧冬为第九届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选王亚良为第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2021年度第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼B-822会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、审议《关于补选吴春宇为第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2021年度第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、审议《关于补选安丰收为第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室,地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、议案1:二○二○年度董事会工作报告
2、议案2:二○二○年度监事会工作报告
3、议案3:二○二○年度报告及摘要
4、议案4:二○二○年度财务决算报告
5、议案5:二○二○年度利润分配预案
6、议案6:关于补选张旭为第九届董事会非独立董事的议案
7、议案7:关于补选杨宁为第九届董事会非独立董事的议案
8、议案8:关于补选袁知柱为第九届董事会独立董事的议案
9、议案9:关于补选由海燕为第九届监事会监事的议案
10、议案10:关于授权管理层办理二〇二一年度金融机构授信额度的议案
11、议案11:关于向通用技术集团及财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
12、议案12:二○二一年度预计日常关联交易议案
13、议案13:关于重新制定《沈阳机床股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2020年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室,地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、审议《关于与沈机集团土地、房屋租赁的关联交易议案》
2、审议《关于以公开挂牌方式出售子公司股权及相关债权的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-29)、现场登记日(2020-07-30)、网络投票日(2020-08-04)、召开日(2020-07-30)

议题:

1、审议《关于选举车欣嘉为第九届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举董凌云为第九届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于选举周建华为第九届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于选举魏华亮为第九届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于选举钟田丽为第九届董事会独立董事的议案》
6、审议《关于选举张黎明为第九届董事会独立董事的议案》
7、审议《关于选举王英明为第九届董事会独立董事的议案》
8、审议《关于选举强勇为第九届监事会非职工代表监事的议案》
9、审议《关于选举李克洪为第九届监事会非职工代表监事的议案》
10、审议《关于选举鲁忠为第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-25)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-25)

议题:

1、审议《二○一九年度董事会工作报告》
2、审议《二○一九年度监事会工作报告》
3、审议《二○一九年度报告及摘要》
4、审议《二○一九年度财务决算报告》
5、审议《二○一九年度利润分配预案》
6、审议《关于授权管理层办理二〇二〇年度金融机构授信额度的议案》
7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇二〇年度审计机构的议案》
8、审议《二○二○年度预计日常关联交易的议案》
9、审议《关于沈机集团申请豁免将i5相关资产注入上市公司承诺履行义务的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-24)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-11)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、《关于公司全资子公司升级改造项目的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室,沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、审议《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室(沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号)

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、关于公司及下属子公司以自有资产抵(质)押向银行申请贷款的议案 2、关于为子公司担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《二○一八年度董事会工作报告》
2、审议《二○一八年度监事会工作报告》
3、审议《二○一八年度报告及摘要》
4、审议《二○一八年度财务决算报告》
5、审议《二○一八年度利润分配预案》
6、审议《关于授权管理层办理二○一九年度金融机构授信额度的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司二○一九年度审计机构的议案》
8、审议《关于授权优尼斯融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务的议案》
9、审议《关于为子公司担保的议案》
10、审议《关于向盛京银行申请贷款转期业务的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室,沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-31)、召开日(2019-03-26)

议题:

1、关于向进出口银行申请流动资金贷款展期的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室,沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-06)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-07)

议题:

1、《关于为控股股东担保的议案》 2、《二○一九年度预计日常关联交易议案》 3、《关于公司下属子公司与关联方委托研发合作的关联交易议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-11)

议题:

1、《关于控股股东变更承诺的议案》 2、《关于向工商银行申请流动资金贷款展期的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-20)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、审议《关于公司以控股子公司股权质押向银行申请贷款的议案》
2、审议《关于公司以控股子公司资产抵押向机构申请贷款的议案》
3、审议《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
4、审议《关于以自有资产抵押向机构申请贷款的议案》
5、审议《关于控股股东变更承诺函的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于以自有资产抵押向银行等机构申请授信贷款的议案议案
2、关于向关联方出租设备的日常关联交易议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室,沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于新增2018年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-07)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、关于延长非公开发行股票决议及授权期的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室室地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、审议《关于对全资子公司增资的议案》 2、审议《关于为控股股东担保的议案》 3、审议《关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-14)、召开日(2018-03-13)

议题:

1、审议《关于为控股股东担保的议案》
2、审议《关于租赁集团公司土地房屋的关联交易议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-13)

议题:

1、审议《二○一七年度董事会工作报告》
2、审议《二○一七年度监事会工作报告》
3、审议《二○一七年度报告及摘要》
4、审议《二○一七年度财务决算报告》
5、审议《二○一七年度利润分配预案》
6、审议《二○一八年度预计日常关联交易议案》
7、审议《关于公司及子公司2018年度金融机构贷款授信额度的议案》
8、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司二○一八年度审计机构的议案》
9、审议《关于授权优尼斯融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务的议案》
10、审议《关于为子公司担保的议案》
11、审议《关于为控股股东及其下属子公司担保的议案》
12、审议《关于追认二○一七年度日常关联交易额度的议案》
13、审议《关于修订<沈阳机床股份有限公司监事会议事规则>的议案》
14、审议《关于公司下属子公司开展租赁业务的议案》
15、审议《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2017年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-12)

议题:

1、关于租赁集团公司土地、房屋的关联交易议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2017年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、审议《关于公司与沈阳机床(集团)有限责任公司签订附生效条件的资产出售协议的议案》
2、审议《关于批准出售资产暨关联交易的议案》
3、审议《关于批准因本次资产出售形成关联担保的议案》
4、审议《关于批准出售资产审计报告的议案》
5、审议《关于批准备考合并报表审阅报告的议案》
6、审议《关于批准出售资产评估报告的议案》
7、审议《关于本次资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售资产相关事项的议案》
10、审议《关于控股股东变更同业竞争承诺函的议案》
11、审议《关于追加2017年日常关联交易的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2017年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。

重要日期: 首次公告(2017-09-15)、董事会签署日(2017-09-16)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-10-08)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、《关于公司进行债务重组的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、关于设立全资子公司的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号,沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-12)

议题:

1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2017-06-17)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-27)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、审议《关于新增2017年度日常关联交易额度的议案》
2、审议《关于公司拟开展应收账款保理业务的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室,沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《二○一六年度董事会工作报告》
2、审议《二○一六年度监事会工作报告》
3、审议《二○一六年度报告及摘要》
4、审议《二○一六年度财务决算报告》
5、审议《二○一六年度利润分配预案》
6、审议《二○一七年度预计日常关联交易议案》
7、审议《关于计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司二○一七年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司及子公司2017年度金融机构贷款授信额度的议案》
10、审议《关于授权优尼斯融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务的议案》
11、审议《关于为子公司担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-03-28)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于修订<沈阳机床股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于修订<沈阳机床股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2016年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室(沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号)

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于增加公司二○一六年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-01)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-15)

议题:

1、《关于提名蒋晶瑛女士为公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-17)、董事会签署日(2016-10-19)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-10-28)

议题:

1、《关于开展小批量试制业务关联交易议案》
2、《关于公司控股子公司采购设备暨关联交易议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-13)

议题:

审议《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-19)

议题:

1、审议《关于沈阳机床股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
4、审议《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
7、审议《关于公司董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《二○一五年度董事会工作报告》
2、审议《二○一五年度监事会工作报告》
3、审议《二○一五年度报告及摘要》
4、审议《二○一五年度财务决算报告》
5、审议《二○一五年度利润分配预案》
6、审议《二○一六年度预计日常关联交易议案》
7、审议《租赁集团公司土地、房屋的关联交易议案》
8、审议《关于与沈机集团(香港)有限公司签订技术许可合同的关联交易的议案》
9、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司二○一六年度审计机构的议案》
10、审议《关于授权管理层办理二○一六年度金融机构授信额度的议案》
11、审议《关于授权优尼斯融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务的议案》
12、审议《关于与全资子公司互相担保的议案》
13、审议《关于提名张黎明先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
14、审议《关于提名刘海洁女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2016年度第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-04)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-14)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-19)、召开日(2016-01-15)

议题:

1、《关于申请发行债务融资工具的议案》 2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 3、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2015年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-21)

议题:

1、《关于公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司变更避免同业竞争承诺的议案》
2、《关于增加二○一五年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2015年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02 会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-11)

议题:

1、《关于沈阳机床股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2、《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 4、《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》 6、《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》 7、《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》。 8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 9、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与申万宏源证券有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 10、《关于公司与西藏紫光智能投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 11、《关于公司与西藏紫光四点零投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开.发行股票相关事宜的议案》 14、《关于制定<沈阳机床股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开二〇一五年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-10)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-24)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、审议《关于增加二○一五年度日常关联交易额度议案》
2、《关于采购设备关联交易的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-15)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-31)、召开日(2015-05-26)

议题:

1、审议《关于选举赵彪先生为公司第七届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举王莉女士为公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02 会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《二○一四年度董事会工作报告》
2、审议《二○一四年度监事会工作报告》
3、审议《二○一四年度报告及摘要》
4、审议《二○一四年度财务决算报告》
5、审议《二○一四年度利润分配预案》
6、审议《二○一五年度预计日常关联交易议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司二○一五年度审计机构的议案》
8、审议《关于授权管理层办理二〇一五年度金融机构授信额度的议案》
9、审议《关于授权优尼斯融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务的议案》
10、审议《关于与全资子公司互相担保的议案》
11、审议《关于计提长期股权投资减值准备的议案》公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-24)

议题:

1、《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于选举钟田丽女士为公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-07)、董事会签署日(2015-01-08)、股权登记日(2015-01-19)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-22)、召开日(2015-01-20)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-16)、召开日(2014-11-11)

议题:

1、《关于中捷机床有限公司为母公司 7 亿元资金贷款提供担保的议案》; 2、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2014年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-07)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-24)、召开日(2014-08-19)

议题:

1、审议《关于与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务并回购担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-09)、董事会签署日(2014-07-10)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-22)、网络投票日(2014-07-24)、召开日(2014-07-22)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 2、审议《关于在银行间债券市场发行中期票据的议案》 3、审议《关于在银行间债券市场发行非金融企业非定向债务融资工具的议案》 4、审议《沈阳机床股份有限公司<公司章程>修订草案》 5、审议采用累计投票制《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》 6、采用累计投票制《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》议案7:采用累计投票制《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

1、审议事项:《关于公司与部分供应商签署<债务豁免协议>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日(2014-05-26)、召开日(2014-05-21)

议题:

1、审议《二○一三年度董事会工作报告》 2、审议《二○一三年度监事会工作报告》 3、审议《二○一三年度财务决算报告》 4、审议《二○一三年度报告及摘要》 5、审议《二○一三年度利润分配预案》 6、审议《二○一四年度日常关联交易报告》 7、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一四年度审计机构的议案》 8、审议《关于授权管理层二○一四年度金融机构授信额度的议案》 9、《关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-30)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日(2014-01-15)、召开日(2014-01-13)

议题:

审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开二○一三年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-19)、现场登记日(2013-12-20)、网络投票日()、召开日(2013-12-20)

议题:

1、审议事项:《关于修订<沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2013年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-13)、董事会签署日(2013-09-14)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

1、《关于公司与部分供应商签署<债务豁免协议>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-05)、董事会签署日(2013-07-06)、股权登记日(2013-07-15)、现场登记日(2013-07-16)、网络投票日(2013-07-21)、召开日(2013-07-16)

议题:

1、审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-27)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日()、召开日(2013-06-07)

议题:

1、《关于选举王淑力女士为公司第六届董事会董事2、《关于选举李卓女士为公司第六届董事会独立董3、《关于修改公司章程的议案》 4、《关于选举金晓峰先生为公司第六届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼 v1-02 会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》 2、审议《2012年度监事会工作报告》 3、审议《2012 年财务决算报告》 4、审议《2012年度报告及摘要》 5、审议《2012 年度利润分配预案》 6、审议《2013年度日常关联交易报告》 7、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司二〇一三年度审计机构的议案》 8、审议《关于授权经理层2013年度银行融资授信额度的议案》 9、审议《关于成立上海优尼斯工业设备销售有限公司的议案》 10、审议《关于增补王鹤先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议。

重要日期: 首次公告(2013-02-20)、董事会签署日(2013-02-21)、股权登记日(2013-03-04)、现场登记日(2013-03-05)、网络投票日()、召开日(2013-03-05)

议题:

1、《关于增补夏长涛先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开 2012 年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-22)、网络投票日(2012-12-26)、召开日(2012-12-22)

议题:

1、审议《关于收购沈阳数控机床有限责任公司 9.58%
股权的议案》
2、审议《关于收购沈阳机床进出口有限责任公司 9.64%
股权的议案》
3、审议《关于收购中捷机床有限公司 12%股权的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2012年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-24)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-10-08)、网络投票日(2012-10-15)、召开日(2012-10-08)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格的议案》 2.审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》 2、审议《关于与沈阳机床(集团)有限责任公司签订<股份认购协议(修订稿)>的议案》 3、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》 4、审议《关于增补刘鹤群先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2012年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日(2012-08-02)、召开日(2012-07-30)

议题:

1、审议关于《沈阳机床股份有限公司股东分红回报规划》的议案；
2、审议关于与沈阳机床（集团）有限公司签订《股份认购协议之补充协议》的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-25)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-04)、现场登记日(2012-07-05)、网络投票日()、召开日(2012-07-05)

议题:

1、关于修改《公司章程》中分红条款的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议(公司地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号)

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-15)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

《关于增加金融租赁公司注册资本的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日(2012-04-25)、召开日(2012-04-17)

议题:

1、关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案 2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 3、关于公司非公开发行A 股股票的方案 4、沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案 5、关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 7、关于重新制定公司募集资金管理办法的议案 8、关于与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案 9. 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日(2012-04-09)、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》 2、审议《2011年度监事会工作报告》 3、审议《2011年财务决算报告》 4、审议《2011年度报告及摘要》 5、审议《2011年度利润分配预案》 6、审议《2012年度日常关联交易报告》 7、审议《关于授权经理层办理2012年度银行融资授信额度的议案》 8、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》 9、审议《关于计提资产减值准备的议案》 10、审议《关于修改公司章程的议案》 11、审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》 12、审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》 13、审议《关于重新制定<融资与对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议(沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号)

重要日期: 首次公告(2012-01-19)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-02-01)、现场登记日(2012-02-02)、网络投票日()、召开日(2012-02-02)

议题:

1、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为2011年度内部控制审计机构的议案》
2、《关于新增预算管理委员会的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议。

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-22)、股权登记日(2011-11-02)、现场登记日(2011-11-03)、网络投票日()、召开日(2011-11-03)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于成立技术委员会的议案》 3、《关于修改沈阳机床金融租赁有限公司名称的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开二〇一一年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-03)、董事会签署日(2011-08-05)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日(2011-08-21)、召开日(2011-08-16)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》 2、审议《关于选举关锡友先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》 3、审议《关于选举张伟明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》 4、审议《关于选举孙纯君先生为公司第六届董事 5、审议《关于选举唐华女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》 6、审议《关于选举车欣嘉为公司第六届董事会董事候选人的议案》 7、审议《关于选举李双山先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》 8、审议《关于选举方红星先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 9、审议《关于选举林木西先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 10、审议《关于选举那晓冰女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 11、审议《日常关联交易议案》 12、审议《关于选举李文华先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》 13、审议《关于选举阎世文先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》议案十四:审议《关于选举卢功文先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开二〇一一年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-16)、董事会签署日(2011-05-18)、股权登记日(2011-05-26)、现场登记日(2011-05-27)、网络投票日(2011-06-01)、召开日(2011-05-27)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行A 股股票方案决议有效期延期的议案》 2、审议《关于提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期延期的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日(2011-05-02)、召开日(2011-04-26)

议题:

审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-23)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-10)、现场登记日(2011-03-11)、网络投票日()、召开日(2011-03-11)

议题:

1、审议《二○一○年度董事会工作报告》
2、审议《二○一○年度监事会工作报告》
3、审议《二○一○年度利润分配预案》
4、审议《二○一○年度报告及摘要》
5、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司二〇一一年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2010年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02 会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-15)、现场登记日(2010-12-16)、网络投票日(2010-12-21)、召开日(2010-12-16)

议题:

《关于控股子公司中捷机床有限公司委托德国希斯公司研发和购买设备的关联交易的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02 会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-20)、董事会签署日(2010-10-22)、股权登记日(2010-11-04)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日()、召开日(2010-11-05)

议题:

审议《关于成立沈阳机床金融租赁有限公司的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02 会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-07)、董事会签署日(2010-07-08)、股权登记日(2010-07-16)、现场登记日(2010-07-19)、网络投票日()、召开日(2010-07-19)

议题:

审议《关于与德国希斯公司签订实习合同关联交易议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02 会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日(2010-05-16)、召开日(2010-05-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A 股股票的方案
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2本次发行股票的数量
2.3发行方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行价格及定价依据
2.6募集资金用途
2.7发行股份的锁定期
2.8本次发行决议的有效期
3、沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案
4、关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于聘任方红星、林木西、那晓冰担任公司独立董事的议案（该议案须经深交所审核无异议，方能提交股东大会表决）
8、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-17)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-03-31)、现场登记日(2010-04-01)、网络投票日(2010-04-07)、召开日(2010-04-01)

议题:

1、关于修改公司章程的议案 2、关于修改公司关联交易管理办法的议案 3、关于制定公司融资与对外担保管理办法的议案 4、关于制定公司对外投资管理制度的议案 5、二○○九年度董事会工作报告 6、二○○九年度监事会工作报告 7、二○○九年度利润分配预案 8、二○○九年度报告及摘要 9、二○一○年度日常关联交易报告 10、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司二〇一〇年年度审计机构的议案 11、关于授权经理层办理二〇一〇年度银行融资授信额度的议案 12、关于重新制定公司独立董事工作规则的议案 13、关于重新制定公司募集资金管理制度的议案 14、关于重新制定公司股东大会议事规则的议案 15、关于重新制定公司董事会议事规则的议案 16、关于重新制定公司监事会议事规则的议案 17、关于以前会计年度差错更正的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-07)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-15)、网络投票日()、召开日(2009-12-15)

议题:

1、审议《关于购买机床集团部分资产的关联交易议案》
2、审议《关于2010年日常关联交易的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-20)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1、审议《二○○八年度董事会工作报告》
2、审议《二○○八年度监事会工作报告》
3、审议《二○○八年年度报告及摘要》
4、审议《二○○八年度利润分配预案》
5、审议《公司二○○九年日常关联交易的议案》
6、审议《关于续聘北京会计师事务所为公司二○○九年度审计机构的议案》
7、审议《关于授权经理层二○○九年度银行融资授信额度的议案》
8、审议《修改<公司章程>分红条款的议案》
9、审议《关于以前年度会计差错更正的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02 会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-05)、董事会签署日(2009-02-06)、股权登记日(2009-02-17)、现场登记日(2009-02-18)、网络投票日()、召开日(2009-02-18)

议题:

1、审议《关于以存货支付银丰、西丰公司股权收购款的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-03会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-15)、董事会签署日(2008-12-16)、股权登记日(2008-12-29)、现场登记日(2008-12-29)、网络投票日()、召开日(2008-12-29)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02 会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-25)、董事会签署日(2008-11-26)、股权登记日(2008-12-05)、现场登记日(2008-12-06)、网络投票日()、召开日(2008-12-06)

议题:

1、审议《关于公司受让沈阳机床银丰铸造有限公司、沈阳机床集团西丰铸造有限公司股权的议案》
2、审议《修改公司章程的议案》
3、审议《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
4、审议《关于委托沈阳机床集团德国希斯公司代理销售产品的议案》
5、审议《关于为沈阳机床集团汽车成套设备有限公司提供委托加工服务的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开二○○八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-03会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-07)、董事会签署日(2008-07-08)、股权登记日(2008-07-17)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1．1 选举关锡友为第五届董事会董事
1．2 选举张伟明为第五届董事会董事
1．3 选举路远达为第五届董事会董事
1．4 选举车欣嘉为第五届董事会董事
1．5 选举孙纯君为第五届董事会董事
1．6 选举王鹤为第五届董事会董事
1．7 选举刘永泽为第五届董事会独立董事
1．8 选举武常岐为第五届董事会独立董事
1．9 选举石英为第五届董事会独立董事
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
2．1 选举张之中为第五届监事会监事
2．2 选举阎世文为第五届监事会监事
2．3 选举高新刚为第五届监事会监事

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日()、召开日(2008-05-26)

议题:

1、审议《公司二○○七年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○○七年度监事会工作报告》
3、审议《公司二○○七年年度报告及年报摘要》
4、审议《公司二○○七年度利润分配预案》
5、审议《公司二○○八年日常关联交易报告》
6、审议《关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○○八年度审计机构的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开二○○七年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市铁西区北二东路17号荣富饭店会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-12)、董事会签署日(2007-09-14)、股权登记日(2007-09-25)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》
2、审议《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订土地、房屋租赁协议的关联方交易议案》
3、审议《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签定委托贷款协议的议案》
4、审议《关于公司组织结构重组的议案》
5、审议《关于募集资金项目计划调整的议案》议案披露情况

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开二○○七年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市经济技术开发区开发大路17甲1号

重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-20)、股权登记日(2007-08-31)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
2、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
3、审议《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》
4、审议《关于制定〈企业内部控制规范——基本规范〉的议案》
5、审议《增补阎世文同志为公司监事的议案》
6、审议《增补尹武业同志为公司监事的议案》案披露情况

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市铁西区北二东路17号荣富饭店

重要日期: 首次公告(2007-04-13)、董事会签署日(2007-04-13)、股权登记日(2007-05-23)、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日(2007-05-30)、召开日(2007-05-24)

议题:

1、关于公司增发A股方案有关事项的议案 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案 3、关于本次募集资金使用可行性报告的议案 4、关于制定《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 5、董事会关于前次募集资金使用情况说明

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司15楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-03-12)、现场登记日(2007-03-14)、网络投票日()、召开日(2007-03-14)

议题:

1、审议《公司二○○六年度董事会工作报告》 2、审议《公司二○○六年度监事会工作报告》 3、审议《公司二○○六年年度报告及年报摘要》 4、审议《公司二○○六年度利润分配预案》 5、审议《公司二○○七年日常关联交易报告》 6、审议《关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○○七年度审计机构的议案》 7、审议《增补王胜先生为公司董事的议案》 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》 9、审议《关于制定公司<股东大会议事规则>的议案》 10、审议《关于制定公司<董事会议事规则>的议案》 11、审议《关于制定公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开二○○六年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司15楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-29)、董事会签署日(2006-07-29)、股权登记日(2006-08-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于公司因搬迁改造与沈阳机床（集团）有限责任公司签订资产出让协议和补偿协议的议案》
2、审议《关于变更公司董事的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开二○○五年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司15楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-21)、董事会签署日(2006-02-21)、股权登记日(2006-03-18)、现场登记日(2006-03-19)、网络投票日()、召开日(2006-03-19)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》 2、审议《公司2005年度监事会工作报告》 3、审议《公司2005年度报告及年报摘要》 4、审议《公司2005年度利润分配议案》 5、审议《关于续聘北京天华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》 6、审议《公司2006年日常关联交易报告》 7、审议《王胜先生辞去公司董事的议案》 8、审议《增补耿洪臣先生为公司董事的议案》 9、审议《关于公司发行四亿元短期融资债券的议案》 10、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 11、审议《关于为合金投资贷款担保的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开股权分置改革A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳市铁西区北二东路10-1号公司十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-09)、董事会签署日(2006-01-09)、股权登记日(2006-02-06)、现场登记日(2006-02-10)、网络投票日(2006-02-15)、召开日(2006-02-10)

议题:

审议事项：《沈阳机床股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳机床股份有限公司关于召开二○○五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳机床股份有限公司15楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-14)、董事会签署日(2005-04-14)、股权登记日(2005-04-29)、现场登记日(2005-05-09)、网络投票日()、召开日(2005-05-09)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改公司独立董事制度的议案》
3、议案披露情况：议案有关内容详见2005年4月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的董事会决议公告

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