合金投资股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第十二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配的预案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于2024年度对外担保额度预计的议案
3、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、2022年董事会工作报告
2、2022年监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配的预案
6、关于全资子公司为孙公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、关于聘任2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工监事候选人的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案
8、关于补充确认关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、2021年董事会工作报告
2、2021年监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配的预案
6、关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》
4、《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》
2、《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年董事会工作报告》
2、《2020年监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配的预案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年董事会工作报告》
2、《2019年监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年度利润分配的预案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-23)、网络投票日(2020-03-24)、召开日(2020-03-23)

议题:

1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》;
2、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》;
3、逐项审议《关于公司本次重大资产出售方案的议案》:
4、《关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》;
5、《关于<新疆合金投资股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
7、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
8、《关于新疆合金投资股份有限公司与北京鼎力建筑工程公司签订<附生效条件的股权转让协议>的议案》;
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
10、《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》;
11、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》;
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》;
13、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》;
14、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
15、《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》;
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于变更2019年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-03)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-19)

议题:

1、《关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 2、《关于控股子公司非公开发行公司债券的议案》 3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《2018年董事会工作报告》 2、《2018年监事会工作报告》 3、《2018年年度报告全文及摘要》 4、《2018年度财务决算报告》 5、《关于2018年度利润分配的预案》 6、《关于拟发行资产支持证券的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-24)

议题:

1、《关于董事会补选非独立董事的议案》 2、《关于董事会补选独立董事的议案》 3、《关于监事会补选监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京中路916号植物园科普馆A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《2017年董事会工作报告》; 2、《2017年监事会工作报告》; 3、《2017年年度报告全文及摘要》; 4、《2017年度财务决算报告》; 5、《关于2017年度利润分配的预案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆合金投资股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京中路916号植物园科普馆A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》; 2、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》; 3、《关于选举第十届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京中路916号植物园科普馆A座3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路甲8号和乔丽致酒店M层紫轩文化会议中心

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-29)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告; 2、公司2016年年度报告全文及摘要; 3、关于公司2016年度利润分配的预案; 4、公司2016年度财务决算报告; 5、关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案; 6、公司2016年度监事会工作报告; 7、关于变更注册地址 8、关于董事会补选非独立董事的议案 9、关于董事会补选独立董事的议案 10、关于监事会补选股东代表监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路甲8号和乔丽致酒店M层紫轩文化会议中心

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-29)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路甲8号和乔丽致酒店M层紫轩文化会议中心

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-29)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告; 2、公司2015年年度报告全文及摘要; 3、关于公司2015年度利润分配的预案; 4、公司2015年度财务决算报告; 5、关于续聘2016年度财务及内部控制审计机构的议案; 6、公司2015年度内部控制自我评价报告; 7、独立董事2015年度述职报告; 8、关于修订《公司章程》的议案; 9、关于董事会补选独立董事的议案(采用累计投票制) 10、公司2015年度监事会工作报告; 11、关于选举周文凯先生为公司第九届监事会监事的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路甲8号和乔丽致酒店M层紫轩文化会议中心

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路甲8号和乔丽致酒店M层紫轩文化会议中心

重要日期: 首次公告(2015-12-18)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2016-01-04)、网络投票日(2016-01-05)、召开日(2016-01-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案(修订稿) 的议案》
4、《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的说明的议案》
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
10、《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
11、《关于未来三年( 2015 年-2017 年)股东回报规划的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
14、《关于公司本次非公开发行公司债券方案的议案》
15、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
16、《关于公司本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座10层沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-27)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-07)

议题:

1、审议关于更换非独立董事的议案; 2、审议关于更换会计师事务所的议案; 3、审议关于修改《公司章程》有关条款的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座10层沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》有关条款的议案 2、审议关于制定《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座10层沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-08)、董事会签署日(2015-05-11)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、审议关于董事会补选非独立董事的议案 2、关于监事会补选股东代表监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座10层沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、审议公司2014年度董事会报告; 2、审议公司2014年度监事会报告; 3、审议公司2014年度报告全文及摘要; 4、审议关于公司2014度利润分配的预案; 5、审议关于续聘2015度财务审计机构的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座10层沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-18)、董事会签署日(2014-09-19)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-13)

议题:

1、审议关于董事会换届选举非独立董事的议案(采用累计投票制) 2、审议关于董事会换届选举独立董事的议案(采用累计投票制) 3、审议关于监事会换届选举监事的议案(采用累计投票制)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

1、公司2013年度董事会报告 2、公司2013年度监事会报告 3、公司2013年年度报告及摘要 4、关于公司2013年度利润分配的预案 5、关于续聘2014年度财务审计机构的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、公司2012年度董事会报告; 2、公司2012年度监事会报告; 3、公司2012年年度报告及摘要; 4、关于公司2012年度利润分配的预案; 5、关于续聘2013年度财务审计机构的议案; 6、关于选举徐雨森先生为公司独立董事的议案; 7、关于选举李献敏女士为公司监事的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-10)、董事会签署日(2012-10-11)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-25)、网络投票日()、召开日(2012-10-25)

议题:

1、关于转让公司位于沈阳市浑南新区浑南产业区西区22号-2土地及地上建筑物等资产的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-14)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、公司2011年度董事会报告; 2、公司2011年度监事会报告; 3、公司2011年年度报告及摘要; 4、关于公司2011年度利润分配的预案; 5、关于续聘2012年度财务审计机构的议案;

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

《关于转让苏州美瑞机械制造股份有限公司股权的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、公司2010年度董事会报告; 2、公司2010年度监事会报告; 3、公司2010年年度报告及摘要; 4、关于公司2010年度利润分配的预案; 5、关于续聘2011年度财务审计机构的议案; 6、关于董事会换届的议案; 7、关于监事会换届的议案。

大会主题: 2010年未披露届次股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2010年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-07)、董事会签署日(2010-07-10)、股权登记日(2010-07-20)、现场登记日(2010-07-23)、网络投票日()、召开日(2010-07-23)

议题:

1、关于转让大连宝原港务有限公司股权的议案；
2、关于转让大连宝原核设备有限公司股权的议案；
3、关于修改公司章程的议案；
4、关于选举于伟先生为公司董事的议案；
5、关于选举袁义祥先生为公司董事的议案；
6、关于选举屈丽女士为公司监事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-04)、董事会签署日(2010-03-06)、股权登记日(2010-03-25)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

1、公司2009 年度董事会报告; 2、公司2009 年度监事会报告; 3、公司2009 年年度报告及摘要; 4、关于公司2009 年度利润分配的预案; 5、关于续聘2010 年度财务审计机构的议案; 6、关于预计2010 年度日常关联交易的议案; 7、关于更换公司监事的议案。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-10)、董事会签署日(2009-10-13)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-28)、网络投票日()、召开日(2009-10-28)

议题:

1、关于更换公司独立董事的议案；
2、关于调整独立董事薪酬的议案；
3、关于变更会计师事务所的议案；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2009年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-13)、董事会签署日(2009-08-17)、股权登记日(2009-08-26)、现场登记日(2009-08-31)、网络投票日()、召开日(2009-08-31)

议题:

1、关于转让苏州太湖企业有限公司股权的议案；
2、关于同意苏州美瑞机械制造有限公司转让其持有的苏州太湖企业有限公司股权的议案；
3、关于预计2009 年日常关联交易的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市浑南新区世纪路55号沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-01)、董事会签署日(2009-06-03)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于选举公司董事的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2009年临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

关于上海星特浩企业有限公司出售房产的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-01)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-25)、网络投票日()、召开日(2009-03-25)

议题:

1、公司2008年度董事会报告; 2、公司2008年度监事会报告; 3、公司2008年年度报告及摘要; 4、关于公司2008年度利润分配的预案; 5、关于续聘2009年度财务审计机构的议案; 6、关于提请设立董事会专业委员会的议案; 7、关于董事会专业委员会议事规则的议案;

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2008年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-04)、董事会签署日(2008-12-09)、股权登记日(2008-12-18)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

1、关于修改公司章程的议案; 2、关于以大连电业地产股权抵债的议案; 3、关于更换部分公司董事的议案;(详见公司七届一次董事会决议公告,2008年5月9 日《中国证券报》) 4、关于更换部分公司独立董事的议案。(详见公司七届七次董事会决议公告,2008年11月13日《中国证券报》)

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-03)、董事会签署日(2008-07-04)、股权登记日(2008-07-16)、现场登记日(2008-07-22)、网络投票日()、召开日(2008-07-22)

议题:

审议《关于重组方提出的重组方案可以挽救合金投资财务危机的判断》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、召开日(2008-05-07)

议题:

1、公司2007 年度董事会报告; 2、公司2007 年度监事会报告; 3、公司2007 年年度报告及摘要; 4、关于公司2007 年度利润分配的预案; 5、关于续聘2008 年度财务审计机构的议案; 6、关于董事会换届的议案; 7、关于监事会换届的议案; 8、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳市浑南新区世纪路55号会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-01)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日(2008-04-17)、召开日(2008-04-17)

议题:

会议审议事项：公司股权分置改革方案。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2007年临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-25)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

关于资产置换暨关联交易议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2007-07-24)、董事会签署日(2007-07-25)、股权登记日(2007-08-02)、现场登记日(2007-08-09)、网络投票日()、召开日(2007-08-09)

议题:

1、关于冉晓明先生辞去公司董事的议案; 2、关于推举公司董事的议案;

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳军区政治部正兴宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、公司2006年度董事会报告; 2、公司2006年度监事会报告; 3、公司2006年年度报告及摘要; 4、关于公司2006年度利润分配的预案; 5、关于续聘2007年度财务审计机构的议案; 6、关于因合金材料公司股权价值恢复,追溯调整坏帐准备的议案; 7、关于对新疆金融租赁有限公司投资全额计提投资减值准备的议案; 8、关于冲回大额坏帐准备及长期投资减值准备的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳军区政治部正兴宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-08)、董事会签署日(2006-12-09)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

关于以非现金资产抵偿大股东占用资金的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳军区政治部正兴宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2005年度董事会报告; 2、公司2005年度监事会报告; 3、公司2005年年度报告及摘要; 4、关于公司2005年度利润分配的预案; 5、关于聘请2005 6、关于对控股子公司苏州太湖企业公司补提300万元所得税进行追溯调整的议案; 7、关于控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司核销坏帐损失的议案; 8、关于控股子公司上海星特浩企业有限公司核销东松公司812万元坏帐损失的议案; 9、关于对南京二机床有限责任公司计提投资减值准备的议案; 10、关于控股子公司计提存货 11、关于公司对德隆及其他关联公司占用资金余额不再继续计提坏帐准备的议案; 12、关于修改公司章程的议案; 13、《股东大会议事规则》; 14、关于更换公司监事的议案。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票

召开地点: 沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-22)、董事会签署日(2005-09-23)、股权登记日(2005-10-17)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于提请股东大会授权董事会全权处理南京二机床有限责任公司后续事宜的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-01)、董事会签署日(2005-08-02)、股权登记日(2005-08-29)、现场登记日(2005-09-02)、网络投票日()、召开日(2005-09-02)

议题:

1、关于更换公司董事的议案; 2、关于更换公司监事的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳合金投资股份有限公司关于召开2005年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳合金投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-03-01)、董事会签署日(2005-03-03)、股权登记日(2005-03-28)、现场登记日(2005-04-01)、网络投票日()、召开日(2005-04-01)

议题:

1、关于更换公司2004年度财务审计机构的议案; 2、关于董事会换届的议案; 3、关于监事会换届的议案; 4、关于委托中国华融资产管理公司管理处置本公司及控股子公司持有的德隆关联金融企业股权及债权资产的议案。

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