大亚圣象股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告全文及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《分红管理制度》的议案
9、关于制定《未来三年股东回报规划(2024年—2026年)》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚圣象家居股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于独立董事津贴及费用的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚圣象家居股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告全文及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计工作的总结

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚圣象家居股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告全文及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计工作的总结
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《募集资金管理办法》的议案
14、关于修订《对外担保管理办法》的议案
15、关于修订《关联交易管理办法》的议案
16、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
17、关于修订《分红管理制度》的议案
18、关于公司对外担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告全文及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计工作的总结
8、关于制定《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-19)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、关于增补张晶晶女士为公司第八届董事会董事的议案
2、关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销限制性股票的议案
3、关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告全文及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计工作的总结
8、关于公司对外担保的议案
9、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
11、关于监事会换届选举的议案
12、关于独立董事津贴及费用的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
3、关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
4、关于增补陈建军先生及陈钢先生为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-02)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告;
2、公司2018年度监事会工作报告;
3、公司2018年年度报告全文及摘要;
4、公司2018年度财务决算报告;
5、公司2018年度利润分配预案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计工作的总结;
8、关于全资子公司关联交易事项的议案;
9、关于公司对外担保的议案;

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-16)

议题:

1.关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的议案
2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-11-29)

议题:

1.关于回购注销部分2016年限制性股票的议案
2.关于回购注销部分2017年限制性股票的议案
3.关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、关于回购注销部分2016年限制性股票的议案;
2、关于回购注销部分2017年限制性股票的议案;
3、关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案;
4、关于增补许永生先生为公司第七届董事会董事的议案。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案;
2、关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案;
3、关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-23)

议题:

1.00.公司2017年度董事会工作报告
2.00.公司2017年度监事会工作报告
3.00.公司2017年年度报告全文及摘要
4.00.公司2017年度财务决算报告
5.00.公司2017年度利润分配预案
6.00.关于续聘会计师事务所的议案
7.00.董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计工作的总结
8.00.关于公司2018年度对外担保计划的议案
9.00.关于增补眭敏先生为公司第七届董事会董事的议案
10.00.关于增补王勋先生为公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案;
2、关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案;
3、关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案;
4、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案;
5、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案;
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案;
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案;
8、关于制定《未来三年股东回报规划(2018年--2020年)》的议案;
9、关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案;
10、关于修改《公司章程》的议案;
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-17)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-27)

议题:

1、关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案;
2、关于制定《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案;
3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;
4、关于监事会换届选举的议案;
5、关于独立董事津贴及费用的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大亚圣象家居股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、审议公司2016年度董事会工作报告
2、审议公司2016年度监事会工作报告
3、审议公司2016年年度报告全文及摘要
4、审议公司2016年度财务决算报告
5、审议公司2016年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计工作的总结;
8、审议关于公司2017年度对外担保计划的议案
9、审议关于变更注册地址、增加经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-20)

议题:

1、审议关于变更公司名称及证券简称的议案;
2、审议关于修改《公司章程》的议案;
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更工商登记相关事宜的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-20)、董事会签署日(2016-07-20)、股权登记日(2016-07-28)、现场登记日(2016-07-29)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-07-29)

议题:

(一)议案名称:审议《关于增补吴谷华先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-08)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-08)

议题:

1、审议关于《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;
2、审议关于《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、审议公司2015年度董事会工作报告;
2、审议公司2015年度监事会工作报告;
3、审议公司2015年年度报告全文及摘要;
4、审议公司2015年度财务决算报告;
5、审议公司2015年度利润分配预案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度审计工作的总结;
8、审议关于公司2016年度对外担保计划的议案;
9、审议关于计提长期股权投资减值准备的议案;
10、审议关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-17)、董事会签署日(2016-02-17)、股权登记日(2016-02-25)、现场登记日(2016-02-26)、网络投票日(2016-03-03)、召开日(2016-02-26)

议题:

审议《关于公司拟注册和发行不超过人民币9亿元中期票据的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-03)

议题:

审议《关于监事会增补监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大亚科技股份有限公司丹阳滤嘴材料分公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-07)、董事会签署日(2015-08-07)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-18)

议题:

1 关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大亚科技股份有限公司丹阳滤嘴材料分公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-08)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、审议公司2014年度董事会工作报告;
2、审议公司2014年度监事会工作报告;
3、审议公司2014年年度报告全文及摘要;
4、审议公司2014年度财务决算报告;
5、审议公司2014年度利润分配预案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计工作的总结;
8、审议关于公司2015年度对外担保计划的议案;
9、审议关于会计政策变更的议案;
10、审议未来三年股东回报规划(2015年-2017年);
11、审议关于修改《公司章程》的议案;
12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
13、审议关于与大亚科技集团有限公司签署《资产出售协议》及与中海国际贸易有限公司、斯玛特赛特国际有限公司、晟瑞国际发展有限公司和盛蕊国际发展有限公司签署《股权转让协议》的议案;
14、审议关于公司签订《资产出售协议》和《股权转让协议》涉及关联交易的议案;
15、审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次出售资产和收购资产(少数股东股权)相关事宜的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-20)、董事会签署日(2014-09-20)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-10)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-10)

议题:

1、议案名称:审议《关于公司发行短期融资券的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-16)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年年度报告全文及摘要
4、审议公司2013年度财务决算报告
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计工作的总结
8、审议关于公司2014年度对外担保计划的议案
9、审议关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
10、审议关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
11、审议关于独立董事津贴及费用的议案
12、审议关于修改《公司章程》的议案
13、审议关于修改《分红管理制度》的议案
14、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
15、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
16、审议关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日(2013-05-16)、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
2、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
3、审议公司 2012 年年度报告全文及摘要;
4、审议公司 2012 年度财务决算报告;
5、审议公司 2012 年度利润分配预案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2012 年度审计工作的总结;
8、审议关于预计 2013 年度日常关联交易的议案;
9、审议关于公司 2013 年度对外担保计划的议案;
10、关于增补陈从公先生为公司第五届董事会董事的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

审议《公司2012年半年度利润分配预案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-14)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、召开日(2012-07-26)

议题:

1、审议《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于制订《公司分红管理制度》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-06)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

（一）审议《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日(2012-05-17)、召开日(2012-05-10)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年年度报告及年报摘要；
4、审议公司2011年度财务决算报告；
5、审议公司2011年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011年度审计工作的总结；
8、审议关于预计2012年度日常关联交易的议案；
9、审议关于公司2012年度对外担保计划的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-25)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-03-06)、现场登记日(2012-03-07)、网络投票日()、召开日(2012-03-07)

议题:

审议《关于变更年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日(2011-05-19)、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告； 2、审议公司2010年度监事会工作报告； 3、审议公司2010年年度报告及年报摘要； 4、审议公司2010年度财务决算报告； 5、审议公司2010年度利润分配预案； 6、审议关于续聘会计师事务所的议案；（1）关于续聘会计师事务所的事宜（2）关于支付会计师事务所2010年度审计费用的情况 7、审议董事会审计委员会关于南京立信永华会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结； 8、审议关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 9、审议关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；10、审议关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案；11、审议关于独立董事津贴及费用的议案； 12、审议关于监事会换届选举的议案；13、审议关于预计2011年度日常关联交易的议案；14、审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案； 15、审议关于公司2011年度对外担保计划的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-21)、董事会签署日(2010-07-21)、股权登记日(2010-07-28)、现场登记日(2010-07-29)、网络投票日()、召开日(2010-07-29)

议题:

1、审议关于公司为控股股东大亚科技集团有限公司11,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案；
2、审议关于公司为关联方江苏大亚家具有限公司6,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案；
3、审议关于公司为关联方江苏合雅木门有限公司6,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-18)、董事会签署日(2010-06-18)、股权登记日(2010-06-28)、现场登记日(2010-06-29)、网络投票日()、召开日(2010-06-29)

议题:

1、审议关于公司为全资子公司圣象集团有限公司21,980 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案；
2、审议关于公司为全资子公司大亚木业（黑龙江）有限公司9,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案；
3、审议关于公司为下属控股子公司大亚木业（福建）有限公司5,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案；
4、审议关于公司为控股股东大亚科技集团有限公司7,100 万元人民币贷款提供连带责任续保的议案；
5、审议关于公司为关联方上海大亚科技有限公司24,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的议案；
6、审议关于公司为全资子公司圣象集团有限公司8,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的议案；
7、审议关于公司为控股子公司大亚人造板集团有限公司20,000万元人民币贷款提供连带责任续保的议案；
8、审议关于公司为控股子公司大亚木业（江西）有限公司23,000万元人民币贷款提供连带责任续保的议案；
9、审议关于公司为控股子公司大亚（江苏）地板有限公司23,200万元人民币贷款提供连带责任续保的议案；
10、审议关于公司为控股子公司大亚车轮制造有限公司6,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的议案；
11、审议关于公司为下属控股子公司江苏宏耐木业有限公司6,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的议案；
12、审议关于公司为下属控股子公司圣象实业（江苏）有限公司5,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年年度报告及年报摘要；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于聘请会计师事务所的议案；
7、审议关于预计2010 年度日常关联交易的议案；
8、审议董事会审计委员会关于南京立信永华会计师事务所有限公司2009 年度审计工作的总结；
9、审议关于修改《公司章程》的议案；
10、审议关于修改《担保管理办法》的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-09)、现场登记日(2009-09-10)、网络投票日()、召开日(2009-09-10)

议题:

关于公司对外担保的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

（一）提案名称：关于公司对外担保的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-14)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日(2009-05-11)、召开日(2009-05-07)

议题:

1、审议关于符合发行公司债券条件的议案；
2、审议关于公司债券发行方案的议案；
3、审议关于制订《2009 年公司债券专项偿债资金管理制度》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-14)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年年度报告及年报摘要；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议关于聘请会计师事务所的议案；
7、审议关于公司2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；
8、审议关于预计2009 年度日常关联交易的议案；
9、审议关于预计2009 年度续保及新增担保计划的议案；
10、审议关于调整独立董事津贴及费用的议案；
11、审议关于修改《公司章程》的议案；
12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
13、审议关于修改《独立董事工作制度》的议案；
14、审议关于修改《独立董事发表独立意见的管理办法》的议案；
15、审议董事会审计委员会关于南京立信永华会计师事务所有限公司2008 年度审计工作的总结。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-12)、董事会签署日(2008-08-12)、股权登记日(2008-08-22)、现场登记日(2008-08-25)、网络投票日()、召开日(2008-08-25)

议题:

1、审议关于公司对外担保的议案
2、审议关于预计日常关联交易的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-18)、董事会签署日(2008-07-18)、股权登记日(2008-08-06)、现场登记日(2008-08-07)、网络投票日()、召开日(2008-08-07)

议题:

1、审议关于公司发行短期融资券的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-05-14)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年年度报告及年报摘要；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议关于聘请会计师事务所的议案；
7、审议关于公司2007 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；
8、审议关于公司董事会换届选举的议案；
9、审计关于独立董事津贴及费用的议案；
10、审议关于公司监事会换届选举的议案；
11、审议关于预计2008 年度日常关联交易的议案；
12、审议关于2008 年度续保及新增担保计划的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-05-14)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2007年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-28)、董事会签署日(2007-11-28)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-11)、网络投票日()、召开日(2007-12-11)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-07)、现场登记日(2007-11-08)、网络投票日()、召开日(2007-11-08)

议题:

1、审议关于本公司为大亚（江苏）地板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的2,500万元人民币贷款提供担保的议案；
2、审议关于本公司为江苏大亚人造板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的7,000万元人民币贷款提供担保的议案；
3、审议关于本公司为江苏宏耐木业有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的1,000万元人民币贷款提供担保的议案；
4、审议关于本公司为圣象实业（江苏）有限公司向交通银行股份有限公司南京分行申请的6,000万元人民币贷款提供担保的议案；
5、审议关于本公司为上海大亚（集团）有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请的7,000万元人民币贷款提供担保的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大亚科技公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-21)、董事会签署日(2007-08-21)、股权登记日(2007-08-30)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日()、召开日(2007-09-03)

议题:

1、审议关于本公司为江苏沃得农业机械有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的7,000 万元人民币贷款提供担保的议案；
2、审议关于本公司为江苏沃得机床有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的5,000 万元人民币贷款提供担保的议案；
3、审议关于本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请的6,000 万元人民币贷款提供担保的议案；
4、审议关于本公司为大亚木业（福建）有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请4,000 万元人民币贷款提供担保的议案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
6、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
7、审议关于重新预计日常关联交易的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度独立董事述职报告；
4、审议公司2006年年度报告及年报摘要；
5、审议公司2006年度财务决算报告；
6、审议公司2006年度利润分配预案；
7、审议关于聘请会计师事务所的议案；
8、审议关于全面执行新企业会计准则的议案；
9、审议关于预计2007年度日常关联交易的议案；
10、审议关于2007年度续保及新增担保计划的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-14)、董事会签署日(2007-04-14)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、审议关于公司发行短期融资券的议案；
2、审议关于预计日常关联交易的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2006年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-26)、董事会签署日(2006-10-26)、股权登记日(2006-11-08)、现场登记日(2006-11-09)、网络投票日()、召开日(2006-11-09)

议题:

1、审议关于本公司为上海大亚科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请的3000万元人民币授信额度提供担保的议案；
2、审议关于本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司为大亚木业（福建）有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请的4000万元人民币授信额度提供担保的议案；
3、审议关于本公司为圣象实业（江苏）有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的8000万元人民币贷款（包括6000万元人民币流动资金贷款和2000万元人民币银行承兑汇票）提供担保的议案；
4、审议关于本公司为大亚木业（福建）有限公司在中信银行福州分行申请的5000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案；
5、审议关于本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请的5000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司第三届董事会2006年第四次临时会议决议公告暨关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号本公司办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-29)、董事会签署日(2006-09-29)、股权登记日(2006-10-11)、现场登记日(2006-10-12)、网络投票日(2006-10-18)、召开日(2006-10-12)

议题:

一关于公司符合非公开发行股票条件的议案
二关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的议案
1 发行股票的种类及面值
2 发行数量
3 发行方式及发行时间
4 发行对象
5 向原股东配售安排
6 发行价格及定价依据
7 上市地点
8 募集资金用途
9 关于本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配方案
10 关于本次发行决议的有效期
三关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
四关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
五关于前次募集资金使用情况说明的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度独立董事述职报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于聘请会计师事务所的议案；
7、审议关于预计2006年度日常关联交易的议案；
8、审议关于调整审计委员会成员的议案；
9、审议关于修改《公司章程》的议案；
10、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
11、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
12、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
13、审议关于修改《关联交易管理办法》的议案；
14、审议关于修改《担保管理办法》的议案；
15、审议关于2006年度续保及新增担保计划的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号大亚科技股份有限公司办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-06)、董事会签署日(2006-02-06)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-05)、网络投票日(2006-04-06)、召开日(2006-04-05)

议题:

《大亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易及股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-26)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-12)、现场登记日(2005-12-15)、网络投票日()、召开日(2005-12-15)

议题:

（1）审议关于收购铝箔工程二期技术改造项目的议案；
（2）审议关于本公司协议受让大亚科技集团有限公司持有的江苏大亚实木制品有限公司75%股权及同意江苏大亚实木制品有限公司继续履行《许可证及专业知识协议》有关规定的权利和义务的议案；
（3）审议关于更换公司部分独立董事的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 大亚科技股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-29)、董事会签署日(2005-09-29)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-10-20)、网络投票日()、召开日(2005-10-20)

议题:

（1）审议关于收购大亚科技集团有限公司土地使用权的议案；
（2）审议关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；
（3）审议关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议案。

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