众合科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及公司管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5、关于增补非独立董事候选人的议案
6、关于增补独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于2024年中期分红规划的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》
8、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10、《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于预计2024年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》
12、《关于预计2024年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的议案》
13、《关于预计2024年度与博众数智及其全资子公司提供互保额度暨关联交易的议案》
14、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
15、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
16、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
17、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
18、《关于监事会换届选举暨提名第九届非职工代表监事候选人的议案》
19、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-07)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、关于控股子公司海纳股份加大力度投资升级高端功率器件用半导体级抛光片生产线项目的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-13)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、关于调整关联担保额度与结构的议案
2、关于变更监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-23)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度财务决算报告的议案》
3、《关于2022年度利润分配预案的议案》
4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案》
8、《关于2023年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》
9、《关于2023年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于2023年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司及其全资子公司互保暨关联交易的议案》
11、《关于<公司第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》
14、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
15、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
16、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
17、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
18、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
19、《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
20、《关于制定〈员工创业和创新业务跟投股权管理办法〉的议案》
21、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
22、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
23、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
24、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-13)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、关于改选公司第八届董事会部分董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7、《关于公司未来三年股东回报规划(2022年—2024年)的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-17)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、《关于控股子公司浙江海纳申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《关于浙江海纳为山西海纳向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度财务决算报告》
3、《公司2021年度利润分配预案》
4、《公司2021年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
6、《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事宜的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》
10、《关于2022年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》
11、《关于2022年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
12、《关于2022年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司及其全资子公司互保的议案》
13、《关于修订﹤公司章程﹥部分条款的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
16、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
17、《公司2021年度监事会工作报告》
18、《关于修订<公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于深化并落实“一体双翼”整体战略规划方案并强化公司经营责任机制的议案 2、关于修订公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案 2、关于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案 4、2020年度董事会工作报告 5、2020年度财务决算报告 6、2020年度利润分配预案 7、关于2017年发行股份购买资产结余募集资金永久性补充流动资金的议案 8、2020年度报告及其摘要 9、关于修改公司《章程》部分条款的议案 10、关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案 11、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 12、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案 13、关于续聘2021年度审计机构并支付年度审计费用的议案 14、关于2021年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案 15、关于2021年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案 16、关于2021年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案 17、关于2021年度与浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司互保的议案 18、关于为浙江网新钱江投资有限公司提供差额补足暨关联交易的议案 19、董事薪酬方案 20、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 21、2020年度监事会工作报告 22、关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案 23、监事薪酬方案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、关于梳理电力节能减排业务引入战略合作方暨关联交易的议案
2、关于调整“电力节能减排业务引入战略合作方”部分方案的议案
3、关于增加2020年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案
4、关于年度担保事项的补充说明

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于增加2020年度与浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司互保额度的议案》
2、《关于制定<浙江众合科技股份有限公司关联交易决策管理制度>的议案》
3、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-05)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、关于调整董事会结构的议案
2、关于修改公司《章程》部分条款的议案
3、关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案
4、关于董事辞职及提名外部专家董事候选人的议案
5、关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案
6、关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案
7、关于调整公司监事的议案
8、关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的议案
9、关于与上海申能能创等实施《关于环保业务合作框架协议》项下第二阶段一揽子交易暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、2019年度财务决算报告
2、2019年度利润分配预案
3、2019年度董事会工作报告
4、2019年年度报告及其摘要
5、关于拟回购并注销公司发行股份购买资产业绩承诺方对应补偿部分股份的议案
6、关于续聘2020年度审计机构的
7、关于2020年日常关联交易累计发生总金额预计情况的
8、关于2020年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的
9、关于2020年为浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司提供担保的议案
10、关于2020年度为参股公司提供担保暨关联交易的
11、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
12、关于设立员工激励基金的议案
13、关于修改公司《章程》的议案
14、2019年度监事会工作报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、关于与关联方共同投资设立智控子公司搭建“智慧大交通”业务平台的议案
2、关于2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
3、关于《2020年员工持股计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划的议案
5、关于公司代员工持股计划与大股东签订股份转让协议暨关联交易的议案
6、关于开展战略合作暨关联交易的议案
7、关于2020年度为全资孙公司网新智林提供担保额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、关于调整为浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司浙江众合进出口有限公司担保额度的议案
2、关于调整2019年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-10)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-18)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-18)

议题:

1、关于拟向深圳证券交易所申请非公开发行公司债券的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-29)

议题:

议案一:公司2018年度董事会工作报告
议案二:公司2018年度财务决算报告
议案三:公司2018年度利润分配预案
议案四:关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
议案五:关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案
议案六:关于2018年度计提各项资产减值准备的议案
议案七:公司2018年度报告及其摘要
议案八:关于续聘2019年度审计机构的议案
议案九:关于2019年日常关联交易累计发生总金额预计的议案
议案十:关于2019年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案
议案十一:关于2019年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案
议案十二:关于2019年与股东浙大网新科技股份有限公司的互保的议案
议案十三:关于2019年与浙江浙大网新机电科技集团有限公司互保额度的议案
议案十四:关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案
议案十五:2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)
议案十六:审议《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
议案十七:关于董事会调整独立董事的议案
议案十八:关于修改公司《章程》的议案
议案十九:公司2018年监事会工作报告
提案二十:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开本公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-07)

议题:

1.关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的议案
2.关于为全资子公司瑞安市温瑞水处理有限公司提供专项担保的议案
3.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
4.关于授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
5.关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼公司17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-06)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、《关于调整2018年度与浙江浙大网新机电工程有限公司互保范围的议案》;
2、《关于2018年度增加为全资孙公司提供担保额度的议案》;
3、《关于调整公司2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》;
4、《关于延长部分募投项目实施期限的议案》;
5、《关于2018年度增加为全资孙公司网新智林提供担保额度的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-05)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-05)

议题:

1议案一:公司2017年度财务决算报告 2议案二:公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案 3议案三:公司2017年度董事会工作报告 4议案四:公司2017年度报告及其摘要 5议案五:关于续聘2018年度审计机构的议案 6议案六:关于2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案 7议案七:关于2018年度与浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司关联交易预计情况的议案 8议案八:关于2018年度预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案 9议案九:关于2018年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案 10议案十:关于2018年与股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案 11议案十一:关于2018年与浙江浙大网新机电工程有限公司互保额度的议案 12议案十二:关于修订《浙江众合科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 13议案十三:关于申请发行超短期融资券的议案 14议案十四:关于调整第七届董事会独立董事薪酬的议案 15议案十五:公司2017年度监事会工作报告 16议案十六:关于董事会换届选举非独立董事的议案 17议案十七:关于董事会换届选举独立董事的议案 18议案十八:关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开本公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-06)

议题:

1、关于更换监事的议案
2、关于调整2017年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案
3、关于2017年度与浙江浙大网新机电工程有限公司进行关联互保的议案
4、关于为余姚碧橙建设开发有限公司PPP项目融资提供建设期专项担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开本公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-24)

议题:

1 关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开本公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-10)

议题:

1公司2016年度财务决算报告
2公司2016度利润分配预案
3公司2016年度董事会工作报告
4公司《2016年年度报告》及其摘要
5关于续聘2017年度审计机构的议案
6关于2017年度日常关联交易预计情况的议案
7关于2017年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案
8关于2017年度为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案
9关于2017年因支持LED节能服务业务继续为相关控股子公司提供专项担保的议案
10关于全资子公司众合投资2017年继续向节能服务业务提供不超过3亿元财务资助额度的议案
11关于与浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司2017年度关联交易预计情况的议案
12关于更换董事的议案
13公司在“信托计划”项下承担差额补足义务的议案
14公司2016年度监事会工作报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开本公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-17)

议题:

1、关于同意控股子公司浙江众合碧橙环保科技股份有限公司发起设立环保产业专项基金的议案 2、关于变更公司英文名称的议案 3、关于修订公司《章程》的议案 4、关于注册发行中期票据的议案 5、关于2017年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-05)

议题:

1公司关于调整2016年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案
2公司关于调整与浙江浙大网新机电工程有限公司互保额度的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开本公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-16)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-26)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
3、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
4、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书及其摘要的议案
5、关于签订附条件生效的购买资产协议的议案
6、关于签订附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
8、关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
9、关于批准本次重组有关的审阅报告与评估报告的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
11、关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开本公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-04)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-04)

议题:

1、公司2015年度财务决算报告
2、公司2015年度利润分配预案
3、公司2015年度董事会工作报告
4、公司2015年年度报告及其摘要
5、关于续聘2016年度审计机构的议案
6、关于2016年度日常关联交易预计情况的议案
7、关于2016年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案
8、关于2016年度与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案
9、关于2016年度为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案
10、关于全资子公司众合投资继续向节能服务业务提供不超过3亿元财务资助额度的议案
11、关于2016年因支持LED节能服务业务继续为相关控股及参股公司提供专项担保的议案
12、关于注册发行短期融资券的议案
13、关于注册发行非定向债务融资工具的议案
14、关于更换董事的议案
15、公司2015年度监事会工作报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开本公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-21)

议题:

1关于转让全资子公司“网新机电”100%股权暨剥离大气治理业务及资产的议案
2关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案
3、关于与浙江浙大网新机电工程有限公司担保和互保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开本公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-24)

议题:

1.关于公司 2015 年度董事长薪酬、董(监)事津贴的议案

2.关于浙江众合科技股份有限公司以脱硫电价收益权发行资产支持证券专项计划的议案
3.关于 2015 年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度调整的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼董事会办公室及股东大会现场

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、关于2015年度日常关联交易预计情况的议案 2、关于2015年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案 3、对外投资设立产业基金暨关联交易的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江众合科技股份有限公司关于召开本公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-03)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、审议《公司2014年度财务决算报告》;
2、审议《公司2014年度利润分配预案》;
3、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
4、审议《公司2014年度报告及其摘要》;
5、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
6、审议《关于2015年度日常关联交易预计情况的议案》;
7、审议《公司2015年为子公司提供担保和子公司互保额度的议案》;
8、审议《关于2015年与浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》;
9、审议《关于2015年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》;
10、审议《关于公司全资子公司众合投资继续向节能服务业务提供不超过3亿元财
务资助额度的议案》;
11、审议《关于公司因支持LED节能服务业务继续配置担保资源为相关控股及参股
公司提供专项担保的议案》;
12、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
13、审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》;
14、审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》;
15、审议《公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼董事会办公室及股东大会现场

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-03-02)

议题:

1关于注册发行非定向债务融资工具的议案
2关于注册发行短期融资券的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江汉路1785号双城国际四号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-15)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-15)

议题:

1关于浙江众合机电股份有限公司更名为浙江众合科技股份有限公司的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3《浙江众合机电股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要
4关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江汉路1785号双城国际四号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-03)、董事会签署日(2014-09-04)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案
2、关于调整2014年提供担保额度的议案
3、关于调整2014年为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-08)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
4、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要的议案
5、关于签订附条件生效的购买资产协议的议案
6、关于签订附条件生效的利润补偿协议的议案
7、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款和《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案
9、关于批准本次重组有关的审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案
10、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128、号)第五条相关标准的说明的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2014-05-18)、召开日()

议题:

1、审议《公司2013年度财务决算报告》
2、审议《公司2013年度利润分配预案》
3、审议《公司2013年度董事会工作报告》
4、审议《公司2013年度报告及其摘要》
5、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
6、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
7、审议《公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》
8、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》
9、审议《关于2014年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度的议案》
10、审议《关于2014年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》
11、审议《关于2014年为公司控股股东“网新集团”保加利亚的项目提供担保的议案》
12、审议《关于公司2014年为参股公司提供担保的议案》
13、审议《公司2013年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-04)、现场登记日(2014-03-05)、网络投票日(2014-03-12)、召开日(2014-03-05)

议题:

1 关于拟收购“网新智能”91%股权暨关联交易的议案
2 关于拟收购“网新中控”75%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-20)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日(2013-06-27)、现场登记日(2013-06-28)、网络投票日()、召开日(2013-06-28)

议题:

1、审议《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-31)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-17)

议题:

1、听取《独立董事2012年度述职报告》
2、审议关于《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
3、审议《授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划的议案》;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《公司2012年度利润分配预案》;
6、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
7、审议《公司2012年度报告及其摘要》;
8、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
9、审议《公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》;
10、审议《关于2013年为子公司提供担保和子公司进行互保的议案》;
11、审议《关于2013年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》;
12、审议《关于2013年为参股公司提供担保的议案》;
13、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
14、审议《关于公司监事会部分成员调整的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C座5楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日()、召开日(2012-09-04)

议题:

审议《关于调整公司2012年为子公司提供担保及子公司互保额度的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1、审议《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》；

2、审议《公司 2012 年度董事、监事的薪酬提案》；

3、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日(2012-04-25)、召开日(2012-04-20)

议题:

1、审议《公司2011年度财务决算报告》
2、审议《公司2011年度利润分配预案》
3、审议《公司董事会2011年度工作报告》
4、审议《公司监事会2011年度工作报告》
5、审议《公司2011年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》
7、审议《公司及控股子公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》
8、审议《关于2012年为子公司提供担保和子公司进行互保的议案》
9、审议《关于2012年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》
10、审议《关于第五届董事会董事候选人的议案》
11、审议《关于第五届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州杭大路15号嘉华国际商务中心会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1.审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）

重要日期: 首次公告(2011-10-09)、董事会签署日(2011-10-11)、股权登记日(2011-10-19)、现场登记日(2011-10-20)、网络投票日(2011-10-25)、召开日(2011-10-20)

议题:

会议审议事项：
1、审议《关于拟购买网新实投开发的房产暨关联交易的议案》
2、审议《关于调整2011年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日(2011-05-18)、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议《公司2010年度财务决算报告》 2、审议《公司2010年度利润分配预案》 3、审议《公司董事会2010年度工作报告》 4、审议《公司监事会2010年度工作报告》 5、审议《公司2010年度报告及其摘要》 6、审议《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》 7、审议《公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》 8、审议《公司2011年为全资子公司提供担保和全资子公司进行互保的议案》 9、审议《公司2011年与股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》 10、审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》 11、审议《关于修改公司《章程》的议案》 12、审议《关于2011年度公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路8号杭州万好万家紫云商务酒店二楼流霞厅

重要日期: 首次公告(2010-11-15)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-11-25)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日()、召开日(2010-11-26)

议题:

1、审议《关于调整2010年度为控股子公司提供担保额度的议案》；
2、审议《关于控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市黄龙路9号浙江嘉海大酒店十楼1017会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-31)、董事会签署日(2010-06-01)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-12)、网络投票日(2010-06-18)、召开日(2010-06-12)

议题:

1、公司2009年度财务决算报告；
2、公司2009年度利润分配预案；
3、公司董事会2009年度工作报告；
4、公司监事会2009年度工作报告；
5、公司2009年度报告及其摘要；
6、关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案；
7、预计公司2010年日常关联交易的议案；
8、关于与公司第一大股东浙大网新科技股份有限公司互保的议案；
9、关于调整第四届监事会成员的议案；
10、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
11、关于公司非公开发行股票方案的议案，该议案内容需逐项审议；
12、关于公司二〇一〇年度非公开发行股票预案的议案；
13、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
14、关于本次募集资金使用可行性分析的议案；
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路8号杭州万好万家紫云商务酒店二楼流霞厅

重要日期: 首次公告(2010-03-15)、董事会签署日(2010-03-17)、股权登记日(2010-03-24)、现场登记日(2010-03-25)、网络投票日()、召开日(2010-03-25)

议题:

1、审议《浙江众合机电股份有限公司对外投资管理制度》；
2、审议《浙江众合机电股份有限公司关于2010年度为各控股子公司担保和各控股子公司互保额度的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市黄龙路9号浙江嘉海大酒店十楼1017会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-14)、董事会签署日(2009-08-15)、股权登记日(2009-08-25)、现场登记日(2009-08-26)、网络投票日()、召开日(2009-08-26)

议题:

1、审议《公司2009年半年度资本公积转增股本预案》；
2、审议关于修改公司《章程》的议案；
3、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
4、审议《关于2009年公司董事、监事薪酬的议案》；
5、审议《关于为全资子公司提供担保和全资子公司互担的议案》；
6、审议《关于调整2009年日常关联交易预计金额的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海纳科技股份有限公司关于召开本公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市黄龙路9号浙江嘉海大酒店十楼1017会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-10)、董事会签署日(2009-06-11)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-19)、网络投票日(2009-06-25)、召开日(2009-06-19)

议题:

1、审议《关于购买浙江浙大网新集团有限公司持有的浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司100%的议案》；
2、审议《关于本公司董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于本公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江海纳科技股份有限公司关于召开本公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路8号杭州万好万家紫玉商务酒店有限公司（原紫云饭店）二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-20)、董事会签署日(2009-05-21)、股权登记日(2009-06-02)、现场登记日(2009-06-09)、网络投票日()、召开日(2009-06-09)

议题:

1、审议《本公司董事会2008 年度工作报告》；
2、审议《本公司监事会2008 年度工作报告》；
3、审议《本公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《本公司2008年年度报告全文及其摘要》；
5、审议《本公司2008年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于2009年与关联方进行互保事项的议案》；
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于本公司更名的议案》；
10、审议《关于变更本公司经营范围的议案》；
11、审议《关于变更本公司注册资本的议案》；
12、审议《关于修订本公司章程的议案》；
13、审议《关于为全资子公司提供担保及控股子公司互保的议案》；
14、听取公司独立董事2008 年度述职报告。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海纳科技股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市杭大路8号杭州万好万家紫玉商务酒店有限公司（原紫云饭店）二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-30)、董事会签署日(2008-10-31)、股权登记日(2008-11-12)、现场登记日(2008-11-19)、网络投票日()、召开日(2008-11-19)

议题:

1、审议《关于向杭州通凯科技有限公司转让因公司破产重整产生的法定追偿权的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订〈股东大会规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
7、审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》；
8、审议《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》；
9、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江海纳科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市曙光路122 号浙江世贸君澜大饭店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-01)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-22)、网络投票日()、召开日(2008-06-22)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2007 年度财务决算报告的议案；
4、审议公司2007 年年度报告及摘要的议案；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议关于公司续聘财务审计机构的议案；
7、审议关于独立董事人员调整的议案；
8、审议关于2008 年与关联方进行互保事项的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海纳科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江东信大道688号杭州江景戴斯大酒店百合厅

重要日期: 首次公告(2008-04-01)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日(2008-04-24)、召开日(2008-04-23)

议题:

浙江海纳科技股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海纳科技股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江东信大道688号杭州江景戴斯大酒店百合厅

重要日期: 首次公告(2008-04-01)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日(2008-04-21)、召开日(2008-04-21)

议题:

1、关于深圳市大地投资发展有限公司及浙江浙大网新教育发展有限公司豁免本公司债务的议案；
2、非公开发行股份购买资产协议；
3、关于公司符合非公开发行股份条件的议案；
4、关于公司非公开发行股份购买资产暨重大关联交易的议案；
①发行股票的种类和面值；
②发行方式；
③发行数量；
④发行对象及股份认购方式；
⑤定价方式；
⑥本次发行股份的锁定期；
⑦拟购买资产范围及情况；
⑧本次决议的有效期。
5、关于提请股东大会批准浙大网新科技股份有限公司免于发出要约收购的议案；
6、关于公司变更经营范围的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产暨重大关联交易相关事宜的的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海纳科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江东信大道688号杭州江景戴斯大酒店百合厅

重要日期: 首次公告(2007-09-21)、董事会签署日(2007-09-24)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-10-08)、网络投票日()、召开日(2007-10-08)

议题:

（1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）选举赵建先生为公司第三届董事会董事；
（3）选举邱昕夕先生为公司第三届董事会董事；
（4）选举潘丽春女士为公司第三届董事会董事；
（5）选举吴晓农先生为公司第三届监事会监事。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江海纳科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江东信大道688 号杭州江景戴斯大酒店百合厅

重要日期: 首次公告(2007-05-25)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-19)、网络投票日()、召开日(2007-06-19)

议题:

1、《公司2006 年度报告》及摘要；
2、《公司2006 年度董事会报告》；
3、《公司2006 年度监事会工作报告》；
4、《公司2006 年度财务报告》；
5、《公司2006 年度利润分配和公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计机构及支付年度审计费用的议案》；
7、因公司2004、2005 年度连续两年亏损，公司股票被实行退市风险警示，经审计，2006 年度公司实现盈利但被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所上市规则》（2006 年修订）第14.1.3 条规定公司董事会就以下事项提交股东大会审议：
（1）如果公司股票被暂停上市，公司将与一家具有《深圳证券交易所上市规则》（2006 年修订）第4.1 条规定的恢复上市保荐机构资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，协议约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
（2）如果公司股票被暂停上市，公司将与结算公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
（3）如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改《公司股东大会规则》的议案；
10、《关于公司2006 年度董事、监事工资发放标准的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江海纳科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-18)、董事会签署日(2006-05-20)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

一、公司第二大股东深圳市科铭实业有限公司向公司董事会提交的《关于对关联方占用资金计提坏账准备及对违规担保计提预计负债的提案》
二、《公司2005年年度报告》及其摘要；
三、《公司2005年度董事会报告》；
四、《公司2005年度监事会工作报告》；
五、《公司2005年度财务报告》；
六、《公司2005年度利润分配预案》；
七、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构的预案》；
八、审议选举金佳云为公司第三届董事会董事的议案
九、审议选举兰牟为公司第三届董事会董事的议案
十、审议选举黄绍嘉为公司第三届董事会董事的议案
十一、审议选举肖志坚为公司第三届董事会董事的议案
十二、审议选举陈均为公司第三届董事会董事的议案
十三、审议选举朱国英为公司第三届董事会董事的议案
十四、审议选举杜归真为公司第三届董事会独立董事的议案
十五、审议选举韩灵丽为公司第三届董事会独立董事的议案
十六、审议选举刘晓松为公司第三届董事会独立董事的议案
十七、审议选举王晓曦为公司第三届监事会监事的议案
十八、审议选举陆鹏为公司第三届监事会监事的议案
十九、审议选举牟式宽为公司第三届监事会监事的议案
二十、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海纳科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-13)、现场登记日(2006-04-19)、网络投票日()、召开日(2006-04-19)

议题:

一、关于对关联方占用资金计提坏账准备的议案；
二、关于2005年度计提预计负债的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江浙大海纳科技股份有限公司关于召开临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-06)、董事会签署日(2005-12-07)、股权登记日(2005-12-30)、现场登记日(2006-01-09)、网络投票日()、召开日(2006-01-09)

议题:

关于公司更名的议案；
关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江浙大海纳科技股份有限公司关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-13)、董事会签署日(2005-09-14)、股权登记日(2005-10-11)、现场登记日(2005-10-19)、网络投票日()、召开日(2005-10-19)

议题:

《关于实施"杭州海纳半导体有限公司扩产搬迁项目"的议案》

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