中关村股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-09)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、关于公司为四环医药向南京银行申请7,000万元融资授信提供担保的议案
2、关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案
3、关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请3,000万元融资授信提供担保的议案
4、关于公司和山东华素为山东中关村向日照银行和威海市商业银行申请18,000万元项目贷款提供担保的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、召开日()

议题:

1、关于取消前期部分担保事项的议案
2、关于公司分别为北京华素和中实通达向北京农商银行申请1,000万元、500万元融资授信提供担保的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-24)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-11)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、关于兑现2023年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2024年度财务预算报告
6、2023年度利润分配预案
7、2023年度财务报告各项计提的方案
8、关于续聘2024年度审计机构及其报酬的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订部分公司治理制度的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、关于公司为中实上庄向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供担保和反担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于取消前期担保事项的议案

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于聘请2023年度审计机构及其报酬的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于为中实上庄向南京银行申请1,000万元流动资金贷款提供担保的议案
2、关于公司和北京华素为下属公司申请融资授信提供反担保的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-04)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、关于公司和山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请敞口额度8,000万元的融资授信提供担保的议案
2、关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度2,000万元的融资授信提供担保的议案
3、关于取消前期部分担保事项的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-24)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-03)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、关于为山东华素向齐商银行申请1,000万元流动资金贷款提供担保的议案
2、关于为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案
3、关于兑现2022年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-29)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、关于为北京华素沧州分公司向沧州银行申请6,000万元贷款授信提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、2022年年度报告全文及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2023年度财务预算报告
6、2022年度利润分配预案
7、2022年度财务报告各项计提的方案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、关于投资山东中关村医药产业园一期扩建项目的议案
2、关于与威海市环翠区羊亭镇人民政府签订山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、关于为山东华素向邮储银行申请3,000万元综合授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信续贷提供担保的议案
2、关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信续贷提供担保的议案
3、关于为山东华素向恒丰银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、关于四环医药收购多多药业9.56%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、关于山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请8,000万元综合授信提供担保的议案
2、关于为山东华素向日照银行申请3,000万元综合授信续贷提供担保的议案
3、关于为中实上庄向南京银行申请2,000万元流动资金贷款提供担保的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-28)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、关于为北京华素向盛京银行申请10,000万元综合授信续贷提供担保的议案
2、关于为山东华素向齐商银行申请1,000万元综合授信提供担保的议案
3、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、2021年年度报告全文及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度财务预算报告
6、2021年度利润分配预案
7、2021年度财务报告各项计提的方案
8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
9、关于为北京华素向宁波银行申请5,000万元综合授信续贷提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、关于公司以房产抵押向兴业银行申请20,000万元流动资金贷款的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于为华素制药向北京农村商业银行申请3,500万元流动资金授信提供担保暨增加抵押物的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-23)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-15)、现场登记日(2022-02-18)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-18)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚第八届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于兑现2020年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、关于为北京华素向河北银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案
2、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信提供担保的议案
2、关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、关于为四环医药向南京银行申请1.3亿元流动资金贷款提供担保的议案
2、关于为中实上庄向南京银行申请2,000万流动资金贷款提供担保的议案
3、关于为山东华素向日照银行申请3,000万元综合授信提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-20)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、关于为山东华素向齐商银行申请1,000万元综合授信提供担保的议案
2、关于为北京华素向盛京银行申请10,000万元综合授信续贷提供担保的议案
3、关于为北京华素向宁波银行申请5,000万元综合授信续贷提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、2020年年度报告全文及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度财务预算报告
6、2020年度利润分配预案
7、2020年度财务报告各项计提的方案
8、关于会计政策执行新租赁准则、固定资产折旧年限调整的议案
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
10、关于为华素制药向北京农村商业银行申请 3,500 万元流动资金授信提供担保的议案
11、关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案
2、关于为华素制药和山东华素向国控租赁售后回租提供担保的议案

大会主题: 2020年第10次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2020年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、关于为四环医药向昆仑信托申请1.5亿元授信提供担保的议案

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、关于为华素制药向盛京银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于兑现2019年度高管绩效工资的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、关于为山东华素制药向日照银行申请3,000万元综合授信提供担保的议案
2、关于为华素制药向江苏银行申请6,000万元综合授信提供担保的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-21)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、关于四环医药为多多药业向鑫正融资提供1,000万元反担保的议案
2、关于为华素制药向宁波银行申请5,000万元综合授信提供担保的议案
3、关于为华素制药与盛京银行的综合授信续期提供担保的议案
4、关于公司减免国美电器租赁科贸中心商业用房租金暨关联交易的议案
5、关于国美电器、国美地产减免公司办公场所租金暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、关于为华素制药沧州分公司向沧州银行申请10,000万元项目贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2020年度财务预算报告
5、2019年度利润分配方案
6、2019年度财务报告各项计提的方案
7、《2019年年度报告》及摘要
8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、关于华素制药与盛京银行开展内保外债业务以及公司为其在盛京银行增加5,000万授信提供担保的议案
2、关于为华素制药向北京农村商业银行申请2,000万元流动资金授信提供担保的议案
3、关于为山东华素向交通银行申请7,000万元流动资金授信提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、关于为四环医药向南京银行申请1.3亿元流动资金贷款提供担保的议案;
2、关于为中实上庄向南京银行申请2,000万流动资金贷款提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2020-01-13)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、关于调整会计师事务所报酬的议案

大会主题: 2019年第10次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、关于为山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、关于为华素制药向河北银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、关于为四环医药向渤海银行申请4,000万元并购贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、关于兑现2018年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、关于为华素制药向盛京银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案
2、关于为华素制药向江苏银行申请6,000万元综合授信提供担保的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2019-08-07)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、关于为华素制药开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2019-07-01)、董事会签署日(2019-07-02)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-18)

议题:

1、关于选举许钟民先生为公司董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-13)

议题:

1、关于为四环医药向渤海银行申请1亿元并购贷款提供担保的议案
2、关于为华素制药向宁波银行申请5,000万元综合授信提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2019年度财务预算报告
5、2018年度利润分配方案
6、2018年度财务报告各项计提的方案
7、《2018年年度报告》及摘要
8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、关于四环医药收购多多药业27.82%股权暨关联交易的议案
2、关于四环医药转让多多药业9.56%股权暨关联交易的议案
3、关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2019-01-22)、董事会签署日(2019-01-23)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、关于选举第七届董事会董事的议案(逐项表决)
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案(逐项表决)
3、关于选举第七届监事会监事的议案(逐项表决)

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、关于为中实上庄开展售后回租融资租赁业务
提供担保的议案
2、关于变更贷款主体,为四环医药向昆仑信托
申请1.7亿元授信提供担保的议案
3、关于更换会计师事务所的议案
4、关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.关于为中实上庄向南京银行申请2,000万元流动资金贷款提供担保的议案
2.关于为华素制药向昆仑信托申请1.7亿元授信提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2018-08-01)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-16)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、关于选举李万军先生为公司独立董事的议案
2、关于兑现2017年度董事长绩效工资的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、关于出售哈中公司100%股权的议案;
2、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1.2017年度董事会工作报告;
2.2017年度监事会工作报告;
3.2017年度财务决算报告;
4.2018年度财务预算报告;
5.2017年度利润分配方案;
6.2017年度财务报告各项计提的方案;
7.《2017年度报告》及摘要

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-13)

议题:

1.关于为华素制药向河北银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案
2.关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、关于为华素制药向盛京银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体的议案;
2、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-13)

议题:

关于为华素制药向宁波银行申请5,000万元综合授信提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-04)

议题:

(1)2016年度董事会工作报告;
(2)2016年度监事会工作报告;
(3)2016年度财务决算报告;
(4)2017年度财务预算报告;
(5)2016年度利润分配预案;
(6)2016年度财务报告各项计提的方案;
(7)《2016年年度报告》及摘要。
(8)关于修订公司章程的议案
(9)关于为山东中关村向威海市商业银行申请贷款提供担保的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-12)

议题:

(1)关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;
(2)关于为华素制药向南京银行申请3,000万元流动资金贷款提供担保的议案;
(3)关于为华素制药向江苏银行申请6,000万元流动资金贷款提供担保的议案;
(4)关于为华素制药向大连银行申请7,000万元综合授信(风险敞口4,200万元)提供担保的议案。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-13)

议题:

(1)关于延长本次非公开发行方案临时股东大会决议有效期的议案;
(2)关于授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-14)

议题:

议案1:关于兑现2015年度董事长绩效工资的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-01)

议题:

(1)关于为华素制药向昆仑信托申请1.8亿元授信提供担保的议案;
(2)关于变更贷款主体为中实上庄向江苏银行申请1.5亿元综合授信额度提供担保的议案;
(3)关于为中科泰和向渤海银行申请500万元贷款提供担保的议案;
(4)关于为科贸电子城向渤海银行申请500万元贷款提供担保的议案。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-22)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-04)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-04)

议题:

议案1关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

(1)2015年度董事会工作报告;
(2)2015年度监事会工作报告;
(3)2015年度财务决算报告;
(4)2016年度财务预算报告;
(5)2015年度利润分配预案;
(6)2015年度财务报告各项计提的方案;
(7)《2015年年度报告》及摘要。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、关于为华素制药向华夏银行申请综合授信提供担保的议案
2、关于华素制药为本公司向北京银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-14)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案; 2、关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、关于选举第六届董事会董事的议案
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举第六届监事会监事的议案
4、关于更换会计师事务所的议案;
5、关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案

大会主题: 2015年第11次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2015年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-23)

议题:

(1)关于四环医药购买多多药业 78.82%股权的议案;
(2)关于审计机构、评估机构独立性的议案;
(3)关于评价目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案;
(4)关于本次交易不构成重大资产重组的议案;
(5)关于本次交易不构成关联交易的议案;
(6)关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案;
(7)关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。
(8)关于为华素制药向宁波银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2015年第10次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2015年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-07)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-21)

议题:

关于为中实混凝土与江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案。

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案
2、关于为中关村建设申请南京银行5,000万元续贷提供担保的议案

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-24)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-26)

议题:

1、关于中实混凝土与国美信达办理有追索权保理池融资暨关联交易的议案;
2、关于为中实混凝土与国美信达办理有追索权保理池融资提供担保的议案。

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-12)

议题:

1.关于为中实混凝土及其子公司向文科租赁售后回租提供担保的议案
2.关于为华素制药向文科租赁售后回租提供担保的议案
3.关于为华素制药向江苏银行申请综合授信提供担保的议案
4.《关于公司房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》
5.《公司董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函》
6.《公司控股股东国美控股集团有限公司关于公司房地产业务相关事项的承诺函》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-26)

议题:

1.关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案
2.关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-27)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-10)

议题:

1关于兑现2014年度董事长绩效工资的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案;
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》;
3、关于公司《本次非公开发行股票预案》(修订稿)的议案;
4、关于公司《本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》(修订稿)的议案;
5、关于公司《前次募集资金使用情况报告》(修订稿)的议案;
6、关于授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案;
7、关于制定《公司未来三年分红回报规划(2015—2017 年)》的议案;
8、关于与国美控股集团有限公司签署《关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》的议案;
9、关于豁免国美控股集团有限公司以要约方式增持股份的议案;
10、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟国际酒店10层6号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、2014年度董事会工作报告;
2、2014年度监事会工作报告;
3、2014年度财务决算报告;
4、2015年度财务预算报告;
5、2014年度利润分配预案;
6、2014年度财务报告各项计提的方案;
7、《2014年年度报告》及摘要;
8、关于变更与华夏药业合作项目付款条件的议案;
9、关于变更收购资产中收入预测的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-12)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;
3、审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》;
4、审议经第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过的《关于出售中科霄云资产管理有限公司股权的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-12-22)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2014-12-29)、现场登记日(2015-01-06)、网络投票日(2015-01-07)、召开日(2015-01-06)

议题:

1、关于公司为中关村建设申请南京银行5,000万元续贷提供担保的议案;
2、关于公司为中关村建设申请建设银行9,400万元续贷提供担保的议案。

大会主题: 2014年第9次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2014年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、关于中实混凝土与竣朗投资共同收购丰合义浩90%股权暨关联交易的议案;
2、关于中实混凝土拟质押其持有丰合义浩股权的议案;
3、关于会计政策变更的议案。

大会主题: 2014年第8次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2014年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-11-07)、董事会签署日(2014-11-08)、股权登记日(2014-11-17)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-23)、召开日(2014-11-19)

议题:

1、关于公司《重大资产出售暨重大关联交易》中交易价格依据《股份转让协议》进行调整的议案
2、关于聘请国都证券作为公司股改持续督导机构的议案

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-09-03)、董事会签署日(2014-09-04)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-18)、网络投票日(2014-09-21)、召开日(2014-09-18)

议题:

1、关于为华素制药向昆仑信托贷款提供担保的议案

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-26)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-26)

议题:

1、关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案
2、关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案
3、关于为华素制药向大连银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-06-20)、董事会签署日(2014-06-21)、股权登记日(2014-06-30)、现场登记日(2014-07-03)、网络投票日(2014-07-06)、召开日(2014-07-03)

议题:

1、关于公司为中实混凝土南京银行流动资金贷款提供信用担保的议案;
2、关于公司为中实混凝土南京银行最高债权额合同提供抵押担保的议案;
3、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-06-12)、董事会签署日(2014-06-13)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日(2014-06-29)、召开日(2014-06-25)

议题:

1、《关于公司进行重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司重大资产重组方案的议案》
3、《关于<北京中关村科技发展(控股)股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司与北京中建云霄投资管理有限公司签订附条件生效的〈股份转让协议〉的议案》
5、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-05-06)、董事会签署日(2014-05-06)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日(2014-05-21)、召开日(2014-05-19)

议题:

1、关于公司控股股东国美控股集团有限公司变更原收购承诺的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日()、召开日(2014-04-29)

议题:

(1)2013年度董事会工作报告
(2)2013年度监事会工作报告
(3)2013年度财务决算报告
(4)2014年度财务预算报告
(5)2013年度利润分配预案
(6)2013年度财务报告各项计提的方案
(7)关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
(8)关于兑现2013年度公司前任董事长绩效工资的议案
(9)《2013年年度报告》及摘要
(10)关于增补侯占军先生为第五届董事会董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日()、召开日(2014-04-01)

议题:

关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅。

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-26)、网络投票日()、召开日(2014-02-26)

议题:

(1)关于公司为中关村建设10,500万元续贷提供担保的议案;
(2)关于公司为中关村建设5,000万元贷款提供担保的议案;
(3)关于增补翟姗姗女士为董事的议案。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-09-24)、董事会签署日(2013-09-26)、股权登记日(2013-10-09)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、召开日(2013-10-10)

议题:

1关于山东华素向华夏药业购买药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利和注册商标的议案
2关于授权董事会办理山东华素向华夏药业购买药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利和注册商标等事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关协议的议案
3关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-07-16)、董事会签署日(2013-07-17)、股权登记日(2013-07-25)、现场登记日(2013-07-29)、网络投票日(2013-07-31)、召开日(2013-07-29)

议题:

1 关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案
2关于为华素制药向河北银行申请贷款提供抵押担保的议案
3关于公司以房地产为中实混凝土南京银行银行授信提供抵押担保的议案
4关于对参股子公司中关村证券公司账务进行核销处理的议案
5关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-05-02)、董事会签署日(2013-05-03)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1《关于为华素制药贷款提供信用担保的议案》
2《关于公司为中关村建设11,700万元续贷提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

(1)关于修订《公司章程》的议案; (2)关于修订《董事会议事规则》的议案; (3)2012年度董事会工作报告; (4)2012年度监事会工作报告; (5)2012年度财务决算报告; (6)2013年度财务预算报告; (7)2012年度利润分配预案; (8)2012年度财务报告各项计提的方案; (9)关于续聘会计师事务所及其报酬的议案; (10)关于兑现2012年度公司董事长绩效工资的议案; (11)关于审议《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》的议案; (12)《2012年年度报告》及摘要。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-01-09)、董事会签署日(2013-01-09)、股权登记日(2013-01-17)、现场登记日(2013-01-21)、网络投票日()、召开日(2013-01-21)

议题:

(1)关于华素制药投资设立子公司的议案;
(2)关于公司为华素制药合同违约责任提供担保的议案;
(3)关于授权董事会办理华素制药投资新设子公司及本公司为华素制药合同违约责任提供担保等事宜及授权董事长周宁先生代表本公司签署相关协议的议案。

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-11-28)、董事会签署日(2012-11-28)、股权登记日(2012-12-06)、现场登记日(2012-12-10)、网络投票日()、召开日(2012-12-10)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案; 2、关于监事会换届选举的议案; 3、关于控股子公司中关村建设投资设立全资子公司的议案。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

（1）关于为公司控股子公司中实混凝土发行私募债券提供担保的议案；
（2）关于授权董事会办理为公司控股子公司中实混凝土发行私募债券提供担保相关事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关担保协议的议案；
（3）关于修订《公司章程》的议案；
（4）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（5）关于修订《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-07-05)、董事会签署日(2012-07-05)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日()、召开日(2012-07-18)

议题:

（1）关于为公司控股子公司四环医药发行私募债券提供担保的议案；
（2）关于授权董事会办理为公司控股子公司四环医药发行私募债券提供担保相关事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关担保协议的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-20)、股权登记日(2012-06-28)、现场登记日(2012-07-02)、网络投票日(2012-07-05)、召开日(2012-07-02)

议题:

关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-05-22)、董事会签署日(2012-05-22)、股权登记日(2012-05-30)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、召开日(2012-06-04)

议题:

《关于公司为中关村建设13,000万元续贷提供抵押担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

（1）关于修订《公司章程》的预案；
（2）2011年度董事会工作报告；
（3）2011年度监事会工作报告；
（4）2011年度财务决算报告；
（5）2012年度财务预算报告；
（6）2011年度利润分配预案；
（7）2011年度财务报告各项计提的方案；
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（9）关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案；
（10）关于兑现2011年度公司董事长绩效工资的议案；
（11）关于2012年公司董事长《岗位目标协议书》内容及考核议案；
（12）《2011年年度报告》及摘要；
（13）关于增补邹晓春先生为董事的议案；
（14）关于增补陈萍女士为董事的议案；
（15）关于增补张晔先生为董事的议案；
（16）关于增补李辉先生为董事的议案；
（17）关于增补陈更先生为监事的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-01-07)、董事会签署日(2012-01-07)、股权登记日(2012-01-18)、现场登记日(2012-01-19)、网络投票日()、召开日(2012-01-19)

议题:

《关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2011年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-11-17)、董事会签署日(2011-11-17)、股权登记日(2011-11-28)、现场登记日(2011-11-29)、网络投票日()、召开日(2011-11-29)

议题:

(1)、《关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-08-09)、董事会签署日(2011-08-09)、股权登记日(2011-08-17)、现场登记日(2011-08-22)、网络投票日()、召开日(2011-08-22)

议题:

(1)、《关于受让重庆海德实业有限公司股权的议案》；
(2)、《关于控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司出售所持中宏基公司股权的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开公司2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-07-19)、董事会签署日(2011-07-19)、股权登记日(2011-07-27)、现场登记日(2011-07-29)、网络投票日(2011-08-02)、召开日(2011-07-29)

议题:

《关于公司向鹏泰投资借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-07-14)、董事会签署日(2011-07-14)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-27)、网络投票日()、召开日(2011-07-27)

议题:

《关于授权子公司竞购天威保变挂牌出让所持华素制药股权的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-05-12)、董事会签署日(2011-05-12)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

关于公司为控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司14,500万元续贷提供担保的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

(1)、2010年度董事会工作报告；
(2)、2010年度监事会工作报告；
(3)、2010年度财务决算报告；
(4)、2011年度财务预算报告；
(5)、2010年度利润分配预案；
(6)、2010年度财务报告各项计提的方案；
(7)、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
(8)、《2010年年度报告》及摘要；
(9)、关于控股子公司中关村建设承揽上海鹏汇公司惠南镇项目总包工程暨关联交易的议案；
(10)、关于增选吴发强先生为董事的议案；
(11)、关于增选陈萍女士为监事的议案；

大会主题: 2010年第7次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2010年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-12-01)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日()、召开日(2010-12-14)

议题:

（1）关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保的议案；
（2）关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案。

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2010年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3 号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-09-14)、董事会签署日(2010-09-14)、股权登记日(2010-09-27)、现场登记日(2010-09-28)、网络投票日()、召开日(2010-09-28)

议题:

（1）关于华素制药以自有房地产抵押贷款的议案；
（2）关于2010 年中关村科技董事薪酬分配情况的议案。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2010年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3 号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-08-30)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日()、召开日(2010-09-01)

议题:

（1）关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保的议案；
（2）关于公司以房地产为中实混凝土民生银行贷款提供抵押担保的议案。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2010年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3 号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-07-02)、董事会签署日(2010-07-02)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-14)、网络投票日()、召开日(2010-07-14)

议题:

关于公司为华素制药贷款抵押担保的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开公司2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3 号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-21)、网络投票日(2010-06-23)、召开日(2010-06-21)

议题:

1、关于公司向鹏泰投资借款暨关联交易的议案；
2、关于公司控股子公司中关村建设向鹏泰投资借款暨关联交易的议案；
3、关于公司以房地产为中实混凝土贷款提供抵押担保的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3 号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-04-17)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

（1）关于修订《公司章程》的预案；
（2）2009 年度董事会工作报告；
（3）2009 年度监事会工作报告；
（4）2009 年度财务决算报告；
（5）2010 年度财务预算报告；
（6）2009 年度利润分配预案；
（7）2009 年度财务报告各项计提的方案；
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（9）《2009 年年度报告》及摘要；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-03-24)、董事会签署日(2010-03-24)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、召开日(2010-04-06)

议题:

关于控股子公司中关村建设承揽重庆中房鹏润国际公寓项目总包工程暨关联交易的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-25)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

审议关于公司为中关村建设17,000 万元续贷提供担保的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-11-28)、董事会签署日(2009-11-28)、股权登记日(2009-12-08)、现场登记日(2009-12-10)、网络投票日()、召开日(2009-12-10)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 提名黄秀虹女士为第四届董事会董事候选人；
1.2 提名刘冰洋先生为第四届董事会董事候选人；
1.3 提名邹晓春先生为第四届董事会董事候选人；
1.4 提名周宁先生为第四届董事会董事候选人；
1.5 提名许钟灿先生为第四届董事会董事候选人；
1.6 提名刘力文先生为第四届董事会董事候选人；
1.7 提名郭光先生为第四届董事会独立董事候选人；
1.8 提名许军利先生为第四届董事会独立董事候选人；
1.9 提名廖家河先生为第四届董事会独立董事候选人。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1 提名吴发强先生为第四届监事会监事候选人；
2.2 提名李海燕女士为第四届监事会监事候选人；
2.3 提名于冬梅女士为第四届监事会监事候选人。
3、《关于调整独立董事津贴的议案》
4、《关于华素制药以自有房地产抵押贷款的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-06-27)、董事会签署日(2009-06-27)、股权登记日(2009-07-08)、现场登记日(2009-07-10)、网络投票日(2009-07-14)、召开日(2009-07-10)

议题:

1、审议关于公司及控股子公司向鹏泰投资借款的议案
（1）关于公司向鹏泰投资借款的议案；
（2）关于控股子公司向鹏泰投资借款的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-05-27)、董事会签署日(2009-05-27)、股权登记日(2009-06-05)、现场登记日(2009-06-08)、网络投票日()、召开日(2009-06-08)

议题:

审议关于公司为中关村建设17,850万元贷款继续提供担保的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

（1）《2008 年年度报告》及摘要；
（2）《2008 年度董事会工作报告》；
（3）《2008 年度监事会工作报告》；
（4）《2008 年度财务决算报告》；
（5）《2009 年度财务预算报告》；
（6）《2008 年度利润分配预案》；
（7）2008 年度财务报告各项计提的方案；
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（9）关于修订《公司章程》的议案。
（10）审议《关于公司以房产为抵押为华素制药贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）

重要日期: 首次公告(2008-12-03)、董事会签署日(2008-12-03)、股权登记日(2008-12-12)、现场登记日(2008-12-15)、网络投票日()、召开日(2008-12-15)

议题:

选举公司第三届董事会董事

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）13层1311号会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-21)、董事会签署日(2008-05-21)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日(2008-06-03)、网络投票日()、召开日(2008-06-03)

议题:

1、审议关于公司为中关村建设17,850 万元贷款继续提供担保的议案
2、审议关于公司以房产为抵押为华素制药9,700万元贷款提供担保的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议关于以公司自有房产和股权为担保向建设银行申请续贷1.12 亿元的议案
2、审议关于以公司自有房产和股权为担保向光大银行申请展期6,000 万元的议案
3、《2007 年度报告》及摘要
4、《2007 年度董事会工作报告》
5、《2007 年度监事会工作报告》
6、《2007 年度财务决算报告》
7、《2008 年度财务预算报告》
8、《2007 年度利润分配预案》
9、《2007 年度财务报告各项计提方案》
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）13层1号会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-07)、董事会签署日(2008-01-07)、股权登记日(2008-01-16)、现场登记日(2008-01-17)、网络投票日()、召开日(2008-01-17)

议题:

1、公司《重大资产置换暨关联交易》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2007年度第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）13层1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-29)、董事会签署日(2007-11-29)、股权登记日(2007-12-07)、现场登记日(2007-12-10)、网络投票日()、召开日(2007-12-10)

议题:

1、公司与中国建设银行北京分行债务重组方案；
2、公司与中国银行总行债务重组方案；
3、关于出售中关村科贸中心部分房产的议案；
4、关于出租中关村科贸中心部分房产的议案
5、关于选举董事的议案；
6、关于选举监事的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2007年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日()、召开日(2007-11-06)

议题:

1、审议修订《公司章程》的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2007年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）

重要日期: 首次公告(2007-09-06)、董事会签署日(2007-09-06)、股权登记日(2007-10-11)、现场登记日(2007-10-15)、网络投票日()、召开日(2007-10-15)

议题:

1、审议通过关于中关村建设为北京新宇提供2,000万元续保的议案
2、审议通过关于中关村建设为寅升泰商贸承兑汇票敞口部分提供3,000万元担保的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京翠宫饭店（北京海淀区知春路76号）

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

2、《2006年度报告》及摘要
3、《2006年度董事会工作报告》
4、《2006年度监事会工作报告》
5、《2006年度财务决算报告》
6、《2007年度预算报告》
7、《2006年度利润分配预案》
8、《2006年度财务报告各项计提方案》
9、修订《公司章程》
10、修订《股东大会议事规则》
11、修订《董事会议事规则》
12、修订《监事会议事规则》
13、修订《独立董事制度》
14、采取累积投票制选举独立董事
15、关于公司独立董事津贴的议案
16、制订《薪酬管理办法》
17、关于续聘会计师事务所的议案
18、关于为中关村建设17,850万元贷款提供担保的议案
19、关于自来水集团9,000万元委托贷款债务重组的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京海淀区中关村南大街32号公司二层多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-12-27)、董事会签署日(2006-12-27)、股权登记日(2007-01-04)、现场登记日(2007-01-05)、网络投票日()、召开日(2007-01-05)

议题:

（1）关于修订《公司章程》的议案；
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（3）关于改选公司第三届董事会成员的议案；
（4）关于改选公司第三届监事会成员的议案；
（5）通报第三届监事会职工代表监事。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区知春路76号翠宫饭店

重要日期: 首次公告(2006-11-17)、董事会签署日(2006-11-17)、股权登记日(2006-11-23)、现场登记日(2006-12-01)、网络投票日(2006-11-30)、召开日(2006-12-01)

议题:

审议《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）

重要日期: 首次公告(2006-04-14)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

（1）审议2005年度报告及摘要
（2）审议2005年度董事会工作报告
（3）审议2005年度监事会工作报告
（4）审议2005年度财务决算报告
（5）审议2005年度利润分配预案
（6）修订《公司章程》
（7）审议关于续聘会计师事务所的议案
（8）审议2005年度财务报告各项计提方案的议案
（9）审议关于为北京中关村开发建设股份有限公司1.8亿元贷款继续提供担保的议案
（10）审议关于为北京信远房地产开发有限公司5,000万元贷款继续提供担保的议案
（11）审议关于变更公司在中国光大银行17,463.46万元贷款质抵担保的议案
（12）审议《关于更换董事的预案》
（13）审议关于《股东大会议事规则》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湖北大厦

重要日期: 首次公告(2005-12-01)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-20)、现场登记日(2005-12-26)、网络投票日()、召开日(2005-12-26)

议题:

　　（1）审议关于公司董事会换届选举的议案；
　　（2）审议关于公司监事会换届选举的议案；
　　（3）通报公司第三届监事会职工代表监事。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）

重要日期: 首次公告(2005-05-27)、董事会签署日(2005-05-27)、股权登记日(2005-06-16)、现场登记日(2005-06-21)、网络投票日()、召开日(2005-06-21)

议题:

1、审议关于调整董事会资产处置权限的议案；
2、修订《公司章程》；
3、修订《股东大会议事规则》；
4、审议公司第二届董事会延期换届的议案；
5、审议公司第二届监事会延期换届的议案。

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