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弘业期货

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弘业期货股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 弘业期货股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-19)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、 召开日()

议题:

1、关于选举公司第四届董事会执行董事的议案
2、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 弘业期货股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、 召开日(2024-06-25)

议题:

1、关于修订《弘业期货股份有限公司章程》及其附件的议案
2、关于公司2023年年度报告(A股)及摘要的议案
3、关于公司2023年度业绩公告与年度报告(H股)的议案
4、关于拟变更公司名称、证券简称暨修订《公司章程》的议案
5、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
6、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
7、关于《2023年度财务决算报告》的议案
8、关于公司2023年度利润分配预案的议案
9、关于公司董事2023年度薪酬的议案
10、关于公司监事2023年度薪酬的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于审议公司与苏豪控股金融服务框架协议的议案
13、关于审议公司与苏豪控股贸易框架协议的议案
14、关于审议公司与苏豪控股金融投资框架协议的议案
15、关于使用部分自有资金进行委托理财的议案
16、关于《2024年度财务预算和投资计划》的议案
17、关于预计2024年日常关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 弘业期货股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-21)、 召开日(2023-07-17)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 弘业期货股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-04)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-06)、 召开日(2023-06-02)

议题:

1、关于公司2022年年度报告(A股)及摘要的议案
2、关于公司2022年度业绩公告与年度报告(H股)的议案
3、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2022年度财务决算报告》的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司董事2022年度薪酬的议案
9、关于公司监事2022年度薪酬的议案
10、关于购买董监高责任险的议案
11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于使用部分自有资金进行委托理财的议案
13、关于《2023年度财务预算和投资计划》的议案

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 弘业期货股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-04)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-06)、 召开日(2023-06-02)

议题:

1、关于公司2022年年度报告(A股)及摘要的议案
2、关于公司2022年度业绩公告与年度报告(H股)的议案
3、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2022年度财务决算报告》的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司董事2022年度薪酬的议案
9、关于公司监事2022年度薪酬的议案
10、关于购买董监高责任险的议案
11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于使用部分自有资金进行委托理财的议案
13、关于《2023年度财务预算和投资计划》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 弘业期货股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-08)、现场登记日(2023-02-10)、网络投票日(2023-02-15)、 召开日(2023-02-10)

议题:

1、关于变更公司经营场所、注册地址的议案
2、关于修订《弘业期货股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 弘业期货股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-02)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-22)、 召开日(2022-11-16)

议题:

1、关于公司2022年中期利润分配预案的议案
2、关于选举公司第四届董事会执行董事的议案
3、关于变更H股上市募集资金使用用途的议案
4、关于修订弘业期货股份有限公司章程及其附件的议案

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