三羊马股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 三羊马(重庆)物流股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
3、《关于2025年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》
4、《关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三羊马(重庆)物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告和摘要的议案》
4、《关于2023年年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于2023年年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年年度财务预算报告的议案》
8、《关于续聘2024年年度审计机构的议案》
9、《关于董事2023年年度薪酬确定和2024年年度薪酬方案的议案》
10、《关于监事2023年年度薪酬确定和2024年年度薪酬方案的议案》
11、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 三羊马(重庆)物流股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》
5、关于调整部分募投项目投资规模及部分募投项目延期的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 三羊马(重庆)物流股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修改董事会议事规则的议案》
4、《关于修改相关制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三羊马(重庆)物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告和摘要的议案》
4、《关于2022年年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于2022年年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年年度财务预算报告的议案》
8、《关于续聘2023年年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 三羊马(重庆)物流股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三羊马(重庆)物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于〈三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
5、《关于<三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》
6、《关于<三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>的议案》
7、《关于<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
8、《关于<三羊马(重庆)物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于修改相关制度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 三羊马(重庆)物流股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》
4、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于修改和制定相关制度的议案》
7、《关于对外投资设立分公司的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 三羊马(重庆)物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-09)、董事会签署日(2022-05-09)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于对外投资设立合资公司的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三羊马(重庆)物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告和摘要的议案》
4、《关于2021年年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于2021年年度利润分配预案的议案》
7、《关于2022年年度财务预算报告的议案》
8、《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
9、《关于独立董事津贴的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
13、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三羊马(重庆)物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-20)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
4、《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
5、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6、《关于修改和制定公司首次公开发行股票并上市后适用的相关制度的议案》

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