沃华医药股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号山东沃华医药科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》 2、《公司2023年度监事会工作报告》 3、《公司2023年度财务决算报告》 4、《公司2023年度利润分配预案》 5、《公司2023年年度报告》及其摘要 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于补选公司董事的议案》 8、《关于修改<公司章程>的议案》 9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号山东沃华医药科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号山东沃华医药科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于履行承诺并恢复收购江西沃华济顺医药有限公司29.4%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号山东沃华医药科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-01-30)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-01-30)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于向控股子公司提供借款延期的议案》
8、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
9、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
10、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于向控股子公司提供借款的议案》
8、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-17)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、《关于控股子公司收购东港市康铭实业有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年年度报告》及其摘要
6、《关于增加公司注册资本的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、《关于向控股子公司提供借款的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-18)、现场登记日(2019-02-21)、网络投票日(2019-02-24)、召开日(2019-02-21)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算报告》
4.《公司2018年度利润分配预案》
5.《公司2018年年度报告》及其摘要
6.《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》
9.《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的议案》
10.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
12.《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新区梨园街3517号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司2017年度利润分配预案》
5、《公司2017年年度报告》及其摘要
6、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街3517号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

(1)《公司2016年度董事会工作报告》;
(2)《公司2016年度监事会工作报告》;
(3)《公司2016年度财务决算报告》;
(4)《公司2016年度利润分配预案》;
(5)《公司2016年年度报告》及其摘要;
(6)《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
(7)《关于续聘会计师事务所的议案》;
(8)《关于关于变更部分募集资金用途的议案》;
(9)《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街3517号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-17)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-04)

议题:

(1)《公司2015年度董事会工作报告》;
(2)《公司2015年度监事会工作报告》;
(3)《公司2015年度财务决算报告》;
(4)《公司2015年度利润分配预案》;
(5)《公司2015年年度报告》及其摘要;
(6)《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
(7)《关于公司与天津中新药业集团股份有限公司的年度日常关联交易预计》;
(8)《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街3517号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-21)、董事会签署日(2015-12-22)、股权登记日(2015-12-31)、现场登记日(2016-01-04)、网络投票日(2016-01-05)、召开日(2016-01-04)

议题:

议案1《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
议案2《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街 3517 号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-07-28)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-08-02)、召开日(2015-07-29)

议题:

(1) 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》 ;
(2)《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街3517号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-02)、网络投票日(2015-06-07)、召开日(2015-06-02)

议题:

《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街 3517 号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-02-09)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-02-26)

议题:

(1)《公司2014年度董事会工作报告》;
(2)《公司2014年度监事会工作报告》;
(3)《公司2014年度财务决算报告》;
(4)《公司2014年度利润分配预案》;
(5)《〈公司2014年度报告〉及其摘要》;
(6)《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街3517号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

(1)《公司2013年度董事会工作报告》;
(2)《公司2013年度监事会工作报告》;
(3)《公司2013年度财务决算报告》;
(4)《公司2013年度利润分配预案》;
(5)《〈公司2013年度报告〉及其摘要》;
(6)《关于提名王炯为第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
(7)《关于提名王桂华为第四届董事会独立董事候选人的议案》;
(8)《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街519号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

(1)《公司2012年度董事会工作报告》; (2)《公司2012年度监事会工作报告》; (3)《公司2012年度财务决算报告》; (4)《公司2012年度利润分配预案》; (5)《〈公司2012年度报告〉及其摘要》; (6)《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》; (7)《关于修改公司章程相关条款的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街519号公司会议室；

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

《关于公司坏账核销的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街519号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

《关于修改<公司章程>中关于利润分配议案条款的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街519号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

（1）《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）《公司2011年度财务决算报告》；
（4）《公司2011年度利润分配预案》；
（5）《〈公司2011年度报告〉及其摘要》；
（6）《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》；
（7）《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》；
（8）《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街519号公司会议室；

重要日期: 首次公告(2011-05-14)、董事会签署日(2011-05-14)、股权登记日(2011-05-26)、现场登记日(2011-05-30)、网络投票日()、召开日(2011-05-30)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街519号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-24)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日()、召开日(2011-03-28)

议题:

(1)《公司2010年度董事会工作报告》；
(2)《公司2010年度监事会工作报告》；
(3)《公司2010年度财务决算报告》；
(4)《公司2010年度利润分配预案》；
(5)《〈公司2010年度报告〉及其摘要》；
(6)《关于续聘2011年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街519号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-29)、董事会签署日(2010-11-30)、股权登记日(2010-12-09)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日()、召开日(2010-12-13)

议题:

《关于补选第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街519号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-27)、董事会签署日(2010-07-27)、股权登记日(2010-08-05)、现场登记日(2010-08-10)、网络投票日()、召开日(2010-08-10)

议题:

《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街519 号公司会议室；

重要日期: 首次公告(2010-05-27)、董事会签署日(2010-05-28)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-21)、网络投票日()、召开日(2010-06-21)

议题:

(1)《公司2009 年度董事会工作报告》；
(2)《公司2009 年度监事会工作报告》；
(3)《公司2009 年度财务决算报告》；
(4)《公司2009 年度利润分配预案》；
(5)《〈公司2009 年度报告〉及其摘要》；
(6)《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街519号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-09)、董事会签署日(2010-01-12)、股权登记日(2010-01-21)、现场登记日(2010-01-26)、网络投票日()、召开日(2010-01-26)

议题:

《关于变更会计师事务所的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街519号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-03)、董事会签署日(2009-08-03)、股权登记日(2009-08-13)、现场登记日(2009-08-17)、网络投票日()、召开日(2009-08-17)

议题:

(1) 《关于修改<公司章程>的议案》；
(2) 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街519号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

(1)《公司2008 年度董事会工作报告》；
(2)《公司2008 年度监事会工作报告》；
(3)《公司2008 年度财务决算报告》；
(4)《公司2008 年度利润分配预案》；
(5)《〈公司2008 年度报告〉及其摘要》；
(6)《关于续聘会计师事务所的议案》；
(7)《关于董事会换届选举的议案》；
(7)-1 选举赵丙贤为公司第三届董事会董事；
(7)-2 选举高学敏为公司第三届董事会董事；
(7)-3 选举赵军为公司第三届董事会董事；
(7)-4 选举张戈为公司第三届董事会董事；
(7)-5 选举张法忠为公司第三届董事会董事；
(7)-6 选举田开吉为公司第三届董事会董事；
(7)-7 选举房书亭为公司第三届董事会独立董事；
(7)-8 选举于明德为公司第三届董事会独立董事；
(7)-9 选举郑建彪为公司第三届董事会独立董事；
(8)《关于监事会换届选举的议案》；
(8)-1 选举马锦柱为公司第三届监事会监事；
(8)-2 选举孔宪俊为公司第三届监事会监事；
(8)-3 选举曾英姿为公司第三届监事会监事。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-11)、董事会签署日(2008-12-11)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、召开日(2008-12-25)

议题:

审议议案：《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-07)、董事会签署日(2008-10-07)、股权登记日(2008-10-15)、现场登记日(2008-10-20)、网络投票日()、召开日(2008-10-20)

议题:

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-03)、网络投票日(2008-04-08)、召开日(2008-04-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2008 年度非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行方式；
（2）发行股票的类型和面值；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）定价基准日、发行价格；
（6）锁定期安排；
（7）上市地点；
（8）募集资金数量和用途；
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案；
（10）决议有效期限。
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-19)、董事会签署日(2008-02-19)、股权登记日(2008-03-18)、现场登记日(2008-03-19)、网络投票日()、召开日(2008-03-19)

议题:

(1)《公司2007 年度董事会工作报告》；
(2)《公司2007 年度监事会工作报告》；
(3)《公司2007 年度财务决算报告》；
(4)《公司2007 年度利润分配议案》；
(5) 《〈公司2007 年年度报告〉及其摘要》；
(6) 《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-10)、现场登记日(2007-04-11)、网络投票日()、召开日(2007-04-11)

议题:

(1)《公司2006年度董事会工作报告》；
(2)《公司2006年度监事会工作报告》；
(3)《公司2006年度财务决算报告》；
(4)《公司2006年度利润分配议案》；
(5)《公司2007年度财务预算报告》；
(6)《〈公司2006年年度报告〉及其摘要》；
(7)《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
(8)《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
(9)《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
(10)《续聘2007年度审计机构的议案》

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