悦心健康股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、《关于补选叶匡时为公司第八届董事会董事的议案》
2、《关于补选王其鑫为公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
4、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号上海悦心健康集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及年报摘要》
4、《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度向银行申请融资额度的议案》
8、《关于2024年度对外担保额度的议案》
9、《关于2024年度向关联方申请借款额度的议案》
10、《关于2024年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》
11、《关于2024年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号上海悦心健康集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于转让全资子公司股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号上海悦心健康集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及年报摘要》
4、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度向银行申请融资额度的议案》
8、《关于2023年度对外担保额度的议案》
9、《关于2023年度向关联方申请借款额度的议案》
10、《关于2023年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》
11、《关于2023年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
14、选举第八届董事会非独立董事
15、选举第八届董事会独立董事
16、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》
17、选举第八届监事会监事
18、《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
20、《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
21、《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号上海悦心健康集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于处置负离子健康材料业务资产的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号上海悦心健康集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及年报摘要》
4、《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度向银行申请融资额度的议案》
8、《关于2022年度对外担保额度的议案》
9、《关于2022年度向关联方申请借款额度的议案》
10、《关于2022年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》
11、《关于为公司经销商及代理商提供担保的议案》
12、《关于修订公司<章程>的议案》
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及年报摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》
7、审议《关于2021年度向银行申请融资额度的议案》
8、审议《关于2021年度对外担保额度的议案》
9、审议《关于2021年度向关联方申请借款额度的议案》
10、审议《关于修订公司<章程>的议案》
11、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、审议《关于修订全椒同仁医院有限公司业绩承诺方案暨关联交易的议案》
2、审议《关于选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-07)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-24)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
6、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准上海斯米克有限公司免于发出要约的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及年报摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》
7、审议《关于2020年度向银行申请融资额度的议案》
8、审议《关于2020年度对外担保额度的议案》
9、审议《关于向关联方申请借款额度的议案》
10、审议《关于董事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
13、审议《关于确定第七届监事会外部监事津贴的议案》
14、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-28)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度报告及年报摘要》;
4、审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2019年度向银行申请融资额度的议案》;
8、审议《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、审议《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》
2、审议《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
3、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于提名陈前先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
5、审议《关于提名仓华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.《关于收购全椒同仁医院有限公司70%股权暨关联交易的议案》
2.《关于使用闲置自有资金购买非保本型理财产品的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
2、《关于调整2018年度财务预算的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度报告及年报摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2018年度向银行申请融资额度的议案》;
8、审议《关于2018-2019年度对外担保额度的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
3、《关于<上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
9、《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
10、《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
11、《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案》
12、《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产之盈利补偿协议的补充协议>的议案》
13、《关于签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、《关于批准本次交易审计报告、评估报告及审阅报告的议案》
16、《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》
17、《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
19、《关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-17)

议题:

1)审议《<公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》;
2)审议《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;
4)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

1)审议《2016年度董事会工作报告》;
2)审议《2016年度监事会工作报告》;
3)审议《2016年度报告及年报摘要》;
4)审议《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》;
5)审议《2016年度利润分配预案》;
6)审议《关于续聘年度审计机构的议案》;
7)审议《关于董事会换届选举的议案》;
8)审议《关于确定独立董事津贴的议案》;
9)审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
10)审议《关于确定第六届监事会外部监事津贴的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-19)、网络投票日(2017-03-19)、召开日(2017-03-19)

议题:

1)审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》;
2)审议《关于2017年度向银行申请融资额度的议案》;
3)审议《关于2017年度对外担保的议案》;
4)审议《关于修订公司<章程>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-19)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-09)

议题:

1)审议《关于对外投资设立悦心本裕健康产业投资中心(有限合伙)的议案》;
2)审议《关于参与股权及债权竞拍的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1审议《2015年度董事会工作报告》;
2审议《2015年度监事会工作报告》;
3审议《2015年度报告及年报摘要》;
4审议《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》;
5审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案及修订公司<章程>相应条款的议案》;
6审议《关于续聘年度审计机构的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-28)

议题:

1)审议《关于授权公司向控股股东申请借款额度的议案》;
2)审议《关于授权公司向关联方申请借款额度的议案》;
3)审议《关于2016年度向银行申请融资额度的议案》;
4)审议《关于2016年度对外担保的议案》;
5)审议《关于授权董事长签署出租资产合同额度的议案》;
6)审议《关于修订公司<章程>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-12)

议题:

1、审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-08)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-08-19)、现场登记日(2015-08-21)、网络投票日(2015-08-23)、召开日(2015-08-21)

议题:

1)审议《关于公司战略转型发展规划纲要》;
2)审议《关于变更公司名称的议案》;
3)审议《关于提名邱文达先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》;
4)审议《关于修订公司<章程>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海斯米克控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-27)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-26)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》 2、审议《2014年度监事会工作报告》 3、审议《2014年度报告及年报摘要》 4、审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》 5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、审议《关于续聘年度审计机构的议案》 8、审议《关于2015年度向银行申请融资额度的议案》 9、审议《关于2015年度对外担保的议案》 10、审议《关于授权董事长签署出租资产合同额度的议案》 11、审议《关于设立全资子公司的议案》 12、审议《关于提名汪海粟先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 13、审议《关于对外投资设立投资管理公司的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、审议《关于延长向控股股东借款期限的议案》;
2、审议《关于向关联方借款的议案》;
3、审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》;
4、审议《关于全资子公司出售闲置房产暨关联交易的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-14)

议题:

1)审议《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》;
2)审议《关于修订公司<章程>的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海斯米克控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日()、召开日(2014-03-28)

议题:

(1)审议《2013年度董事会工作报告》;
(2)审议《2013年度监事会工作报告》;
(3)审议《2013年度报告及年报摘要》;
(4)审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》;
(5)审议《2013年度利润分配预案》;
(6)审议《关于续聘年度审计机构的议案》;
(7)审议《关于2014年度向银行申请融资额度的议案》;
(8)审议《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》;
(9)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
(10)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
(11)审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
(12)审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
(13)审议《关于确定第五届监事会外部监事津贴的议案》;

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克控股股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日(2013-12-09)、召开日(2013-12-09)

议题:

1)审议《关于向控股股东借款的议案》;
2)审议《关于向关联方借款的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克控股股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-13)、董事会签署日(2013-06-14)、股权登记日(2013-06-26)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日(2013-06-30)、召开日(2013-06-27)

议题:

议案1 关于延长公司非公开发行股票方案有效期的议案
议案2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克控股股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-29)、董事会签署日(2013-05-30)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日(2013-06-13)、召开日(2013-06-13)

议题:

议案1 关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海斯米克控股股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-21)、现场登记日(2013-02-25)、网络投票日()、召开日(2013-02-25)

议题:

(1)审议《2012年度董事会工作报告》;
(2)审议《2012年度监事会工作报告》;
(3)审议《2012年度报告及年报摘要》;
(4)审议《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》;
(5)审议《2012年度利润分配预案》;
(6)审议《关于续聘年度审计机构的议案》;
(7)审议《关于2013年度向银行申请融资额度的议案》;
(8)审议《关于2013年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》(9)审议《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-18)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-30)、现场登记日(2013-02-01)、网络投票日(2013-02-03)、召开日(2013-02-01)

议题:

审议《关于公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克控股股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-19)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日(2012-12-23)、召开日(2012-12-21)

议题:

(1)审议《关于向控股股东及关联方借款的议案》;(2)审议《关于提名陈克俭先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》;
(3)审议《关于提名张明珠女士为第四届监事会监事候选人的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克控股股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-15)、董事会签署日(2012-06-19)、股权登记日(2012-07-02)、现场登记日(2012-07-04)、网络投票日(2012-07-04)、召开日(2012-07-04)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 3、关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案 4、关于公司与斯米克工业有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案 5、关于公司本次发行涉及关联交易的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案 7、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案 8、关于批准斯米克工业有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 9、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 10、关于修改公司章程的议案 11、关于制定公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-24)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、召开日(2012-04-26)

议题:

（1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年度报告及年报摘要》；
（4）审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》；
（5）审议《2011年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于2012年度向银行申请融资额度的议案》；
（8）审议《关于2012年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》（本议案为股东大会特别决议，需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）；
（9）审议《关于提名Ong Ling Wei先生为第四届董事会董事候选人的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-23)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日()、召开日(2012-03-22)

议题:

审议《关于2011年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-25)、股权登记日(2011-09-06)、现场登记日(2011-09-08)、网络投票日()、召开日(2011-09-08)

议题:

（1）审议《关于变更公司名称的议案》；
（2）审议《关于修订<公司章程> 部分条款的议案》；
（3）审议《关于公司控股子公司上海斯米克陶瓷有限公司为公司全资子公司上海斯米克建材有限公司提供担保的议案》；
（4）审议《关于全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司发行集合票据的议案》；
（5）审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；
（6）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
（7）审议《关于提名刘永章先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

（1）审议《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010年年度报告及年报摘要》；
（4）审议《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》；
（5）审议《2010年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于2011年度向银行申请融资额度的议案》；
（8）审议《关于2011年度公司为全资及控股子公司提供银行融资担保的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-27)、董事会签署日(2011-01-28)、股权登记日(2011-02-21)、现场登记日(2011-02-24)、网络投票日()、召开日(2011-02-24)

议题:

1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举第四届董事会非独立董事；
① 选举李慈雄为公司第四届董事会董事；
② 选举高维新为公司第四届董事会董事；
③ 选举宋源诚为公司第四届董事会董事；
④ 选举王其鑫为公司第四届董事会董事；
⑤ 选举Eddy Huang为公司第四届董事会董事；
（2）选举第四届董事会独立董事；
① 选举马宏达为公司第四届董事会独立董事；
② 选举何世忠为公司第四届董事会独立董事；
③ 选举金宗志为公司第四届董事会独立董事；
④ 选举阮永平为公司第四届董事会独立董事；
2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
① 选举徐泰龙为公司第四届监事会监事的议案；
② 选举王淑玲为公司第四届监事会监事的议案；
3）审议《关于独立董事津贴的议案》；
4）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-26)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

（1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009 年年度报告及年报摘要》；
（4）审议《2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告》；
（5）审议《2009 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
（6）审议《关于续聘年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于调整向银行申请融资额度的议案》；
（8）审议《关于公司为全资及控股子公司提供银行融资担保的议案》；
（9）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（10）审议《股票增值权激励计划》；
（11）审议《提请股东大会授权董事会办理股票增值权激励计划具体事宜的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-01)、董事会签署日(2009-07-02)、股权登记日(2009-07-14)、现场登记日(2009-07-17)、网络投票日()、召开日(2009-07-17)

议题:

（1）审议《关于取消发行公司债券计划的议案》；
（2）审议《关于参与发行“上海市闵行区中小企业2009 年度第一期集合中期票据”的议案》；
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“上海市闵行区中小企业2009 年度第一期集合中期票据”事宜的议案》；
（4）审议《关于受让斯米克工业有限公司持有的上海斯米克陶瓷有限公司25%股权的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-27)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

（1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年年度报告及年报摘要》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘年度审计机构的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-02-09)、现场登记日(2009-02-11)、网络投票日()、召开日(2009-02-11)

议题:

（1）审议《关于公司及其控股子公司2009 年度向银行申请融资额度的议案》；
（2）审议《关于公司为控股子公司2009 年度银行融资提供担保额度的议案》；
（3）审议《关于提名金宗志先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
（4）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（5）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（6）审议《关于公司发行公司债券的议案》；
（7）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-30)、董事会签署日(2008-06-30)、股权登记日(2008-07-21)、现场登记日(2008-07-24)、网络投票日()、召开日(2008-07-24)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-24)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年年度报告及年报摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》；
7、审议《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-25)、董事会签署日(2007-12-26)、股权登记日(2008-01-07)、现场登记日(2008-01-09)、网络投票日()、召开日(2008-01-09)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1）选举李慈雄先生为公司第三届董事会董事的议案；
2）选举陈荣国先生为公司第三届董事会董事的议案；
3）选举宋源诚先生为公司第三届董事会董事的议案；
4）选举王其鑫先生为公司第三届董事会董事的议案；
5）选举黄翊先生为公司第三届董事会董事的议案；
6）选举马宏达先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
7）选举何世忠先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
8）选举周健儿先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
9）选举徐治怀先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1）选举郑佳琏先生为公司第三届监事会监事的议案；
2）选举吴海敏先生为公司第三届监事会监事的议案；
3、审议《关于独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
5、审议《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；
6、审议《关于公司及其控股子公司2008 年度向银行申请融资额度的议案》；
7、审议《关于公司为控股子公司2008 年度银行融资提供担保额度的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-06)、董事会签署日(2007-11-07)、股权登记日(2007-11-14)、现场登记日(2007-11-21)、网络投票日()、召开日(2007-11-21)

议题:

1、审议《关于提名黄翊先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名马宏达先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司VIP会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-31)、董事会签署日(2007-09-03)、股权登记日(2007-09-11)、现场登记日(2007-09-17)、网络投票日(2007-09-17)、召开日(2007-09-17)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>（草案）的议案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
6、审议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；
7、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

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