楚江新材股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《2024年半年度利润分配预案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“楚江转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号安徽楚江科技新材料股份有限公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《董事会2023年度工作报告》
2、《监事会2023年度工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算的报告》
5、《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
6、《2023年度利润分配的预案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《2024年度董事长重大授权的议案》
9、《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
10、《未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、《关于以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号安徽楚江科技新材料股份有限公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》
3、《关于变更已回购股份用途的议案》
4、《关于变更公司注册资本的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号安徽楚江科技新材料股份有限公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利权及专利申请权的议案》
2、《关于控股子公司顶立科技拟申请新三板挂牌的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号安徽楚江科技新材料股份有限公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号安徽楚江科技新材料股份有限公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《董事会2022年度工作报告》
2、《监事会2022年度工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算的报告》
5、《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
6、《2022年度利润分配的预案》
7、《2023年续聘会计师事务所的议案》
8、《2023年度董事长重大授权的议案》
9、《关于2023年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》
10、《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
11、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号安徽楚江科技新材料股份有限公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易的议案》
2、《关于为部分子公司申请银行授信增加担保额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号安徽楚江科技新材料股份有限公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司增资的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号安徽楚江科技新材料股份有限公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号安徽楚江科技新材料股份有限公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《董事会2021年度工作报告》
2、《监事会2021年度工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算的报告》
5、《2022年度财务预算及经营计划的报告》
6、《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、《2021年度利润分配的预案》
8、《2022年续聘会计师事务所的议案》
9、《2022年度董事长重大授权的议案》
10、《2022年度日常关联交易的议案》
11、《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号安徽楚江科技新材料股份有限公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《董事会2020年度工作报告》
2、《监事会2020年度工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算的报告》
5、《2021年度财务预算及经营计划的报告》
6、《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、《2020年度利润分配预案》
8、《2021年续聘会计师事务所的议案》
9、《2021年度董事长重大授权的议案》
10、《2021年度日常关联交易的议案》
11、《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于全资子公司以自有资金置换部分募集资金暨上市公司变更募集资金用途的议案》
2、《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的议案》
3、《关于子公司顶立科技实施股权激励的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理顶立科技增资扩股及股权激励相关事项的议案》
5、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
6、《关于拟变更注册地址及修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《董事会2019年度工作报告》
2、《监事会2019年度工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算的报告》
5、《2020年度财务预算及经营计划的报告》
6、《2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、《2019年度利润分配预案》
8、《2020年续聘会计师事务所的议案》
9、《2020年度董事长重大授权的议案》
10、《2020年度日常关联交易的议案》
11、《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-10-10)、董事会签署日(2019-10-10)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。
2、《关于变更回购股份用途的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换
公司债券预案>的议案》
4、《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换
公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情
况报告>的议案》
6、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换
公司债券并上市有关事宜的议案》
8、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》
10、《关于变更公司注册资本的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于调整独立董事津贴的议案》
16、《关于增补公司董事的议案》
17、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-30)

议题:

1.00《关于提请股东大会审议公司股份回购授权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《董事会2018年度工作报告》
2、《监事会2018年度工作报告》
3、《2018年年度报告及摘要》
4、《2018年度财务决算的报告》
5、《2019年度财务预算及经营计划的报告》
6、《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、《2018年度利润分配的议案》
8、《2019年续聘财务审计机构的议案》
9、《2019年度董事长重大授权的议案》
10、《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》
11、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
12、《2019年度日常关联交易的议案》
13、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
14、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
15、《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》2、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》5、《关于公司与缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅签订<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议书>、<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书>、<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿协议书>的议案》6、《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》7、《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》10、《关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》13、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》14、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、《关于为参股公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》
3、《关于变更“年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于修订<回购公司股份以实施股权激励计划的议案>》
2、《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
3、《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、《董事会2017年度工作报告》
2、《监事会2017年度工作报告》
3、《2017年年度报告及摘要》
4、《2017年度财务决算的报告》
5、《2018年度财务预算及经营计划的报告》
6、《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、《2017年度利润分配的议案》
8、《关于2018年续聘财务审计机构的议案》
9、《2018年度董事长重大授权的议案》
10、《公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-04)、召开日(2018-03-02)

议题:

一《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》
二《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-12)

议题:

1、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2017年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路8号安徽楚江科技新材料股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2017年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路8号安徽楚江科技新材料股份有限公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
2、《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》;
4、《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》;
5、《关于增加2017年度董事长重大授权的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路8号安徽楚江科技新材料股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-02)

议题:

1、《董事会2016年度工作报告》;
2、《监事会2016年度工作报告》;
3、《2016年年度报告及摘要》;
4、《2016年度财务决算的报告》;
5、《2017年度财务预算及经营计划的报告》;
6、《2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;
7、《2016年度利润分配的议案》;
8、《关于2017年续聘财务审计机构的议案》;
9、《2017年度董事长重大授权的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2017年第1次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-10)、现场登记日(2017-02-14)、网络投票日(2017-02-15)、召开日(2017-02-14)

议题:

(1)《关于变更公司注册资本的议案》;
(2)《关于调整公司经营范围的议案》;
(3)《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2016年第3次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

(1)《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》;
(2)《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2016年度非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增补公司董事候选人的议案》
3、《关于修订<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开2015年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-25)

议题:

( 1)《董事会 2015 年度工作报告》;
( 2)《监事会 2015 年度工作报告》;
( 3)《 2015 年年度报告及摘要》;
( 4)《 2015 年度财务决算的报告》;
( 5)《 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;
( 6)《 2015 年度利润分配的议案》;
( 7)《 2016 年财务预算及经营计划的报告》;
( 8)《关于 2016 年续聘财务审计机构的议案》;
( 9)《 2016 年度董事长重大授权的议案》;
( 10)《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 ;
( 11)《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 ;
( 12)《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 ;
( 13)《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》;
( 14)《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
( 15) 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》;
( 16)《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路 8 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-12)、网络投票日(2016-01-13)、召开日(2016-01-12)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》;
2.《关于修订<公司章程>的议案》;
3.《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2015 年第 3 次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路 8 号

重要日期: 首次公告(2015-07-31)、董事会签署日(2015-07-31)、股权登记日(2015-08-11)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-14)

议题:

( 1)、《关于修改<公司章程>的议案》
( 2)、《关于董事会换届选举的议案》
( 3)、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2015年第2次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-03)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-08)

议题:

(1)、《关于变更公司名称的议案》;
(2)、《关于修订<公司章程>的议案》 ;
(3)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司名称相关事项的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路 8 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-19)

议题:

(1)、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
(2)、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
(3)、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(4)、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
(5)、《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
(6)、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
(7)、《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
(8)、《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(9)、《关于公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、科技风投、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟签订<发行股份及支付现金购买资产之框架协议书>及其补充协议的议案》
(10)、《关于公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟签订<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿协议书>的议案》
(11)、《关于公司与安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划签订<非公开发行股份募集配套资金股份认购合同>及其补充合同的议案》
(12)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
(13)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案》
(14)、《安徽精诚铜业股份有限公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划》
(15)、《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
(16)、《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划管理细则>的议案》
(17)、《关于核实安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划之持有人名单的议案》
(18)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-08)

议题:

(1)《董事会 2014年度工作报告》
(2)《监事会2014 年度工作报告》
(3)《2014 年度财务决算的报告》
(4)《2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
(5)《2015年财务预算及经营计划的报告》
(6)《2014 年度利润分配的议案》
(7)《2014年年度报告及摘要》
(8)《关于 2015 年续聘财务审计机构的议案》
(9)《2015 年度董事长重大授权的议案》
(10)《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
(11)《关于修订<公司章程>的议案》
(12)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(13)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2014年第3次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-09)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-22)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-22)

议题:

(1)《关于修订<公司章程>的议案》
(2)《关于增补公司董事候选人的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-16)、董事会签署日(2014-07-16)、股权登记日(2014-08-05)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-06)

议题:

(1)《关于变更公司注册资本的议案》
(2)《关于修订<公司章程>的议案》
(3)《关于增补公司董事候选人的议案》
(4)《关于增补公司监事候选人的议案》
(5)《关于调整2014年度董事长重大授权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-03-31)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

一、《董事会2013年度工作报告》
二、《监事会2013年度工作报告》
三、《2013年度财务决算的报告》
四、《2013年度利润分配的议案》
五、《2014年度财务预算及经营计划的报告》
六、《2013年年度报告及摘要》
七、《2014年续聘财务审计机构的议案》
八、《2014年度日常关联交易的议案》
九、《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》
十、《2014年度董事长重大授权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-12)、现场登记日(2014-02-13)、网络投票日(2014-02-17)、召开日(2014-02-13)

议题:

《关于会计估计变更的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2013年第1次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日(2013-12-19)、召开日(2013-12-19)

议题:

(一)《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(二)《公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》
(三)《本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(四)《关于公司与楚江集团签署附生效条件的<安徽精诚铜业股份有限公司与安徽楚江投资集团有限公司非公开发行股份购买资产框架协议>和<补充协议>以及附生效条件的<安徽精诚铜业股份有限公司与安徽楚江投资集团有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》
(五)《关于公司与配套融资股份认购方签署附生效条件的<安徽精诚铜业股份有限公司与安徽楚江投资集团有限公司及姜彬、阮诗宏、袁浩杰、孙昌好、卢旭关于非公开发行股份募集配套资金股份认购合同>以及<补充协议>的议案》
(六)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(七)《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
(八)《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(九)《关于提请股东大会审议同意楚江集团免予按照有关规定向全体股东发出(全面)要约收购申请的议案》
(十)《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
(十一)《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案》
(十二)《关于收购楚江集团持有的安徽精诚再生资源利用有限公司10%股权的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

一、《董事会2012年度工作报告》
二、《监事会2012年度工作报告》
三、《2012 年度财务决算的报告》
四、《2012 年度募集资金存放和使用情况的专项说明的报告》
五、《2012 年度利润分配的议案》
六、《2013 年度财务预算及经营计划的报告》
七、《2012 年年度报告及摘要》
八、《2013 年续聘财务审计机构的议案》
九、《2013 年度日常关联交易的议案》
十、《关于为安徽精诚再生资源有限公司提供连带责任担保的议案》
十一、《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》
十二、《2013 年度董事长重大授权的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

(1)《关于董事会换届选举的议案》
1.1《关于选举董事会非独立董事的议案》
1.1.1选举姜纯先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2选举何凡先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3选举王刚先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4选举汤昌东先生为第三届董事会非独立董事
1.2《关于选举董事会独立董事的议案》
1.2.1选举卫国先生为第三届董事会独立董事
1.2.2选举柳瑞清先生为第三届董事会独立董事
1.2.3选举许立新先生为第三届董事会独立董事
(2)《关于监事会换届选举的议案》
(3)《关于修改公司章程的议案》
(4)《关于制定未来三年股东回报规划(2012-2014)的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽精诚铜业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、召开日(2012-04-26)

议题:

一、《董事会2011年度工作报告》
二、《监事会2011年度工作报告》
三、《2011年度财务决算的报告》
四、《2011年度募集资金存放和使用情况的专项说明的报告》
五、《2011年度利润分配的议案》
六、《2012年度财务预算及经营计划的报告》
七、《2011年年度报告及摘要》
八、《2012年续聘财务审计机构的议案》
九、《2012年度日常关联交易的议案》
十、《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》
十一、《2012年度董事长重大授权的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市九华北路8号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-26)、董事会签署日(2011-07-26)、股权登记日(2011-08-08)、现场登记日(2011-08-11)、网络投票日(2011-08-11)、召开日(2011-08-11)

议题:

1、《关于对控股子公司精诚再生增资的议案》
2、《关于参与发行“2011年芜湖市第一期中小企业集合票据”的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 “2011年芜湖市第一期中小企业集合票据”的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-26)、董事会签署日(2011-01-26)、股权登记日(2011-02-15)、现场登记日(2011-02-16)、网络投票日()、召开日(2011-02-16)

议题:

1、《董事会2010年度工作报告》 2、《监事会2010年度工作报告》 3、《2010年度财务决算的报告》 4、《2010年度募集资金存放和使用情况的专项说明的报告》 5、《2010年度利润分配的议案》 6、《2011年度财务预算及经营计划的报告》 7、《2010年年度报告及摘要》 8、《2011年续聘财务审计机构的议案》 9、《2011年度日常关联交易的议案》 10、《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》 11、《2011年度董事长重大授权的议案》 12、《关于增加公司注册资本的议案》 13、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

（1）《安徽精诚铜业股份有限公司重大决策制度》
（2）《关于增补监事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-09)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

（1）2009 年董事会工作报告
（2）2009 年监事会工作报告
（3）2009 年财务决算报告
（4）2010 年财务预算报告
（5）2009 年利润分配预案
（6）2009 年年度报告及摘要
（7）2009 年募集资金存放与使用情况的专项说明
（8）关于续聘2010 年财务审计机构的议案
（9）关于2010 年日常关联交易的议案
（10）关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案
（11）关于2010 年董事长重大授权的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2009年第3次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-23)、股权登记日(2009-11-17)、现场登记日(2009-11-19)、网络投票日()、召开日(2009-11-19)

议题:

（1）审议《精诚铜业董事会议事规则》
（2）审议《精诚铜业股东大会议事规则》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2009年第2次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-23)、董事会签署日(2009-05-23)、股权登记日(2009-06-10)、现场登记日(2009-06-12)、网络投票日()、召开日(2009-06-12)

议题:

（1）审议《关于控股子公司清远精诚铜业有限公司向广东发展银行清远市分行申请不超过8000 万元综合额度并由公司提供连带责任担保的议案》
（2）审议《关于提请变更募集资金投向的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-02)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

（1）2008 年度董事会工作报告
（2）2008 年度监事会工作报告
（3）2008 年财务决算报告
（4）关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（5）关于公司2008 年利润分配预案
（6）公司2008 年年度报告及摘要
（7）公司2009 年财务预算报告
（8）关于2009 年度日常关联交易的议案
（9）关于续聘2009 年度审计机构的议案
（10）关于2009 年度董事长重大授权的报告
（11）关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2009年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室(芜湖市九华北路778号)

重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-10)、网络投票日()、召开日(2009-01-10)

议题:

(一)审议《关于董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制）
1-1、关于选举姜纯先生为第二届董事会非独立董事的议案
1-2、关于选举何凡先生为第二届董事会非独立董事的议案
1-3、关于选举王刚先生为第二届董事会非独立董事的议案
1-4、关于选举汤昌东先生为第二届董事会非独立董事的议案
1-5、关于选举李晓玲女士为第二届董事会独立董事的议案
1-6、关于选举苗善慧女士为第二届董事会独立董事的议案
1-7、关于选举卫国先生为第二届董事会独立董事的议案
(独立董事和非独立董事分开表决)
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制）
2-1、关于选举盛代华先生为第二届监事会监事的议案
2-2、关于选举吕莹女士为第二届监事会监事的议案
(三)审议《关于调整董事会专业委员人员构成的议案》
(四)审议《关于提请修订募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五楼会议室(芜湖市九华北路778 号)

重要日期: 首次公告(2008-06-02)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-16)、网络投票日()、召开日(2008-06-16)

议题:

(一)审议《关于调整公司经营范围的议案》
(二)审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽芜湖汉爵阳明大酒店

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

(一)审议《2007 年度董事会工作报告》
(二)审议《2007 年度监事会工作报告》
(三)审议《2007 年度财务决算报告》
(四)审议《2008 年度财务预算报告》
(五)审议《2007 年度利润分配预案》
(六)审议《2007 年年度报告及摘要》
(七)审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
(八)审议《关于公司及子公司2008 年度日常关联交易》
(九)审议《关于续聘华普事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
(十)审议《安徽精诚铜业股份有限公司独立董事年报工作制度》
(十一)审议《安徽精诚铜业股份有限公司审计委员会工作规程》
(十二)审议《安徽精诚铜业股份有限公司财务决策制度》(修订稿)
(十三)审议《安徽精诚铜业股份有限公司董事会授权制度》(修订稿)
(十四)审议《安徽精诚铜业股份有限公司关于增补董事的议案》
（本议案实行累积投票制）
(十五)审议《安徽精诚铜业股份有限公司关于增补监事的议案》
(十六)审议《安徽精诚铜业股份有限公司董事会战略及投资委员会工作细则》(修订稿)
(十七)审议《关于调整董事会专业委员会人员构成的议案》
(十八)审议《关于控股子公司清远精诚铜业有限公司向广东发展银行清远市分行申请不超过8000 万元综合额度并由公司提供连带责任担保的议案》
(十九)审议《关于提请审议2008 年度董事长重大授权的议案》
(二十)审议《关于增加公司注册资本的议案》
(二十一)审议《关于修改公司章程的议案》
本次股东大会还将听取独立董事所做的《2007 年度述职报告》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽芜湖汉爵阳明大酒店

重要日期: 首次公告(2007-11-16)、董事会签署日(2007-11-17)、股权登记日(2007-11-28)、现场登记日(2007-11-30)、网络投票日()、召开日(2007-11-30)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案。
2、关于调整公司独立董事津贴的议案。
3、关于增补卫国先生为公司独立董事的议案。
4、关于修改公司章程的议案。
5、关于提请审议公司募集资金管理办法的议案。

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