联化科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度报告及其摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于开展资产池业务的议案》
8、《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于变更公司经营范围及修订公司章程与其附件的议案》
10、《关于修订公司关联交易决策制度的议案》
11、《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》
12、《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、《关于公司对部分子公司担保事项调整的议案》
2、《关于公司对子公司临海联化担保事项调整的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、《关于补选第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度报告及其摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司对外担保事项调整的议案》
8、《关于开展票据池业务的议案》
9、《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于公司对外担保事项调整的议案》
2、《关于修订公司章程及其附件的议案》
3、《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《关于子公司实施员工持股暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于第七届董事会换届选举的议案》(非独立董事选举)
3、《关于第七届董事会换届选举的议案》(独立董事选举)
4、《关于第七届监事会换届改选的议案》(股东代表监事选举)

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、《关于公司对外担保事项调整的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度报告及其摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于开展票据池业务的议案》
8、《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、审议《关于公司对外担保事项调整的议案》
2、审议《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度报告及其摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司对外担保事项调整的议案》
8、审议《关于开展票据池业务的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、审议《关于出售联化小微创业园工业厂房的议案》
2、审议《关于补选第七届董事会董事的议案》
3、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度报告及其摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》
9、审议《关于开展票据池业务的议案》
10、审议《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、审议《关于补选第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、审议《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》
2、审议《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-16)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、《关于为联化小微创业园项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、审议《关于第六届董事会换届选举的议案》(非独立董事选举)
2、审议《关于第六届董事会换届选举的议案》(独立董事选举)
3、审议《关于第六届监事会换届改选的议案》(股东代表监事选举)
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
5、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.《关于为台州联化提供担保的议案》
2.《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《 2018年度董事会工作报告》
2、审议《 2018年度监事会工作报告》
3、审议《 2018年度财务决算报告》
4、审议《 2018年度报告及其摘要》
5、审议《 2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7、审议《 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、审议《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-02)

议题:

1.《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、审议《关于公司符合面向合格投资者发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公开发行公司债券的议案》
3、审议《关于非公开发行公司债券的议案》
4、审议《关于发行公司债券授权事项的议案》
5、审议《关于为台州联化提供担保的议案》
6、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度报告及其摘要》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7、审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》
10、审议《关于修订公司章程的补充议案》
11、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、审议《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、审议《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-03)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-09)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、审议《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
2、审议《关于为境外全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、审议《关于补选第六届董事会董事的议案》
2、审议《关于补选第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、审议《关于2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度报告》及其摘要
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《关于为盐城联化提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-07)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-07)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-08)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于第五届董事会换届改选的议案》
3、审议《关于第五届监事会换届改选的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩耀达酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-11)

议题:

1、审议《 2015 年度董事会工作报告》
2、审议《 2015 年度监事会工作报告》
3、审议《 2015 年度财务决算报告》
4、审议《 2015 年度报告》及其摘要
5、审议《 2015 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7、审议《关于为进出口公司提供担保的议案》
8、审议《关于为江苏联化提供担保的议案》
9、审议《关于为德州联化提供担保的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-25)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-08)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-08)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》
3、审议《关于调整公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(第二次修订稿)的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、《关于<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
2、《关于修订<非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施>的议案》
3、《关于<联化科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 4、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 7、审议《关于〈未来三年股东回报规划(2015-2017年)〉的议案》 8、审议《关于<联化科技股份有限公司截至2015年9月30日止前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度报告》及其摘要
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7、审议《关于为郡泰医药提供担保的议案》
8、审议《关于股东提名监事候选人议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-26)、股权登记日(2015-01-07)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-12)、召开日(2015-01-09)

议题:

1、审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-24)、召开日(2014-09-23)

议题:

1、审议《2014年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
2、审议《2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-24)、董事会签署日(2014-07-24)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-06)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日(2014-05-21)、召开日(2014-05-20)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度报告》及其摘要
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7、审议《关于为盐城联化提供担保的议案》
8、审议《关于为台州联化提供担保的议案》
9、审议《关于为天予化工提供担保的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日(2014-04-01)、召开日(2014-03-31)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-31)、董事会签署日(2013-07-31)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-14)、网络投票日()、召开日(2013-08-14)

议题:

1、审议《关于第四届董事会换届改选的议案》
2、审议《关于第四届监事会换届改选的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度报告》及其摘要
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7、审议《关于申请办理银行综合授信额度的议案》
8、审议《关于为进出口公司提供担保的议案》
9、审议《关于增加对江苏联化担保额度的议案》
10、审议《关于为永恒化工提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-03-28)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日()、召开日(2013-04-02)

议题:

审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日()、召开日(2012-09-04)

议题:

审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-16)、董事会签署日(2012-05-16)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日()、召开日(2012-05-30)

议题:

审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩耀达酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告》及摘要
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-10)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-21)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日(2011-12-25)、召开日(2011-12-23)

议题:

1、审议《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要
2、审议《首期股票期权激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-26)、现场登记日(2011-09-28)、网络投票日()、召开日(2011-09-28)

议题:

审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-21)、董事会签署日(2011-07-21)、股权登记日(2011-08-02)、现场登记日(2011-08-04)、网络投票日(2011-08-04)、召开日(2011-08-04)

议题:

1、审议《2011年半年度利润分配预案》
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、审议《关于发行公司债券的议案》
（1）发行债券的数量
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券的品种及期限
（4）募集资金的用途
（5）决议的有效期
（6）债券利率及确定方式
（7）发行方式
（8）发行债券的上市
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-26)、董事会签署日(2011-05-26)、股权登记日(2011-06-08)、现场登记日(2011-06-09)、网络投票日()、召开日(2011-06-09)

议题:

审议《补选第四届监事会监事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日(2011-05-15)、召开日(2011-05-13)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于增加对台州市联化进出口有限公司担保额度的议案》
3、审议《关于为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-29)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-16)、现场登记日(2011-02-15)、网络投票日()、召开日(2011-02-15)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年年度报告》及摘要
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于申请办理银行综合授信额度的议案》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-17)、董事会签署日(2010-11-17)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-12-01)、网络投票日()、召开日(2010-12-01)

议题:

审议《关于联化台州公司购买土地资产的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-27)、董事会签署日(2010-09-27)、股权登记日(2010-09-28)、现场登记日(2010-10-11)、网络投票日(2010-10-11)、召开日(2010-10-11)

议题:

1、审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)股票条件的议案》 2、审议《关于公司2010年度公开增发人民币普通股(A股)股票的方案》 (1)发行股票种类 (2)每股面值 (3)发行数量及规模 (4)发行对象 (5)发行方式 (6)发行价格及定价原则 (7)募集资金数额及用途 (8)本次发行完成后公司滚存利润的分配安排 (9)决议的有效期 3、审议《关于公司2010年度公开增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》 (1)年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目 (2)年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目 4、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股相关事宜的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-28)、董事会签署日(2010-07-28)、股权登记日(2010-08-09)、现场登记日(2010-08-11)、网络投票日()、召开日(2010-08-11)

议题:

1、审议《关于第三届董事会换届改选的议案》
（1）选举牟金香为董事；
（2）选举王萍为董事；
（3）选举张有志为董事；
（4）选举彭寅生为董事；
（5）选举杨伟程为独立董事；
（6）选举马大为为独立董事；
（7）选举黄娟为独立董事。
2、审议《关于第三届监事会换届改选的议案》
（1）选举何禹云为监事；
（2）选举樊小彬为监事。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-18)、董事会签署日(2010-05-18)、股权登记日(2010-05-26)、现场登记日(2010-06-01)、网络投票日()、召开日(2010-06-01)

议题:

1、审议《关于为台州市联化进出口有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年年度报告》及摘要
5、审议《2009 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-06)、董事会签署日(2010-01-06)、股权登记日(2010-01-19)、现场登记日(2010-01-21)、网络投票日()、召开日(2010-01-21)

议题:

审议《关于设立联化科技（台州）有限公司（筹）的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-19)、董事会签署日(2009-03-19)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-10)、网络投票日()、召开日(2009-04-10)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》，听取公司独立董事述职报告。
2、审议《2008 年度监事会工作报告》。
3、审议《2008 年度财务决算报告》。
4、审议《2008 年年度报告》及摘要。
5、审议《2008 年度利润分配预案》。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。》
7、审议《关于修订公司章程的议案》。
8、审议《关于申请办理银行综合授信额度的议案》。
9、审议《补选第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 联化科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-07)、董事会签署日(2008-07-08)、股权登记日(2008-07-22)、现场登记日(2008-07-25)、网络投票日()、召开日(2008-07-25)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订募集资金使用管理办法的议案》；

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