海陆重工股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-13)、股权登记日(2024-11-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、
召开日()
议题:
1、关于聘任2024年度审计机构的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号苏州海陆重工股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日(2024-07-11)、网络投票日(2024-07-12)、
召开日(2024-07-11)
议题:
1、关于回购公司股份方案的议案(需逐项表决)
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-12)、
召开日(2024-04-11)
议题:
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《股东大会累积投票制度实施细则》的议案
5、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订公司《分红管理制度及未来三年股东回报计划(2022-2024年)》的议案
7、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
8、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
9、关于公司2023年度财务决算报告的议案
10、关于公司2024年度财务预算报告的议案
11、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
12、关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案
13、关于公司第六届董事会除独立董事外的其他董事2023年度薪酬的议案
14、关于公司职工代表监事2023年度薪酬的议案
15、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号苏州海陆重工股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、
召开日(2023-05-04)
议题:
1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案
7、关于公司第六届董事会除独立董事外的其他董事2022年度薪酬的议案
8、关于公司职工代表监事2022年度薪酬的议案
9、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
10、关于续聘2023年度财务审计机构的议案
11、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
12、关于2023年度为广州拉斯卡工程技术有限公司提供担保预计的议案
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号苏州海陆重工股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、
召开日(2022-12-23)
议题:
1、关于为广州拉斯卡工程技术有限公司开具履约保函的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号苏州海陆重工股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-08)、
召开日(2022-09-07)
议题:
1、关于为广州拉斯卡工程技术有限公司开具履约保函的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号苏州海陆重工股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-16)、
召开日(2022-06-15)
议题:
1、关于对关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号苏州海陆重工股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-04-29)、
召开日(2022-04-28)
议题:
1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、公司2021年度内部控制自我评价报告
7、关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事2021年度薪酬的议案
8、关于公司职工代表监事2021年度薪酬的议案
9、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
10、关于续聘2022年度财务审计机构的议案
11、关于第六届董事会独立董事2022-2024年度津贴的议案
12、关于《分红管理制度及未来三年股东回报规划(2022-2024年)》的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
16、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
17、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
18、关于修订公司《重大交易决策制度》的议案
19、关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
20、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
21、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
22、关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
23、关于修订公司《股东大会累积投票制度实施细则》的议案
24、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》的议案
25、关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
26、关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案
27、关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案
28、关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、
召开日(2021-04-19)
议题:
1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度财务决算报告的议案
3、关于公司2021年度财务预算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、公司2020年度内部控制自我评价报告
6、关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事2020年度薪酬的议案
7、关于公司职工代表监事2020年度薪酬的议案
8、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
9、关于续聘2021年度财务审计机构的议案
10、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
12、关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
13、关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、
召开日(2021-02-19)
议题:
1、审议《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于2021年度为广州拉斯卡工程技术有限公司提供担保预计的议案》
3、审议《关于并购标的资产业绩承诺方的业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权代理人办理回购及注销对应补偿股份的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-18)、
召开日(2020-05-11)
议题:
1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》
6、审议《关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事2019年度薪酬的议案》
7、审议《关于公司职工代表监事2019年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
9、审议《关于计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
11、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
12、审议《关于前期会计差错更正的议案》
13、审议《关于出售宁夏江南集成科技有限公司83.6%股权暨关联交易的议案》
14、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
15、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
16、审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
17、审议《关于修订公司〈重大交易决策制度〉的议案》
18、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
19、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-01-14)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-02-03)、
召开日(2020-01-20)
议题:
1、审议《关于提请股东大会免去吴卫文先生董事职务的议案》
2、审议《关于选举张郭一女士为公司第五届董事会董事的议案》
3、审议《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》
大会主题: 2019年第4次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-05)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-19)、
召开日(2019-11-15)
议题:
1、审议《关于2019年聘任会计师事务所的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-12)、
召开日(2019-05-07)
议题:
1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
3、审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;
4、审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
5、审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》;
6、审议《关于公司第四届董事会除独立董事外的其他董事2018年度薪酬的议案》;
7、审议《关于公司职工代表监事2018年度薪酬的议案》;
8、审议《公司2018年年度报告及其摘要的议案》;
9、审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》;
10、审议《关于修改公司章程的议案》;
11、审议《关于第五届董事会独立董事2019-2021年度津贴的议案》;
12、审议《关于<分红管理制度及未来三年股东回报规划(2019-2021年)>的议案》;
13、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-28)、
召开日(2019-03-22)
议题:
1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法〉的议案》
5、审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》
6、审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
7、审议《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
8、审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-01)、网络投票日(2019-02-12)、
召开日(2019-02-01)
议题:
1、审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-13)、
召开日(2019-01-08)
议题:
1、审议《关于公司及实际控制人、控股股东豁免承诺事项的议案》
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-25)、
召开日(2018-12-21)
议题:
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于更换2018年度审计机构的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-05)、
召开日(2018-09-03)
议题:
1.关于为卢氏县瑞泰光伏电力有限公司向金融机构融资提供担保的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司九楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-03)、
召开日(2018-04-26)
议题:
1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
3、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;
4、审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
5、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》;
6、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2017年度薪酬的议案》;
7、审议《关于公司职工代表监事2017年度薪酬的议案》;
8、审议《公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年外部审计机构的议案》;
10、审议《关于更换董事的议案》;
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
12、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室。
重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-25)、
召开日(2018-01-19)
议题:
1、审议《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于为控股子公司宁夏江南集成科技有限公司向银行融资提供担保的议案》。
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-20)、
召开日(2017-08-16)
议题:
1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、审议《 关于<苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿) >及其摘要的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
8、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
9、审议《 关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案》
12、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
14、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及采取措施的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
17、审议《关于批准本次交易更新财务数据相关审计报告、备考审阅报告的议案》
18、审议《关于修改公司章程的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-06)、
召开日(2017-03-31)
议题:
1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2016年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司职工代表监事2016年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
10、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年外部审计机构的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》
12、审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-07)、
召开日(2016-04-01)
议题:
1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》,
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2016年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2015年度薪酬的议案》;
8、审议《关于公司职工代表监事2015年度薪酬的议案》;
9、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》;
10、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年外部审计机构的议案》;
11、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
12、审议《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13、审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》,采用累积投票制;
14、审议《关于监事会换届选举的议案》,采用累积投票制;
15、审议《关于第四届董事会独立董事2016-2019年度津贴的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-10)、
召开日(2015-06-05)
议题:
1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于签署附生效条件的<苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
6、审议《关于签署附生效条件的<苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>的议案》;
7、审议《关于签署附生效条件的<苏州海陆重工股份有限公司与徐冉之非公开发行股份认购协议>的议案》;
8、审议《董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
10、审议《关于<苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
11、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-10)、
召开日(2015-05-05)
议题:
1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》,独立董事将在2014年度股东大会上进行述职;
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2015年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2014年度薪酬的议案》;
8、审议《关于公司职工代表监事2014年度薪酬的议案》;
9、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
10、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年外部审计机构的议案》;
11、审议《关于修订公司〈重大交易决策制度〉的议案》;
12、审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》;
13、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
14、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;
15、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
16、审议《关于〈分红管理制度及未来三年股东回报规划(2015-2017年)〉的议案》。
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-11-15)、董事会签署日(2014-11-15)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-22)、网络投票日(2014-11-30)、
召开日(2014-11-22)
议题:
1、审议《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》
2、审议《关于提名周中胜先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、
召开日(2014-04-11)
议题:
1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》,独立董事将在2013年度股东大会上进行述职
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2013年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司职工代表监事2013年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
10、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年外部审计机构的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》
12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13、审议《关于选举钱飞舟为公司非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省张家港市杨舍镇人民西路 1 号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、
召开日(2013-04-22)
议题:
1、审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》,独立董事将在 2012
年度股东大会上进行述职;
2、审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司 2013 年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、审议《公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事 2012 年度薪酬的议案》;
8、审议《关于公司职工代表监事 2012 年度薪酬的议案》;
9、审议《关于第三届董事会独立董事 2013-2015 年度津贴的议案》;
10、审议《关于董事会换届选举的议案》,采用累积投票制
11、审议《关于监事会换届选举的议案》,采用累积投票制;
12、审议《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》;
13、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年外
部审计机构的议案》。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省张家港市杨舍镇人民西路 1 号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、
召开日(2012-08-08)
议题:
审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、
召开日(2012-04-27)
议题:
1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2011年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司职工代表监事2011年度薪酬的议案》；
9、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年外部审计机构的议案》；
11、审议《关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案》；
大会主题: 2011年第2次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-11-05)、董事会签署日(2011-11-05)、股权登记日(2011-11-15)、现场登记日(2011-11-16)、网络投票日(2011-11-20)、
召开日(2011-11-16)
议题:
1、审议关于《苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》的议案
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划（2011年）相关事项》的议案
3、审议《首期股票期权激励计划实施考核办法（修正版）》的议案
4、审议《关于终止〈苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法〉的议案》
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-09-27)、董事会签署日(2011-09-27)、股权登记日(2011-09-30)、现场登记日(2011-09-30)、网络投票日()、
召开日(2011-09-30)
议题:
1、审议《关于变更2011年外部审计机构的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-09)、董事会签署日(2011-03-09)、股权登记日(2011-03-22)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日()、
召开日(2011-03-22)
议题:
1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2011年度基本薪酬的议案》；
8、审议《关于公司职工代表监事2011年度基本薪酬的议案》；
9、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
10、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年外部审计机构的议案》；
11、审议《关于提名王平为公司非职工代表监事候选人的议案》。
大会主题: 2010年第2次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-09)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、
召开日(2010-12-20)
议题:
1、审议《关于修改苏州海陆重工股份有限公司章程的议案》。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省张家港市杨舍镇人民西路1 号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-09-16)、董事会签署日(2010-09-16)、股权登记日(2010-09-27)、现场登记日(2010-09-27)、网络投票日()、
召开日(2010-09-27)
议题:
1、审议关于制订《苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》的议案；
2、审议关于不续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司，聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年外部审计机构的议案；
3、审议公司董事长、总经理徐元生2010 年度基本薪酬的议案；
4、审议公司董事、副总经理陈吉强2010 年度基本薪酬的议案；
5、公司董事、副总经理惠建明2010 年度基本薪酬的议案；
6、公司董事、财务总监朱建忠2010 年度基本薪酬的议案。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省张家港市杨舍镇人民西路1 号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-03-30)、现场登记日(2010-03-30)、网络投票日()、
召开日(2010-03-30)
议题:
1、 审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》，独立董事将进行述职；
2、 审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
4、 审议《关于公司2010 年度财务预算报告的议案》；
5、 审议《关于公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、 审议《公司2009 年度内部控制自我评价报告》；
7、 审议《关于公司专职董事2010 年度基本薪酬的议案》；
8、 审议《关于公司职工代表监事2010 年度基本薪酬的议案》；
9、 审议《关于独立董事2010-2012 年度津贴的议案》；
10、 审议《关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案》；
11、 审议《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
12、 审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》（需经深圳证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）；
13、 审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）；
14、 审议《关于对公司2009 年度所发生的关联交易进行确认的议案》
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-05-12)、董事会签署日(2009-05-12)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日(2009-05-26)、
召开日(2009-05-18)
议题:
议案一：关于前次募集资金使用情况的议案
议案二：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案三：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
议案四：关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案
议案五：关于本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案
议案六：关于本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案
议案七：关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2009 年度外部审计机构的议案
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-03-18)、董事会签署日(2009-03-18)、股权登记日(2009-03-30)、现场登记日(2009-03-30)、网络投票日()、
召开日(2009-03-30)
议题:
1、审议关于公司2008 年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于公司2008 年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于公司2008 年度财务决算报告的议案；
4、审议关于公司2009 年度财务预算报告的议案；
5、审议关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议关于公司2008 年度内部控制自我评价报告的议案；
7、审议关于2009 年度公司专职董事基本薪酬的议案；
8、审议关于2009 年度公司职工代表监事基本薪酬的议案；
9、审议关于2009 年度独立董事津贴的议案；
10、审议关于对公司2008 年度所发生的关联交易进行确认的议案；
11、审议关于修改公司章程的议案；
12、审议关于公司2008 年年度报告及其摘要的议案；
13、审议关于公司2008 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案。
大会主题: 2008年第2次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省张家港市杨舍镇人民西路1 号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-11-13)、董事会签署日(2008-11-14)、股权登记日(2008-11-24)、现场登记日(2008-11-24)、网络投票日()、
召开日(2008-11-24)
议题:
1、审议公司《独立董事工作制度》（修订稿），《苏州海陆重工股份有限公司独立董事工作制度》（修订稿）
2、审议公司《关联交易决策制度》（修订稿）。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州海陆重工股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-08-02)、董事会签署日(2008-08-05)、股权登记日(2008-08-15)、现场登记日(2008-08-15)、网络投票日()、
召开日(2008-08-15)
议题:
1、审议公司《章程》（修订稿）；
2、审议公司《股东大会议事规则》（修订稿）；
3、审议公司《董事会议事规则》（修订稿）；
4、审议公司《监事会议事规则》（修订稿）；
5、审议公司《募集资金管理办法》（修订稿）；
6、审议公司《独立董事工作制度》（修订稿）；
7、审议公司《关联交易决策制度》（修订稿）；
8、审议公司《对外担保管理办法》（修订稿）；
9、审议公司《累积投票制实施细则》（修订稿）；
10、审议公司《重大交易决策制度的议案》（修订稿）；
11、审议公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》；
12、审议公司《控股股东、实际控制人行为规范》；
13、审议《关于聘请江苏公证会计师事务所有限公司为2008 年度财务审计机构的议案》。
