天润工业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天润工业技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-09)、董事会签署日(2024-11-09)、股权登记日(2024-11-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-26)、召开日()

议题:

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天润工业技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、《2023年年度报告》及摘要
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》
13、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天润工业技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年年度报告》全文及摘要
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于<公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天润工业技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
5、《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天润工业技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度报告》全文及摘要
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天润工业技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度报告》全文及摘要
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
9、《关于选举独立董事候选人的议案》
10、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度报告》全文及摘要
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
5、《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》
6、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《2018年度报告》全文及摘要;
2、《2018年度董事会工作报告》;
3、《2018年度监事会工作报告》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《2017年度报告》全文及摘要;
2、《2017年度董事会工作报告》;
3、《2017年度监事会工作报告》;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《2017年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
7、《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-10)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-25)

议题:

1、《2016年度报告》全文及摘要;
2、《2016年度董事会工作报告》;
3、《2016年度监事会工作报告》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、《关于终止重大资产重组事项的议案》;
8、《关于与相关方签署<终止重大资产重组相关协议的协议>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-17)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-18)

议题:

1.《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
4.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5.《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
6.《关于本次交易构成关联交易的议案》
7.《关于〈天润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
8.《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
9.《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》
10.《关于签署附生效条件的〈非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》
11.《关于签署附生效条件的关于<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润承诺补偿协议>之补充协议的议案》
12.《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
13.《关于批准本次交易相关<审计报告>、<审阅报告>和<资产评估报告>的议案》
14.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
16.《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
17.《公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》
18.《关于公司董事会换届选举的议案》
19.《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
20.《关于公司监事会换届选举的议案》
21.《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-18)

议题:

1《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-15)

议题:

1、《2015年度报告》全文及摘要;
2、《2015年度董事会工作报告》;
3、《2015年度监事会工作报告》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《2015年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《2014 年度报告》全文及摘要;
2、《2014 年度董事会工作报告》;
3、《2014 年度监事会工作报告》;
4、《2014 年度财务决算报告》;
5、《2014 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》;
7、《关于选举独立董事候选人的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》;
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
10、《未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-17)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-17)

议题:

1、逐项审议《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日()、召开日(2014-06-16)

议题:

1、《2013年度报告》全文及摘要
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省文登市天润路 2-13 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、召开日(2013-11-12)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于第三届董事会董事薪酬的议案》;
4、审议《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省文登市天润路 2-13 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-21)、董事会签署日(2013-05-21)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-06)、网络投票日()、召开日(2013-06-06)

议题:

1、《2012 年度报告》全文及摘要;
2、《2012 年度董事会工作报告》;
3、《2012 年度监事会工作报告》;
4、《2012 年度财务决算报告》;
5、《2012 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省文登市天润路2-13号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-10)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省文登市天润路2-13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、《2011年度报告》全文及摘要；
2、《2011年度董事会工作报告》；
3、《2011年度监事会工作报告》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省文登市天润路2-13号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-12)、董事会签署日(2011-05-12)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

1、关于设立分公司实施潍坊制造基地项目并授权董事会办理具体事宜的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省文登市天润路2-13号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日(2011-04-27)、召开日(2011-04-22)

议题:

1、《2010年度报告》全文及摘要；
2、《2010年度董事会工作报告》；
3、《2010年度监事会工作报告》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6、《关于续聘2011年会计师事务所的议案》；
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
11、《关于购买山东曲轴总厂有限公司资产的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省文登市天润路2-13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-01)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-10)、现场登记日(2011-03-11)、网络投票日(2011-03-16)、召开日(2011-03-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
4、《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、《公司前次募集资金使用情况报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省文登市天润路2-13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-25)、董事会签署日(2010-10-25)、股权登记日(2010-11-11)、现场登记日(2010-11-12)、网络投票日()、召开日(2010-11-12)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1 选举邢运波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2 选举孙海涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3 选举郇心泽先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4 选举于作水先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5 选举徐承飞先生为公司第二届董事会非独立董事
1.6 选举刘立女士为公司第二届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举魏安力先生为公司第二届董事会独立董事
2.2 选举刘红霞女士为公司第二届董事会独立董事
2.3 选举姜爱丽女士为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1 选举于树明先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.2 选举李春召先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4、审议《关于第二届董事会董事薪酬的议案》；
5、审议《关于第二届监事会监事薪酬的议案》；
6、审议《关于增设副董事长职位的议案》；
7、审议《关于修改<天润曲轴股份有限公司章程>的议案》；
8、审议《关于修订<天润曲轴股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天润曲轴股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省文登市天润路2-13 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日()、召开日(2010-05-20)

议题:

1、《2009 年年度报告及摘要》；
2、《2009 年度董事会工作报告》；
3、《2009 年度监事会工作报告》；
4、《2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告》；
5、《关于续聘2010 年会计师事务所的议案》；
6、《2009 年度利润分配预案》；
7、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
8、《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》；
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

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