仙琚制药股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-27)、董事会签署日(2024-12-27)、股权登记日(2025-01-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-15)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度报告及其摘要
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
8、关于制订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9、关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度报告及其摘要
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7、关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案
8、关于2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案
10、浙江仙琚制药股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、选举公司第八届董事会非独立董事
3、选举公司第八届董事会独立董事
4、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度报告及其摘要
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年度报告及其摘要》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、审议《关于更换公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号浙江仙琚制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9、审议《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
10、审议《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
11、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号浙江仙琚制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度报告及其摘要》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号浙江仙琚制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号浙江仙琚制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-19)、董事会签署日(2019-07-19)、股权登记日(2019-07-30)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-05)、召开日(2019-08-05)

议题:

1、审议《关于拟对卢森堡子公司进行增资的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号浙江仙琚制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年度财务决算报告》;
4、审议《公司2018年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》;
8、审议《关于公司与浙江升华控股集团有限公司互保的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-22)、召开日(2017-08-21)

议题:

1.00关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-09)、召开日(2017-07-07)

议题:

1、审议《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《公司2016年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、《关于公司拟申请发行中期票据和超短期融资券的议案》
2、《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《公司2014年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》;
8、审议《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》;
9、审议《关于公司与浙江耀江实业集团有限公司继续互保议案》。
10、审议《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-27)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9、审议《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
13、审议《关于使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-23)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、审议《关于投资原料药产业升级建设项目的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》 2、审议《2013年度监事会工作报告》 3、审议《公司2013年度财务决算报告》 4、审议《公司2013年度报告及其摘要》 5、审议《公司2013年度利润分配预案》 6、审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》 7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 8、审议《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》 9、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》 10、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日()、召开日(2013-12-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012年度财务决算报告》 ;
4、审议《公司 2012年度报告及其摘要》;
5、审议《公司 2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2013年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》 ;
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》 ;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-19)

议题:

议案1关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案2关于本次发行公司债券方案的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日(2013-03-27)、召开日(2013-03-26)

议题:

1、审议《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》;
2、审议《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》;

3、审议《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1、审议《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司预计2012年度与浙江省仙居县阳光生物制品有限公司等日常关联交易的议案》；
7、审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2012年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-26)、董事会签署日(2011-09-27)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

1、审议《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-25)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-08)、网络投票日()、召开日(2011-09-08)

议题:

审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-16)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-05-03)、网络投票日(2011-05-04)、召开日(2011-05-03)

议题:

1、审议《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》；
2、审议《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司预计2011年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司预计2011年度与台州仙琚药业有限公司等日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-22)、董事会签署日(2010-12-22)、股权登记日(2010-12-30)、现场登记日(2011-01-05)、网络投票日(2011-01-06)、召开日(2011-01-05)

议题:

1、审议《关于为参股公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-03)、董事会签署日(2010-12-04)、股权登记日(2010-12-14)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日()、召开日(2010-12-14)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3、审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-28)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

审议《关于日常关联交易调整变动的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1、审议《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》；
2、审议《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》；
3、审议《关于公司为控股子公司台州市海盛化工有限公司继续提供担保的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2010 年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司2010 年度与台州仙琚药业有限公司等日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《累积投票制度实施细则》。

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