融发核电股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 融发核电设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区秀林路2号,融发核电设备股份有限公司生产楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案
6、关于《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案
7、关于2023年度利润分配方案的议案
8、关于2023年度计提资产减值准备的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于为子公司提供担保的议案
12、关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案
13、关于2024年度日常关联交易预计的议案
14、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
15、关于修订公司章程的议案
16、关于修订股东大会议事规则的议案
17、关于修订董事会议事规则的议案
18、关于修订监事会议事规则的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 融发核电设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区秀林路2号,融发核电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,台海玛努尔核电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案
6、关于《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案
7、关于2022年度利润分配方案的议案
8、关于2022年度计提资产减值准备的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于为子公司提供担保的议案
12、关于为参股子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案
13、关于2023年度日常关联交易预计的议案
14、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
15、关于购买参股子公司资产暨关联交易的公告
16、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,台海玛努尔核电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-28)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-28)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4、关于变更会计师事务所的议案
5、关于拟变更公司名称及证券简称的议案
6、关于增加公司注册资本的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,台海玛努尔核电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案
6、关于《募集资金2021年度存放与使用情况鉴证报告》的议案
7、关于《2021年度利润分配预案》的议案
8、关于2021年度计提资产减值准备的议案
9、关于2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,台海玛努尔核电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案
6、关于《募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告》的议案
7、关于《2020年度利润分配预案》的议案
8、关于2020年度计提资产减值准备的议案
9、关于2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,台海玛努尔核电设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案
4、关于《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于《2019年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案
6、关于《募集资金2019年度存放与使用情况鉴证报告》的议案
7、关于《2019年度利润分配预案》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于为子公司提供担保的议案
11、关于2020年度日常关联交易预计的议案
12、关于控股股东终止实施增持计划的议案
13、关于补选监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案
4.关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.关于《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案
6.关于《2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案
7.关于《2018年度利润分配预案》的议案
8.关于续聘会计师事务所的议案
9.关于向金融机构申请综合授信额度的议案
10.关于为子公司提供担保的议案
11.关于2019年度日常关联交易预计的议案
12.关于控股股东延期实施增持计划的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-24)

议题:

1.关于签署重大合同补充协议暨关联交易(增加)的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1.关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
4.关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.关于《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案
6.关于《2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案
7.关于《2017年度利润分配预案》的议案
8.关于续聘会计师事务所的议案
9.关于向金融机构申请综合授信额度的议案
10.关于为子公司提供担保的议案
11.关于2018年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-26)

议题:

关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-17)

议题:

1.关于2017年度签署重大合同暨关联交易的议案
2.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-23)

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案
7.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8.关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9.关于提请股东大会批准就本次非公开发行A股股票免于发出收购要约的议案
10.关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
11.关于公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案
12.关于补选监事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-07)

议题:

1.00关于2017年度日常关联交易预计(增加)的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-04)

议题:

1.关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案
2.关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

关于2017年度日常关联交易预计(增加)的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

1.关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2016年度报告全文及摘要》的议案
4.关于《2016年度财务决算报告》的议案
5.关于《2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案
6.关于《2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案
7.关于《2016年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
8.关于续聘会计师事务所的议案
9.关于向金融机构申请综合授信额度的议案
10.关于2017年度日常关联交易预计的议案
11.关于2017年度为子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号(公司三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-01-12)、董事会签署日(2017-01-12)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日(2017-02-03)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-02-03)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-10-18)、董事会签署日(2016-10-18)、股权登记日(2016-10-28)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-11-01)、召开日(2016-10-28)

议题:

1、关于2016年日常关联交易预计(增加)的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-22)、董事会签署日(2016-09-22)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-12)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
2、关于补选监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-26)

议题:

1、关于调整独立董事津贴标准的议案 2、关于2016年日常关联交易预计(增加)的议案 3、关于对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2015年度报告全文及其摘要》的议案
4、关于《2015年度财务决算报告》的议案
5、关于2015年度利润分配方案的议案
6、关于与股东台海集团等协商变更利润补偿方式及签署新的利润补偿协议的议案
7、关于《2015年公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于预计公司2016年日常关联交易的议案
11、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、《关于签署技术服务合同的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-21)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-10-14)、现场登记日(2015-10-15)、网络投票日(2015-10-18)、召开日(2015-10-15)

议题:

1.《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
2.《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
3.《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
4.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
5.《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于变更公司名称的议案》;
4、《关于增加公司注册资本的议案》;
5、《关于变更公司经营范围的议案》;
6、《关于修订公司章程的议案》;
7、《关于修订股东大会议事规则的议案》;
8、《关于修订董事会议事规则的议案》;
9、《关于修订监事会议事规则的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于日常关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、《2014年董事会工作报告》
2、《2014年监事会工作报告》
3、《2014年财务决算报告》
4、《2015年财务预算报告》
5、《2014年度报告全文及其摘要》
6、《关于2014年利润分配方案预案的议案》
7、《2014年公司募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-08)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、《关于公司进行重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司本次重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4、《关于<四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》;
5、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
7、《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
8、《关于公司签订〈重大资产重组框架协议〉、〈重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议〉的议案》
9、《关于公司签订〈利润补偿协议〉、〈利润补偿协议之补充协议〉的议案》
10、《关于公司签订本次〈股份认购协议〉的议案》
11、《关于提请股东大会同意王雪欣及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
12、《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
13、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
14、《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日()、召开日(2014-04-01)

议题:

1、审议《2013年董事会工作报告》;
2、审议《2013年监事会工作报告》;
3、审议《2013年财务决算报告》;
4、审议《2014年财务预算报告》;
5、审议《2013年度报告全文及其摘要》;
6、审议《关于2013年利润分配方案的议案》;
7、审议《2013年公司募集资金存放与使用情况专项报告》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工决算及调整项目投资金额的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-07)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-01-22)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日()、召开日(2014-01-24)

议题:

1、审议关于董事会换届选举的议案;
2、审议关于监事会换届选举的议案;
3、审议关于修改公司章程的议案;
4、审议关于公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日()、召开日(2013-10-09)

议题:

1、审议《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《2012 年董事会工作报告》;
2、审议《2012 年监事会工作报告》;
3、审议《2012 年财务决算报告》;
4、审议《2013 年财务预算报告》;
5、审议《2012 年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于 2012 年利润分配方案的议案》;
7、审议《募集资金 2012 年度存放与使用情况专项报告》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于修订董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日()、召开日(2013-04-11)

议题:

1、审议关于补选第二届董事会董事的议案;
2、审议关于补选第二届监事会监事的议案;
3、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、召开日(2012-05-18)

议题:

1、审议《2011年董事会工作报告》；
2、审议《2011年监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及其摘要》；
4、审议《2011年财务决算报告》；
5、审议《2012年财务预算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2011年利润分配方案的议案》；
8、审议《关于终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目的议案》；
9、审议《关于部分终止R600a系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议《关于四川景丰机械股份有限公司投资1.5万吨/年节能压缩机配件生产项目的议案》；
2、审议《关于四川景丰机械股份有限公司投资2万吨/年重装配件生产线建设项目的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-15)、董事会签署日(2011-07-15)、股权登记日(2011-07-27)、现场登记日(2011-07-29)、网络投票日()、召开日(2011-07-29)

议题:

1、关于修改公司章程的议案；
2、关于2011年利润分配方案的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-26)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

审议《关于合资成立四川景丰机械股份有限公司的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省青神县青衣大道青神大酒店3楼欢语厅会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-09)、董事会签署日(2011-03-09)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-02)、网络投票日()、召开日(2011-04-02)

议题:

1、审议《2010年董事会工作报告》；
2、审议《2010年监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告及其摘要》；
4、审议《2010年财务决算及2011年财务预算报告》；
5、审议《公司2010募集资金使用情况专项报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2010年利润分配方案的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-07)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-24)、网络投票日()、召开日(2011-01-24)

议题:

1、审议关于董事会换届选举的议案；
2、审议关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省眉山市新区环岛路1 号东湖酒店二楼抱仆堂会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-19)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日()、召开日(2010-09-01)

议题:

1、《关于调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺设备的议案》；
2、《关于调整R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部分工艺设备及配套建设的议案》；
3、《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》；
4、《关于2010 年中期利润分配方案预案的议案》。

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