天原股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-24)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-09-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2、《关于拟向控股股东提供反担保并支付担保费用暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司999会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、《关于新增预计2024年度关联交易的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
3、《2023年度财务决算及2024年度财务预算的报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于2023年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9、《关于拟注册发行金额不超过人民币10亿元公司债券的议案》
10、《2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
3、《关于2024年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信的议案》
4、《关于公司2024年度对外担保预计额度的议案》
5、《关于公司2024年预计资产抵质押的议案》
6、《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》
7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于聘任独立董事的议案》
2、《关于修订<关联交易制度>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-04)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于选举独立董事的议案》
3、《关于选举股东代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<关联交易制度>的议案》
3、《关于补充确认日常关联交易及新增预计2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年年度报告全文及摘要》
3、《2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告》
4、《关于2022年度利润分配预案》
5、《关于2022年度公司内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7、《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》
8、《2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-03)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于对下属子公司增资的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、《关于2023年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信的议案》
2、《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》
3、《关于公司2023年预计资产抵押、质押的议案》
4、《关于开展票据池业务的议案》
5、《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于新增对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于向宜宾锂宝增资暨关联交易的议案》
2、《关于新增对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市三江新区港园路西段61号宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-08-02)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
5、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6、《关于公司与宜宾发展控股集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》
16、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年年度报告全文及摘要》
3、《2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》
4、《关于2021年度利润分配预案》
5、《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于调整独立董事津贴的议案》
7、《前次募集资金使用情况报告》
8、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
9、《2021年度监事会工作报告》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
2、《关于2022年向银行申请综合授信的议案》
3、《关于2022年向银行申请综合授信资产抵押的议案》
4、《关于2022年对外担保额度的议案》
5、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于变更非独立董事的议案》
2、《关于聘任独立董事的议案》
3、《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、《关于新增对子公司担保的议案》
2、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、《关于新增对子公司担保的议案》
2、《关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于更换董事的议案》
2、《关于变更股东监事的议案》
3、《关于新增对子公司提供担保的议案》
4、《关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年年度报告全文及摘要》
3、《2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》
4、《关于2020年度利润分配预案》
5、《关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于新增对子公司提供担保的议案》
8、《2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-27)、董事会签署日(2021-01-27)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《关于2021年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于2021年度对外担保额度的议案》
3、《关于2021年银行综合授信资产抵押的议案》
4、《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于拟质押海丰和泰部分股权提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-17)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、《关于通过委贷向控股股东借款并提供反担保暨关联交易事项》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、《关于聘请独立董事的议案》
2、《关于向关联方借款的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司213会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、《关于新增对子公司担保的议案》;
2、《关于制定<董事、监事薪酬管理及业绩考核办法>的议案》
3、《关于变更会计估计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司213会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年年度报告全文及摘要》
3、《2019年度财务决算及2020年财务预算的报告》
4、《关于2019年度利润分配预案》
5、《关于2019年度公司内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于2019年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司及公司控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的议案》
10、《关于新增预计2020年度日常关联交易的议案》
11、《关于新增对外担保的议案》
12、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
13、《关于子公司引进战略投资者暨关联交易的议案》
14、《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司213会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于2020年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于2020年度对外担保额度的议案》
3、《关于2020年银行综合授信资产抵押的议案》
4、《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保及支付但保费用的议案》
5、《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司213会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1.《关于选举非独立董事议案》
2.《关于选举独立董事的议案》
3.《关于选举股东代表监事的议案》
4.《关于向参股子公司拆借资金暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司213会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-10)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-22)

议题:

1《关于修改公司章程的议案》
2《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》
3《关于2019年新增对外担保的议案》
4《关于开展售后回租融资租赁的议案》
5《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司213会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

提案1:《2018年度董事会工作报告》
提案2:《2018年年度报告全文及摘要》
提案3:《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
提案4:《关于2018年度利润分配预案》
提案5:《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
提案6:《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》
提案7:《关于2018年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
提案8:《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》
提案9:《2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司213会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-31)、召开日(2019-03-28)

议题:

1.00《关于2019年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00《关于2019年度对外担保额度的议案》
3.00《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的议案》
4.00《关于提请股东大会免去唐益董事职务的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,天原新材料产业园区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于2018年新增银行综合授信的议案》
2、《关于2018年新增对外担保额度的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,天原新材料产业园区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-25)

议题:

1.《关于公司下属参股公司广州锂宝拟对外投资设立有限合伙企业暨或有回购及对外担保的议案》
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,天原新材料产业园区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-27)

议题:

提案 1:《关于增加公司注册资本的议案》
提案 2:《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,天原新材料产业园区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,天原新材料产业园区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-30)、网络投票日(2018-07-31)、召开日(2018-07-30)

议题:

1:《关于向银行申请63,000万元综合授信的议案》
2:《关于增加2018年对外担保额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,天原新材料产业园区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、《关于下属子公司宜宾海丰和锐有限公司拟向交银金额租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,天原新材料产业园区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

提案1:《2017年度董事会工作报告》
提案2:《2017年年度报告及摘要》
提案3:《2017年度财务决算及2018年财务预算的报告》
提案4:《关于2017年度利润分配预案》
提案5:《关于独立董事津贴的议案》
提案6:《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
提案7:《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》
提案8:《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》
提案9:《关于2018年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
提案10:《关于2018年度对外担保额度的议案》
提案11:《关于同意广州锂宝及其下属子公司为宜宾国资公司提供反担保的议案》
提案12:《关于同意海丰和泰为宜宾国资公司提供反担保的议案》
提案13:《关于发行8亿元中期票据的议案》
提案14:《2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-04)

议题:

提案1:《关于修改公司章程的议案》
提案2:《关于投资建设年产5万吨氯化法钛白粉项目的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,天原新材料产业园区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、逐项审议《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》;(需逐项表决)
2、《关于拟向广西融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,天原新材料产业园区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-15)、董事会签署日(2017-09-15)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-10-08)、召开日(2017-09-29)

议题:

1、《关于子公司向关联方借款的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,天原新材料产业园区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、《关于修改公司章程议案》
2、《关于<2017-2019 年度(内部)董事薪酬方案>的议案》
3、《关于<2017-2019 年度监事薪酬方案>的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,天原新材料产业园区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-26)

议题:

1、《关于拟签订老厂区整体搬迁补充协议的议案》2、《关于拟签订林化厂拆迁补充协议书的议案》3、《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬考核结果的议案》4、《关于拟向平安国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议案》5、《关于2016年度监事薪酬考核结果的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,天原新材料产业园区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《关于发行公司债券的议案》
2、《关于2017年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,天原新材料产业园区二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-25)

议题:

1、《关于2017年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2017年度对外担保额度的议案》
3、《关于拟向远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-22)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
2、《关于调整非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行 A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析
报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-20)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年年度报告及摘要》
3、《2016年度财务决算及2017年财务预算报告》
4、《关于2016年度利润分配预案》
5、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
6、《关于2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2017年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于确认2016年关联交易及预计2017年度关联交易的议案》
9、《关于拟变更公司注册地并修改公司章程的议案》
10、《2016年度监事会工作报告》
11、《关于2017年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、《关于修订<宜宾天原集团股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于公司未来三年股东回报规划(2017-2019年)的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-27)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、《关于天亿公司本体装置资产处置的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-03)、董事会签署日(2016-11-03)、股权登记日(2016-11-15)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-17)

议题:

1、《关于子公司向关联方借款的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、《关于2016年度对外担保额度的议案》
2、《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于拟向四川金石融资租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁的议案》
4、《关于2015年董事薪酬的议案》
5、《关于2015年监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-26)

议题:

1、《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2016年度新增对外担保额度的议案》
1、《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2016年度新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-20)、董事会签署日(2016-05-20)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-05)、召开日(2016-06-03)

议题:

1、《关于 2016 年度新增对外担保额度的议案》
2、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
3、《关于对<宜宾天原集团股份有限公司章程>中有关利润分配条款进行修订的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年年度报告及摘要》
3、《2015年度财务决算及2016年财务预算报告》
4、《关于2015年度利润分配预案》
5、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
6、《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》,
8、《关于2016年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2016年度新增对外担保额度的议案》
10、《关于2016年新增对外授信额度的议案》
11、《2015年度监事会工作报告》
12、《关于2016年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天原集团:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-22)、现场登记日(2016-02-24)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-24)

议题:

1、《关于 2016 年度对外担保额度的议案》
2、《关于 2016 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》
4、《关于确认 2015 年度日常关联交易并预计 2016 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-17)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
4、《关于 2015年新增对外担保额度的议案》;
5、《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保及支付担保费用的议案》;
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 ;
7、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 ;
8、《关于监事会换届选举的议案》 (本议案实行累积投票制)

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-11)

议题:

1.《关于发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-07)、网络投票日(2015-07-08)、召开日(2015-07-07)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于2014年度董事薪酬考核结果的议案》
3、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
4、审议《关于2015年度新增对外担保额度的议案》
5、审议《关于2014年度监事薪酬考核结果的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、《2014 年度董事会工作报告》
2、《公司 2014 年年度报告及摘要》
3、《2014 年度财务决算及 2015 年财务预算报告》
4、《关于 2014 年度利润分配预案》
5、《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》
6、《关于 2014 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》,
8、《关于 2014 年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于 2015 年度新增对外担保额度的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《2014 年度监事会工作报告》
12、《关于 2015 年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-12)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、《关于确认2014年度日常关联交易并预计2015年度日常关联交易的议案》
2、《关于无穷矿业有限公司开展售后回租融资租赁的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-24)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-08)、召开日(2015-02-06)

议题:

1、《关于处臵宜宾市商业银行股权的议案》
2、《关于2015年度对外担保额度的议案》
3、《关于2015年度申请综合授信额度的议案》
4、《关于2015年银行综合授信资产抵押的议案》
5、《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》
6、《关于发行16亿元中期票据的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-19)、董事会签署日(2014-12-19)、股权登记日(2014-12-30)、现场登记日(2014-12-31)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2014-12-31)

议题:

1.《关于签订土地收储及建(构)筑物征收补偿协议的议案》议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-06)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、《关于2014年度新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-14)

议题:

1、《关于提名选举庞广廉先生为公司独立董事的议案》
2、《关于2014年度新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、《关于2014年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
2、《关于2014年度新增对外担保额度的议案》。
3、《关于云南天力煤化有限公司在交银租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁的议案》
4、《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天原集团二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-28)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-11)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-14)

议题:

1、《关于2014年度增加银行综合授信额度的议案》
2、《关于2014年银行综合授信资产抵押的议案》
3、《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬考核结果的议案》
4、《关于提名选举俞春萍女士为公司独立董事候选人的议案》。
5、《关于2013年度监事薪酬考核结果的议案》
6、《关于选举张智敏女士为监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天原集团供销公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日()、召开日(2014-05-21)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年年度报告及摘要》
3、《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》
4、《关于2013年度利润分配预案》
5、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
6、《关于2013年度公司内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》
8、《关于2014年向控股子公司提供财务资助的议案》
9、《关于2014年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于制定股东回报规划的议案》
12、《2013年度监事会工作报告》
13、《关于2014年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司供销大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

1、审议《关于2014年度对外担保额度的议案》
2、审议《关于2014年度综合授信额度的议案》
3、审议《关于2014年银行综合授信资产抵押的议案》
4、审议《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》
5、审议《关于确认2013年度日常关联交易和预计2014年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2013年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司供销大楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-15)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-28)、现场登记日(2013-10-30)、网络投票日()、召开日(2013-10-30)

议题:

1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
2、审议《关于补充预计 2013 年度日常关联交易的议案》
3、审议《关于提名选举张桥云先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾天原集团股份有限公司供销大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-26)、董事会签署日(2013-08-26)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-16)、网络投票日(2013-09-16)、召开日(2013-09-16)

议题:

1、审议《关于放弃对宜宾市商业银行增资的议案》
2、审议《关于 2013 年度新增对外担保额度的议案》
3、审议《关于 2013 年度新增公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于宜宾海丰和锐有限公司在交银金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司供销大楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-17)、董事会签署日(2013-06-17)、股权登记日(2013-06-26)、现场登记日(2013-07-01)、网络投票日()、召开日(2013-07-01)

议题:

1、《关于 2012 年度董事薪酬考核结果的议案》;
2、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》;
3、《关于 2013 年新增对外担保额度的议案》;
4、《关于 2013 年度新增银行综合授信额度的议案》;
5、《关于海丰和锐向农银租赁公司开展售后回租融资租赁的议案》;
6、《关于选举王明安先生为监事的议案》;
7、《关于 2012 年度监事薪酬考核结果的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宜宾华荣酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《关于 2012 年度利润分配预案》;
5、审议《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》;
6、审议《关于增加 2013 年对外担保额度的议案》;
7、审议《关于增加 2013 年银行综合授信额度的议案》;
8、审议《关于 2012 年度公司内部控制自我评价报告的议案》;
9、审议《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》;
10、审议《关于申请发行不超过 16 亿元非公开定向债务融资工具的议案》;
11、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》;
12、审议《关于对外担保管理制度的议案》;
13、审议《关于 2013 年度董事薪酬方案的议案》;
14、审议《2012 年度监事会工作报告》;
15、审议《关于 2013 年度监事薪酬方案的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司供销大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-03-29)、现场登记日(2013-04-01)、网络投票日()、召开日(2013-04-01)

议题:

1、审议《关于2013年度对外担保额度的议案》
2、审议《关于2013年度综合授信额度的议案》
3、审议《关于2013年银行综合授信资产抵押的议案》
4、审议《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾天原集团股份有限公司供销大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-26)、网络投票日(2012-11-27)、召开日(2012-11-26)

议题:

1、审议《关于股权质押提供反担保的议案》
2、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
3、审议《关于老厂区停产搬迁的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜宾天原集团股份有限公司供销大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-20)、董事会签署日(2012-09-20)、股权登记日(2012-09-26)、现场登记日(2012-10-08)、网络投票日(2012-10-09)、召开日(2012-10-08)

议题:

1、审议《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川宜宾市翠屏山庄

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、审议《关于累积投票制实施细则的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
5、《关于修改监事会议事规则的议案》。
6、审议《关于投资建设年产20万吨塑胶管路系统项目的议案》
7、审议《关于董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决）
7.1选举非独立董事
7.1.1关于选举肖池权女士为第六届董事会非独立董事的议案
7.1.2关于选举罗云先生为第六届董事会非独立董事的议案
7.1.3关于选举唐益先生为第六届董事会非独立董事的议案
7.1.4关于选举李水荣先生为第六届董事会非独立董事的议案
7.1.5关于选举刘俊先生为第六届董事会非独立董事的议案
7.1.6关于选举陈林夫先生为第六届董事会非独立董事的议案
7.1.7关于选举黄冠雄先生为第六届董事会非独立董事的议案
7.2选举独立董事
7.2.1关于选举肖兴刚先生为第六届董事会独立董事的议案
7.2.2关于选举杨鹰彪先生为第六届董事会独立董事的议案
7.2.3关于选举张文雷先生为第六届董事会独立董事的议案
7.2.4关于选举翁国民先生为第六届董事会独立董事的议案
8、《关于监事会换届选举的议案》(本议案实行累积投票制)
8.1关于选举谢芝明先生为第六届监事会监事的议案
8.2关于选举李彩娥女士为第六届监事会监事的议案
8.3关于选举张蕾女士为第六届监事会监事的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川宜宾本公司的子公司宜宾海丰和锐有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于2011年度利润分配预案》
5、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
6、审议《关于确认2011年度日常关联交易并预计2012年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于向控股股东宜宾市国有资产经营有限公司支付担保费用的议案》；
8、审议《关于2011年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于天原集团老厂区及天亿公司搬迁的议案》；
12、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》；
13、审议《关于2012年度对外担保额度的议案》；
14、审议《关于2012年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
15、审议《关于2012年度银行综合授信资产抵押的议案》；
16、审议；《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
17、审议《关于2012年度董事薪酬方案的议案》；
18、审议《2011年年度监事会工作报告》；
19、审议《关于2012年监事薪酬方案的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾本公司的子公司宜宾海丰和锐有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日(2011-05-12)、召开日(2011-05-09)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于2010年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；
6、审议《关于确认2010年度日常关联交易并预计2011年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于2010年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
8、审议《关于2010 年度募集资金使用情况专项说明的议案》；
9、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
10、审议《关于继续用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》；
11、审议《关于2011年度对外担保额度的议案》；
12、审议《关于2011年度授信额度的议案》;
13、审议《关于2011年董事薪酬方案的议案》；
14、《2010年度监事会工作报告》;
15、《关于2011监事薪酬方案的议案》等15项议案。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川宜宾本公司的子公司海丰和锐会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-07)、董事会签署日(2010-09-07)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-21)、网络投票日(2010-09-26)、召开日(2010-09-21)

议题:

1、审议《关于同意用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于对长和电力增资及收购中天电力股权的议案》；
3、审议《关于发行16 亿元中期票据的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宜宾天原集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宜宾市长宁县竹海镇宜宾世外桃园渡假酒店

重要日期: 首次公告(2010-05-07)、董事会签署日(2010-05-11)、股权登记日(2010-06-07)、现场登记日(2010-06-10)、网络投票日()、召开日(2010-06-10)

议题:

1、审议2009 年度董事会工作报告; 2、审议2009 年度监事会工作报告; 3、审议2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告; 4、审议《关于2009 年度利润分配预案》; 5、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》; 6、审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》; 7、审议《关于以募集资金对宜宾海丰和锐有限公司增资的议案》; 8、审议《关于确认2009 年度关联交易并预计2010 年度关联交易的议案》; 9、审议《关于2010 年董事薪酬方案的议案》; 10、审议《关于2010 年监事薪酬方案的议案》; 11、审议《关于选举刘忠庆先生为公司董事议案》; 12、审议《关于2010 年度对外担保额度的议案》; 13、审议《关于2010 年度授信额度的议案》; 14、审议《关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》; 15、审议《关于股利分配政策的议案》。

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