华软科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-09-30)、股权登记日(2024-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、《关于控股子公司为公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于债权转让暨关联交易的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
9、《关于2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》
10、《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
12、《2023年度公司董事薪酬的议案》
13、《2023年度公司监事薪酬的议案》
14、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、《关于发行股份购买资产2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
9、《关于2023年度为控股子公司提供担保额度的议案》
10、《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
12、《2022年度公司董事薪酬的议案》
13、《2022年度公司监事薪酬的议案》
14、《关于调整2021年股票期权激励计划部分业绩考核指标的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
3、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-17)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产重组方案的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于<金陵华软科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于与交易对方签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题规定>第四条规定的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10、《关于公司股票价格波动是否达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第十三条第(七)款标准的议案》
11、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12、《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
15、《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的议案》
16、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明和议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
9、《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》
10、《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
12、《2021年度公司董事薪酬的议案》
13、《2021年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、审议《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层金陵华软科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、审议《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》
8、审议《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》
9、审议《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
10、审议《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》
11、审议《关于2021年度远期结售汇业务额度的议案》
12、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
13、审议《2020年度公司董事薪酬的议案》
14、审议《2020年度公司监事薪酬的议案》
15、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》
3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
5、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-07)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-07)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于调整交易方案构成重组方案重大调整的议案》
4、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案(调整后)的议案》
5、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于提请股东大会批准华软控股、八大处科技免于发出要约的议案》
7、审议《金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
8、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
9、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<<发行股份及支付现金购买资产协议>的补充协议>的议案》
11、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
12、审议《关于公司与华软控股签署附生效条件的<非公开发行股票之认购合同>的议案》
13、审议《关于审议并批准报出本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告等文件的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
16、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
17、审议《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
18、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
19、审议《关于本次重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》
20、审议《关于<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
21、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
22、审议《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2019年度财务决算报告》的议案
4、审议《2019年度利润分配预案》的议案
5、审议《2019年度报告及其摘要》
6、审议《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》
7、审议《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于2020年度远期结售汇业务额度的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州苏站路1588号苏州世界贸易中心B座21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的议案》 2、《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州苏站路1588号苏州世界贸易中心B座21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2018年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2018年度财务决算报告》的议案
4、审议《2018年度利润分配预案》的议案
5、审议《2018年度报告及其摘要》
6、审议《关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》
7、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
10、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-23)

议题:

1.00《关于终止子公司股权转让的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2018年度第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-01)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-16)

议题:

1、《关于签署子公司股权转让协议的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 金陵华软科技股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、《关于为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度利润分配预案》
4、审议《2017年度报告及其摘要》
5、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
6、审议《2017年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《2017年度公司监事薪酬的议案》
8、审议《关于2018年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》
9、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10、审议《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开 2018 年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产重组方案的议案》
3、《关于变更本次重大资产重组标的资产评估基准日的议案》
4、《关于<苏州天马精细化学品股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于同意公司就本次重大资产重组签署附生效条件的<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7、《关于批准公司本次重大资产购买相关审计报告、评估报告等报告的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
11、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
12、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
15、《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区城际路21号苏州汇融广场假日酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-28)

议题:

1、审议《天马精化关于子公司现金收购资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-14)

议题:

1、审议《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
3、审议《关于终止2016年非公开发行股票事项的议案》
4、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
5、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
7、审议《2016年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《2016年度公司监事薪酬的议案》
9、审议《关于2017年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》
10、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-16)

议题:

审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《关于公司第三届董事会提前换届的议案》
2、审议《关于公司第三届监事会提前换届的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《2015年度报告及其摘要》
6、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
8、审议《2015年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》该议案涉及7项表决事项
9、审议《2015年度公司监事薪酬的议案》
10、审议《关于2016年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与发行对象签署<股份认购协议>暨关联交易的议案》
7、审议《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于制定未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划的议案》
10、审议《募集资金专项存储及使用管理制度》
11、审议《非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和董事、高管承诺的议案》
12、审议《关于实现公司双主业战略的议案》
13、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-12)、股权登记日(2015-06-29)、现场登记日(2015-07-02)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-07-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-01)、董事会签署日(2015-06-01)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、审议《关于签署合作协议暨关联交易的议案》
2、审议《关于变更募集资金收购资产并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-11)

议题:

议案1《2014年度董事会工作报告》
议案2《2014年度监事会工作报告》
议案3《2014年度财务决算报告》
议案4《2014年度利润分配预案》
议案5《2014年度报告及其摘要》
议案6《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案7《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
议案8《2014年度公司董事薪酬的议案》
议案9《2014年度公司监事薪酬的议案》
议案10《关于2015年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》
议案11《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
议案12《关于补选非独立董事的议案》
议案13《关于补选监事的议案》
议案14《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案
议案15《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日(2014-06-18)、召开日(2014-06-17)

议题:

1、审议《关于终止和延期部分募投项目的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日(2014-03-30)、召开日(2014-03-27)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
5、审议《2013年度报告及其摘要》
6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
8、审议《2013年度公司董事薪酬的议案》
9、审议《2013年度公司监事薪酬的议案》
10、审议《关于2014年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-22)、现场登记日(2014-01-23)、网络投票日()、召开日(2014-01-23)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-11)、董事会签署日(2013-07-11)、股权登记日(2013-07-23)、现场登记日(2013-07-24)、网络投票日()、召开日(2013-07-24)

议题:

1、审议《关于吸收合并全资子公司苏州天立原料药有限公司的议案》
2、审议《关于收购苏州中科天马肽工程中心有限公司股权暨吸收合并的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-14)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日(2013-05-28)、召开日(2013-05-24)

议题:

1、审议《关于收购苏州天立原料药有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于增补郭澳先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告》
4、审议《2012 年度利润分配预案》
5、审议《2012 年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司为公司外部审计机构的议案》
7、审议《2012 年度公司董事薪酬的议案》
8、审议《2012 年度公司监事薪酬的议案》
9、审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2012年第8次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2012年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-15)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-27)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日()、召开日(2012-12-28)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2012年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-12)、董事会签署日(2012-10-12)、股权登记日(2012-10-23)、现场登记日(2012-10-24)、网络投票日(2012-10-28)、召开日(2012-10-24)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行数量
2.2、定价依据、定价基准日与发行价格
2.3、募集资金用途和数量
2.4、决议有效期限
3、审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》
7、审议《关于补充修订<公司非公开发行股票预案>的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日(2012-09-05)、召开日(2012-09-04)

议题:

1、审议《2012年半年度利润分配预案》的议案
2、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

审议《关于变更公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日()、召开日(2012-07-30)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-22)、董事会签署日(2012-06-22)、股权登记日(2012-07-05)、现场登记日(2012-07-06)、网络投票日()、召开日(2012-07-06)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-11)、董事会签署日(2012-05-11)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日(2012-05-31)、召开日(2012-05-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日(2012-04-25)、召开日(2012-04-24)

议题:

1、审议《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配预案》
5、审议《2011年度报告及其摘要》
6、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《2011年度公司董事薪酬的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-24)、董事会签署日(2011-11-24)、股权登记日(2011-12-06)、现场登记日(2011-12-07)、网络投票日()、召开日(2011-12-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-17)、董事会签署日(2011-10-18)、股权登记日(2011-10-27)、现场登记日(2011-10-28)、网络投票日(2011-11-01)、召开日(2011-10-28)

议题:

审议《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》
审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-15)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日(2011-08-31)、召开日(2011-08-29)

议题:

1、审议《关于出售资产的关联交易的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-04-29)、网络投票日()、召开日(2011-04-29)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《2010年度报告及其摘要》
6、审议《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司董事2010年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事2010年度薪酬的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市吴中区木渎镇花苑东路199－1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-26)、董事会签署日(2011-01-27)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-11)、网络投票日()、召开日(2011-02-11)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举非独立董事
第二届董事会非独立董事选举适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行投票选举：徐仁华、任海峰、徐敏、郁其平、吴九德、伊恩江。
（2）选举独立董事
第二届董事会独立董事选举适用累积投票制表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：贾丽娜、张永年、余荣发。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
第二届监事会非职工代表监事选举适用累积投票制表决，对以下非职工代表监事候选人进行投票选举：金百鸣、姜宗浒。
3、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天马精细化学品股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州吴中区木渎镇花苑东路199－1 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-06)、董事会签署日(2010-08-07)、股权登记日(2010-08-19)、现场登记日(2010-08-20)、网络投票日()、召开日(2010-08-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
5、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

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