宝莫股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路624号26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-05)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-23)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 4、《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》 5、《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 8、《关于公司与美信(三亚)产业投资有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》 9、《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》 10、《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》 11、《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 13、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路624号26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司《2023年年度报告全文及摘要》的议案
2、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
3、关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
4、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
5、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《独立董事制度》的议案
8、关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
9、关于全资子公司与交易对手签署股权回购协议暨关联交易的议案
10、关于选举非独立董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路624号26楼山东宝莫生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-14)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订董事会议事规则的议案》
4、《关于全资子公司拟签署股权收购协议的议案》
5、《关于业绩承诺方案调整的议案》
6、《关于对全资子公司提供财务资助的议案》
7、《关于全资子公司拟签署远期收购协议的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路624号26楼山东宝莫生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路624号26楼山东宝莫生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路624号26楼山东宝莫生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
8、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
9、关于选举非独立董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区下沙河铺街42号望江宾馆文莱厅

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年年度报告全文及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于续聘2021年度审计机构的议案
6、2020年度监事会工作报告
7、关于提请股东大会补选公司监事的议案
8、关于提请股东大会补选公司董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路624号26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告全文及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、关于提请股东大会补选公司董事的议案
8、关于提请股东大会补选公司监事的议案
9、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路624号26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-25)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保的议案
2、关于授权公司经营层办理子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路624号长安大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

12018年度董事会工作报告
22018年度监事会工作报告
32018年年度报告全文及摘要
42018年年度财务决算报告
5关于2018年度利润分配方案的议案
6关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7关于续聘2019年度审计机构的议案
8关于出售资产暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路892号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、《关于新疆宝莫BOO项目计提资产减值准备的议案》
2、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
4、《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路892号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》
2、《关于2018年度计提预计负债的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路892号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2017年度利润分配>的议案》
6、审议《关于公司日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路892号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、《关于划转母公司资产、负债至全资子公司的议案》
2、《关于授权董事会办理向全资子公司划转资产、负债相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路892号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-19)

议题:

1、《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫(北京)环保科技有限公司股权的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路892号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司股权的议案》
2、《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫国际(香港)有限公司股权的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路892号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-09)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2016年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2016年度利润分配>的议案》
6、审议《关于公司日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
8、审议《增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路892号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-28)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-13)

议题:

1、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路892号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2015年度利润分配>的议案》
6、审议《关于公司日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司股权的议案》
9、审议《关于宝莫国际(香港)有限公司受让Rally Canada Resources Ltd.股权的议案》
10、审议《关于审议公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市东营区西四路892号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-06)、董事会签署日(2015-11-09)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-03)

议题:

1、审议《关于终止非公开发行股票事项的议案》 2、审议《关于解除股份认购协议的议案》 3、审议《关于签署<关于北京一龙恒业石油工程技术有限公司100%股权之附生效条件的股权收购协议之终止协议>的议案》 4、审议《关于签署<北京一龙恒业石油工程技术有限公司股权收购盈利补偿协议之终止协议的议案》 5、审议《关于免去刘皓先生、张扬先生董事职务的议案》 6、审议《关于选举杜斌先生、徐志伟先生为公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司签署<关于北京一龙恒业石油工程技术有限公司100%股权之附生效条件的股权收购协议>及<盈利补偿协议>的议案》
7、审议《关于批准收购北京一龙恒业石油工程技术有限公司100%股权相关审计报告、评估报告的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提及评估结论的合理性、评估方法的适用性等意见的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于公司签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》
11、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
12、审议《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2015-2017)股东回报规划>)的议案》
13、审议《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2014年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2014年度利润分配>的议案》
6、审议《关于公司日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议
9、审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
11、审议《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
16、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市西四路892号山东宝莫生物化工股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-13)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2013年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2013年度利润分配>的议案》
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市西四路892号山东宝莫生物化工股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-01)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

1、审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2012年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2012年度利润分配>的议案》
6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
9、审议《关于为天津博弘化工有限责任公司提供借款担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市西四路892号山东宝莫生物化工股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日()、召开日(2012-08-02)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市西四路892号山东宝莫生物化工股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2011年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2011年度利润分配>的议案》
6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的议案》
9、审议《关于终止建设液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目的议案》
10、审议《公司2011年度高管薪酬考核方案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-11)、董事会签署日(2012-01-13)、股权登记日(2012-02-01)、现场登记日(2012-02-03)、网络投票日()、召开日(2012-02-03)

议题:

（一）审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
（二）审议《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
（三）审议《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
（四）《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市西四路416号山东宝莫生物化工股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-10)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、审议《关于公司<2010年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2010年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2010年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2010年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2010年度利润分配>的议案》
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于变更公司住址并修改公司章程的议案》
9、审议《公司2010年度高管薪酬考核方案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市西四路416号山东宝莫生物化工股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-24)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-03)、现场登记日(2010-12-08)、网络投票日()、召开日(2010-12-08)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金投资创建国家认定企业技术中心的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金建设液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目的议案》
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
8、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
9、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
10、审议《关于公司工商登记变更的议案》

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