银河电子股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号江苏银河电子股份有限公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告全文及摘要》
5、《关于2023年度利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号江苏银河电子股份有限公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告全文及摘要》
5、《关于2022年度利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于2022年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《江苏银河电子股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号江苏银河电子股份有限公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于更换公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于第八届董事会独立董事薪酬标准的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事制度>的议案》
8、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号江苏银河电子股份有限公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《关于2021年度利润分配的预案》
7、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于2021年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度>的议案》
11、《关于修订调整2020年员工持股计划业绩考核指标的公告》
12、《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
13、《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于出售全资子公司骏鹏通信和骏鹏智能100%股权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《2020年年度报告全文及摘要》
6、《关于2020年度利润分配的预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于2020年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于修订<江苏银河电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-23)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于<江苏银河电子股份有限公司2020年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<江苏银河电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《2019年年度报告全文及摘要》
6、《关于2019年度利润分配的预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
10、《关于2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于制定<江苏银河电子股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-05)、召开日(2019-11-01)

议题:

1、《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
2、《关于<江苏银河电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<江苏银河电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于更换2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告全文及摘要》
5、《关于2018年度利润分配的预案》
6、《关于公司董事薪酬标准的议案》
7、《关于计提资产减值准备的议案》
8、《关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-27)、董事会签署日(2019-01-28)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订董事会议事规则的议案》
3、《关于修订股东大会议事规则的议案》
4、《关于修订独立董事制度的议案》
5、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
6、《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》(采用累积投票制)
7、《关于提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》(采用累积投票制)
8、《关于提前换届选举第七届监事会监事候选人的议案》(采用累积投票制)

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、《关于回购公司股份的议案》 2、《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-03)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《关于2017年度利润分配的预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2017年年度报告全文及摘要》
7、《关于回购注销嘉盛电源原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利暨关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》
9、《关于2017年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
13、《关于选举匡建东为第六届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于变更公司注册资本的议案》
15、《关于变更公司经营范围的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-10-31)、现场登记日(2017-11-01)、网络投票日(2017-11-05)、召开日(2017-11-01)

议题:

1、《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》2、《关于变更公司注册资本的议案》3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-21)、股权登记日(2017-08-01)、现场登记日(2017-08-02)、网络投票日(2017-08-06)、召开日(2017-08-02)

议题:

1、《关于董事辞职并增补第六届董事会董事的议案》
2、《关于监事辞职并增补第六届监事会监事的议案》
3、《关于回购公司股份的议案》
4、《关于变更公司注册资本的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2016年年度报告全文及摘要》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
9、《未来三年(2017-2019)股东回报规划》
10、《关于变更公司注册资本的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-23)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-06)

议题:

1、关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-17)、董事会签署日(2016-10-18)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-11-01)、召开日(2016-10-28)

议题:

1、关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-02)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-03)

议题:

1、《关于调整公司2015年非公开发行股票方案中相关事项的议案》(逐项审议)
2、《关于公司与发行对象签署<股份认购补充协议>或<附条件生效的股份认购协议>的议案》(逐项审议)
3、《关于公司与北信瑞丰基金管理有限公司解除附条件生效的股份认购协议的议案》
4、《关于<江苏银河电子股份有限公司2015年非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》
5、《关于修订公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
8、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《关于2015年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2015年年度报告全文及摘要》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、关于董事会换届选举非独立董事的议案
10、关于董事会换届选举独立董事的议案
11、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 银河电子:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-04)、网络投票日(2016-03-08)、召开日(2016-03-04)

议题:

1、关于《江苏银河电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案(逐项表决)
2、关于《江苏银河电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
5、控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-23)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-03)

议题:

1、关于《江苏银河电子股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案(逐项表决)
2、关于《江苏银河电子股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-19)、董事会签署日(2015-10-19)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-10-29)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-10-29)

议题:

1.关于调整公司2015年非公开发行股票预案中相关事项的议案(逐项表决)
2.关于公司2015年非公开发行股票预案(修订稿)的议案
3.关于修订公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
4.关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》或《股份认购补充协议》的议案(逐项表决)
5.关于提请股东大会同意银河电子集团投资有限公司免于发出要约增持股份的议案
6.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-07)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票资格的议案》
2.《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决)
3.《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》
4.《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》(需逐项表决)
7.《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
8.《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
9.《关于提请股东大会同意银河电子集团投资有限公司免于发出要约增持股份的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
11.《关于修改<公司章程>的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购福建骏鹏及嘉盛电源股权相关事项的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、《关于批准收购福建骏鹏通信科技有限公司相关审计报告、评估报告的议案》
2、《关于批准收购洛阳嘉盛电源科技有限公司相关审计报告、评估报告的议案》
3、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》
4、《关于公司收购福建骏鹏通信科技有限公司100%股权并向其增资的议案》
5、《关于公司与林超和林增佛签署<业绩承诺补偿协议>的议案》
6、《关于公司收购洛阳嘉盛电源科技有限公司部分股权的议案》
7、《关于公司、银河同智与张家书签署<业绩承诺补偿协议>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-05-03)、召开日(2015-04-28)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》,独立董事将在大会上述职;
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2014年年度报告全文及摘要》
8、《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-02-17)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-25)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于选举陈友春为公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-27)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-06)、现场登记日(2015-01-07)、网络投票日(2015-01-11)、召开日(2015-01-07)

议题:

1、《江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(逐项表决)
2、《关于<江苏银河电子股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于将持股5%以上主要股东张红先生近亲属周文先生作为股权激励对象的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-27)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-06)

议题:

1、《2014年中期利润分配预案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-15)、召开日(2014-10-13)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于监事辞职并增补第五届监事会监事的议案》
5、《关于董事辞职并增补第五届董事会董事的议案》(采用累积投票制)

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-14)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日(2014-04-28)、召开日(2014-04-24)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案
3、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
5、关于提请股东大会审议同意银河电子集团一致行动人汇智投资免予按照有关规定向全体股东发出(全面)要约收购申请的议案
6、关于《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7、关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
8、关于公司与张红、张恕华、高科创投、兴皖创投、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌签订《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
9、关于公司与张家港汇智投资企业(有限合伙)签订附生效条件的《非公开发行股份募集配套资金股份认购合同》及其补充协议的议案
10、关于公司与张红、张恕华、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、曹桂芳、白晓旻签订《盈利预测补偿协议》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、召开日(2014-04-03)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》,原独立董事及现任独立董事均将在大会上述职;
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《关于2013年度利润分配预案》
5、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2013年年度报告全文及摘要》
8、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-27)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日()、召开日(2013-08-08)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于使用自有闲置资金投资理财的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》,原独立董事将在大会上述职;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
5、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《2012年年度报告全文及摘要》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政研发大楼底楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-16)、董事会签署日(2013-01-17)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)
2、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制);

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》
3.《关于吸收合并全资子公司江苏亿禾高新科技有限公司的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1. 关于《2011年度董事会工作报告》的议案，独立董事将在大会上述职；
2. 关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2011年度内部控制自我评价报告》的议案；
4. 关于《2011年度财务决算报告》的议案；
5. 《关于2011年度利润分配预案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
8. 《2011年年度报告全文及摘要》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号行政研发大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-07)、董事会签署日(2012-02-08)、股权登记日(2012-02-16)、现场登记日(2012-02-17)、网络投票日(2012-02-22)、召开日(2012-02-17)

议题:

1、审议《江苏银河电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
2、审议《江苏银河电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
5、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

会议审议的议案：《关于变更公司财务审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏银河电子股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1.关于《2010年度董事会工作报告》的议案，独立董事将在大会上述职；
2. 关于《2010年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2010年度内部控制自我评价报告》的议案；
4. 关于《2010年度财务决算报告》的议案；
5. 《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于调整公司董事薪酬标准的议案》；
8. 《关于增加公司注册地址门牌号的议案》；
9. 《关于变更公司注册资本的议案》；
10. 《关于修改<公司章程>的议案》；
11. 关于《2010年年度报告全文及摘要》的议案；
12.《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；

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