新时达股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-25)、召开日()

议题:

1、《关于对控股公司新增担保额度的议案》
2、《关于变更公司注册地址及注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》
3、《关于免去金辛海先生董事及副总经理职务的议案》
4、《关于补选陈华峰先生为公司董事的议案》
5、《关于补选李福刚先生为公司董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《<2023年年度报告>全文及其摘要》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6、《关于独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》
8、《关于变更公司注册资本的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《2023年度监事会工作报告》
13、《关于监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号上海新时达电气股份有限公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号上海新时达电气股份有限公司主楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-14)、董事会签署日(2023-09-14)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于董事辞职及补选董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号上海新时达电气股份有限公司主楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-10)、董事会签署日(2023-07-10)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号主楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号上海新时达电气股份有限公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《<2022年年度报告>全文及摘要》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》
6、《关于非独立董事、监事以及高级管理人员薪酬方案》
7、《关于独立董事薪酬方案》
8、《关于2023年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》
9、《关于变更公司注册资本的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
18、《关于修订<投资管理制度>的议案》
19、《关于<上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20、《关于<上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
22、《2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号上海新时达电气股份有限公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-10)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、《关于控股子公司转让股权的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号上海新时达电气股份有限公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-28)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《关于董事辞职及补选董事的议案》
2、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号上海新时达电气股份有限公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《<2021年年度报告>全文及摘要》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案》
6、《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》
10、《关于变更公司注册资本的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《2021年度监事会工作报告》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、审议《关于董事辞职及补选董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《<2020年年度报告>全文及摘要》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案》
6、审议《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于2021年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》
8、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于变更公司注册资本的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《2020年度监事会工作报告》
12、审议《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于<上海新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于董事辞职及补选董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<投资管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《<2019年年度报告>全文及摘要》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案》
6、审议《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于2020年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
9、审议《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-01-15)、董事会签署日(2020-01-15)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-01-31)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-31)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-08-03)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-13)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-19)、召开日(2019-08-16)

议题:

1.00《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年年度报告全文》及摘要
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构的议案》
6、审议《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
8、审议《关于变更公司注册资本的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、提案1《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》》
2、审议《2017年年度报告及摘要》》
3、审议《2017年度财务决算报告》》
4、审议《2017年度利润分配预案》》
5、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构的议案》》
6、审议《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》》
7、审议《公司2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-26)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于选举公司监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-27)

议题:

审议《关于收购杭州之山智控技术有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-05-02)

议题:

1审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年年度报告及摘要》。
3、审议《2016年度财务决算报告》。
4、审议《2016年度利润分配方案》。
5、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案》。
6、审议《关于2017年度董事长津贴的议案》
7、审议《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》。
8、审议《公司2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东诸安浜路165弄29号4楼

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-11)、召开日(2017-01-11)

议题:

《关于参与投资设立金融租赁公司的议案》
《关于公司未来现金分红政策的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次参与投资设立金融租赁公司相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-19)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》。
5、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
6、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。
8、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-12)

议题:

1、审议《关于子公司拟投资设立合资公司的议案》;
2、审议《关于变更子公司拟购置地块的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-06)

议题:

1、审议《关于子公司拟购置土地建设工业机器人控制及驱动系统产业化基
地的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》。
2、审议《2015年度财务决算报告》。
3、审议《2015年度利润分配方案》。
4、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》。
5、审议《关于2016年度董事长津贴的议案》。
6、审议《公司2015年度监事会工作报告》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-16)

议题:

1、审议《关于上海新时达机器人有限公司拟购置用于机器人本体生产的房地产的议案》。
2、审议《关于上海新时达机器人有限公司拟购置用于智能化机器人柔性工作站生产的土地使用权的议案》。
3、审议《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟购置用于汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权的议案》。
4、审议《关于2016年向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路 1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-20)、股权登记日(2015-10-29)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-04)、召开日(2015-11-04)

议题:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.审议《关于<上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
6.审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》
7.审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和<盈利补偿协议之补充协议>的议案》
8.审议《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告备考财务报表审阅报告与评估报告的议案》
9.审议《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
10.审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-21)

议题:

1、审议《关于与国投创新投资管理有限公司共同投资设立企业的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-06-11)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-30)、现场登记日(2015-07-06)、网络投票日(2015-07-06)、召开日(2015-07-06)

议题:

1、审议《关于<上海新时达电气股份有限公司机器人及国际贸易类业务员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度财务决算报告》。
3、审议《2014年度利润分配方案》。
4、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案》。
5、审议《关于2015年度董事长津贴的议案》。
6、审议《公司2014年度监事会工作报告》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-14)

议题:

议案一《关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的议案》
议案二《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、审议《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2014-09-04)、董事会签署日(2014-09-04)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-10)、网络投票日(2014-10-12)、召开日(2014-10-10)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司监事会非职工代表监事的议案》
3、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于变更公司注册资本的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-17)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-08)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度财务决算报告》。
3、审议《2013年度利润分配方案》。
4、审议《关于未来现金分红政策的议案》。
5、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案》。
6、审议《关于2014年度董事长津贴的议案》
7、审议《公司2013年度监事会工作报告》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日(2014-03-25)、召开日(2014-03-25)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案》;
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》;
3、审议《关于<上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条(即:修改后的<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款)规定的议案》;
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》;
7、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》;
8、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和<盈利补偿协议之补充协议>的议案》;
9、审议《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告与备考盈利预测审核报告的议案》;
10、审议《关于使用部分超募资金支付本次交易的部分现金对价的议案》;
11、审议《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

重要日期: 首次公告(2013-12-06)、董事会签署日(2013-12-06)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-20)、网络投票日(2013-12-22)、召开日(2013-12-20)

议题:

1、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
4、审议《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权并增资的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-10-15)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日(2013-10-21)、召开日(2013-10-21)

议题:

1、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
4、审议《关于使用部分超募资金拟设立机器人业务子公司的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》。公司独立董事包起帆、张明玉、上官晓文向董事会提交了《公司独立董事2012年度述职报告》,并将在2012年度股东大会上进行述职。
2、审议《2012年度财务决算报告》。
3、审议《2012年度利润分配方案》。
4、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2013年度外部审计机构的议案》。
5、审议《关于2013年度董事长津贴的议案》。在本项议案表决时,股东纪德法及其一致行动人股东刘丽萍、纪翌须回避表决。
6、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

重要日期: 首次公告(2013-02-22)、董事会签署日(2013-02-22)、股权登记日(2013-03-06)、现场登记日(2013-03-12)、网络投票日(2013-03-12)、召开日(2013-03-12)

议题:

1、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2013-01-16)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-24)、现场登记日(2013-01-30)、网络投票日(2013-01-30)、召开日(2013-01-30)

议题:

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2012-10-11)、董事会签署日(2012-10-11)、股权登记日(2012-10-24)、现场登记日(2012-10-30)、网络投票日(2012-10-30)、召开日(2012-10-30)

议题:

1、审议《关于受让上海北科良辰自动化设备有限公司等公司部分股权的议案》； 2、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日(2012-08-20)、召开日(2012-08-17)

议题:

1、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
4、审议《关于使用部分超募资金增资全资子公司谊新（上海）国际贸易有限公司的议案》；
5、审议《关于使用部分超募资金拟设立从事合同能源管理业务全资子公司的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2011年度财务决算报告》。
3、审议《公司2011年度利润分配方案》。
4、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案》。
5、审议《关于2012年度董事长津贴的议案》。
6、审议《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》。
7、审议《公司2011年度监事会工作报告》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-07)、网络投票日(2012-04-09)、召开日(2012-04-07)

议题:

1、审议关于《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）
2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案；
3、审议关于《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

重要日期: 首次公告(2012-02-03)、董事会签署日(2012-02-03)、股权登记日(2012-02-23)、现场登记日(2012-02-23)、网络投票日()、召开日(2012-02-23)

议题:

关于选举沈辉忠先生为监事的议案

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-09)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、召开日(2011-12-27)

议题:

1、审议《关于使用超募资金收购上海颐文实业有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于变更电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施地点的议案》
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2011-07-05)、董事会签署日(2011-07-05)、股权登记日(2011-07-18)、现场登记日(2011-07-22)、网络投票日()、召开日(2011-07-22)

议题:

《关于部分募集资金投资项目暂缓在原建设地点实施的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-07-04)、现场登记日(2011-07-08)、网络投票日()、召开日(2011-07-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2011-05-23)、董事会签署日(2011-05-23)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金建设海外业务上海营销中心和上海辛格林纳新时达电机有限公司工控类变频器业务上海营销中心的议案》。
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
3、审议《关于增资上海辛格林纳新时达电机有限公司的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》。
公司独立董事上官晓文、程礼源、张明玉向董事会提交了《公司独立董事2010年度述职报告》，并将在2010年度股东大会上进行述职。
2、审议《公司2010年度财务决算报告》。
3、审议《公司2010年度利润分配方案》。
4、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构的议案》。
5、审议《关于2011年度董事长津贴的议案》。
6、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
7、审议《公司2010年度监事会工作报告》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新时达电气股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

重要日期: 首次公告(2011-01-17)、董事会签署日(2011-01-18)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-18)、网络投票日()、召开日(2011-02-18)

议题:

1、审议《关于公司增加注册资本的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《关于修订<股东大会规则>的议案》。
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
6、审议《关于<投资管理制度>的议案》。
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
8、审议《关于<关联交易决策制度>的议案》。
9、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
10、审议《关于修订<累积投票制度>的议案》。
11、审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。
12、审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》。
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

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