扬子新材股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于修订公司各项管理制度的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2023年财务预算报告>的议案》
7、《关于公司2023年日常性关联交易预计的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《关于签订债务清偿协议的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、《关于拟与中民居家签订俄联合股权转让协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于终止滨南股份股权转让事项的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-19)、董事会签署日(2022-09-20)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于补充审议放弃对控股子公司增资后构成财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2022年财务预算报告>的议案》
7、《关于公司2022年日常性关联交易预计的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司若干项管理制度修订的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于资产置换暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002苏州扬子江新型材料股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-03)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-03)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002苏州扬子江新型材料股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、《关于为控股孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002苏州扬子江新型材料股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于注销全资子公司的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002苏州扬子江新型材料股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
3、《关于<公司2020年财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<公司2021年财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2021年日常性关联交易预计的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002苏州扬子江新型材料股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-05)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-05)

议题:

1、《关于收购滨南生态环境集团股份有限公司51%股权的议案》
2、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002苏州扬子江新型材料股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002苏州扬子江新型材料股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002苏州扬子江新型材料股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-27)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002苏州扬子江新型材料股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年年度报告及摘要》
5、《公司2019年度利润分配方案》
6、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市虎丘区狮山路28号高新广场40F苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-18)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市虎丘区狮山路28号高新广场40F苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、《关于变更会计事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市虎丘区狮山路28号高新广场40F苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002苏州扬子江新型材料股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年年度报告及摘要》
5、《公司2018年度利润分配方案》
6、《公司关于续聘财务审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市虎丘区狮山路28号高新广场40F苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》;
2、《公司2017年度监事会工作报告》;
3、《公司2017年度财务决算报告》;
4、《公司2017年年度报告及摘要》;
5、《公司2017年度利润分配方案》;
6、《公司关于续聘财务审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司2楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司2楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-15)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2018-01-01)、召开日(2017-12-28)

议题:

1.选举第四届董事会非独立董事
2.选举第四届董事会独立董事
3.选举周庆艳先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案
5.关于公司投资设立全资子公司的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-08)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
3、《公司关于续聘财务审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年年度报告及摘要》
5、《公司2016年度利润分配方案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-09)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-09)

议题:

1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
2、《关于<苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
3、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议><重大资产出售协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》;
5、《关于公司符合上市公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金各项条件的议案》;
6、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
7、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》;
8、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》;
9、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》;
10、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
11、《关于提请股东大会同意永达投资控股免于以要约方式增持公司股份的议案》;
12、《关于修改公司募集资金管理办法的议案》;
13、《关于授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年度财务决算报告》;
4、《公司2015年年度报告及摘要》;
5、《公司2015年度利润分配方案》;
6、《公司关于续聘财务审计机构的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-22)

议题:

1、审议《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-05)、董事会签署日(2015-03-06)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、《公司 2014 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2014 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2014 年度财务决算报告》;
4、《公司 2014 年年度报告及摘要》;
5、《公司 2014 年度利润分配方案》;
6、《公司关于续聘财务审计机构的议案》;
7、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-25)、召开日(2015-03-25)

议题:

1、审议《关于收购俄罗斯联合新型材料有限公司51%股权的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-11)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-11)

议题:

1、审议《关于收购杭州新永丰钢业有限公司51%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-26)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-29)

议题:

1、审议《关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-08)、董事会签署日(2014-10-09)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-22)、网络投票日(2014-10-23)、召开日(2014-10-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日(2014-04-28)、召开日(2014-04-28)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年年度报告及摘要》
5、《公司2013年度利润分配方案》
6、《公司关于续聘财务审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
8、《关于制定<公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、《公司 2012 年年度报告及摘要》;
5、《2012 年度分红派息及资本公积金转增股本的预案》;
6、《关于续聘财务审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-04)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日(2013-02-19)、召开日(2013-02-19)

议题:

1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-18)、董事会签署日(2012-12-19)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-07)、网络投票日()、召开日(2013-01-07)

议题:

1、《关于变更 2012 年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-27)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日(2012-09-11)、召开日(2012-09-07)

议题:

1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-25)、网络投票日()、召开日(2012-07-25)

议题:

1、《关于修改<公司章程>议案》
2、《关于完善公司<章程修正案>的提案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》；
5、《公司2011年度利润分配方案》；
6、《关于续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-16)、董事会签署日(2012-02-17)、股权登记日(2012-03-01)、现场登记日(2012-03-02)、网络投票日(2012-03-05)、召开日(2012-03-02)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

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