龙泉股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于收购南通市电站阀门有限公司控股权的议案》
2、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
3、《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-19)、董事会签署日(2024-09-19)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东龙泉管业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《公司2023年年度报告》及其摘要
2、《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
3、《公司2023年度利润分配预案》
4、《公司2023年度董事会工作报告》
5、《公司2023年度监事会工作报告》
6、《关于实际支付公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》
7、《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬考核方案的议案
8、《关于实际支付公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、《<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
2、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
2、关于拟变更公司名称的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《公司2022年年度报告》及其摘要
2、《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
3、《公司2022年度利润分配预案》
4、《公司2022年度董事会工作报告》
5、《公司2022年度监事会工作报告》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
12、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号山东龙泉管道工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、关于公开挂牌转让全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号山东龙泉管道工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-16)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-02)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案
2、关于拟公开挂牌转让全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司100%股权的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案
5、关于修订《对外投资管理制度》的议案
6、关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号山东龙泉管道工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-13)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、关于全资子公司出售房产的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、公司2021年年度报告及其摘要
2、公司2021年度财务决算报告
3、公司2021年度利润分配预案
4、公司2021年度董事会工作报告
5、公司2021年度监事会工作报告
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案
8、关于2022年度公司监事薪酬的议案
9、关于2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于2022年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2020年度财务决算报告》
3、审议《公司2020年度利润分配预案》
4、审议《公司2020年度董事会工作报告》
5、审议《公司2020年度监事会工作报告》
6、审议《关于2020年度审计费用的议案》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
10、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于向控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、审议《<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》 2、审议《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
3、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
2、审议《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2019年度财务决算报告》
3、审议《公司2020年度财务预算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《公司2019年度董事会工作报告》
6、审议《公司2019年度监事会工作报告》
7、审议《关于2020年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
9、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于调整公司2019年非公开发行A股股票发行方案的议案》 3、《关于公司2019年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》 4、《关于公司2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》 5、《关于公司2019年非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施(修订稿)的议案》 6、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 7、《关于公司与建华建材(中国)有限公司重新签署附条件生效的股票认购协议的议案》 8、《关于提请股东大会批准建华建材(中国)有限公司、江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人刘长杰、王维华免于以要约方式增持公司股份的议案》 9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-05)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-20)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、审议《关于日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-22)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-07-31)、现场登记日(2019-08-02)、网络投票日(2019-08-06)、召开日(2019-08-02)

议题:

1、《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司2019年非公开发行A股股票发行方案的议案》
4、《关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2019年非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于公司与建华建材(中国)有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案》
10、《关于提请股东大会批准建华建材(中国)有限公司、江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人刘长杰免于以要约方式增持公司股份的议案》
11、《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-04)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-15)

议题:

1、审议《关于日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、审议《关于调整公司经营范围、董事会结构并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、审议《公司2018年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2018年度财务决算报告》
3、审议《公司2019年度财务预算报告》
4、审议《公司2018年度利润分配预案》
5、审议《公司2018年度董事会工作报告》
6、审议《公司2018年度监事会工作报告》
7、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于2019年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
10、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于全资子公司转让土地使用权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1.关于转让土地使用权、房屋建筑物及部分机器设备的议案
2.关于债权转让暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2017年度财务决算报告》
3、审议《公司2018年度财务预算报告》
4、审议《公司2017年度利润分配预案》
5、审议《公司2017年度董事会工作报告》
6、审议《公司2017年度监事会工作报告》
7、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于2018年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于2018年度公司监事薪酬的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-10-26)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-11-01)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于修订公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
5、《关于修订公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-23)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-24)

议题:

1、审议《关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理2016年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2016年度财务决算报告》
3、审议《公司2017年度财务预算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配预案》
5、审议《公司2016年度董事会工作报告》
6、审议《公司2016年度监事会工作报告》
7、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于2017年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于2017年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2017第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-10)

议题:

1、审议《关于公司房地产业务的自查报告和相关主体承诺的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-08-30)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-08-30)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》
3、审议《公司2016年非公开发行股票预案》
4、审议《公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
7、审议《公司未来三年(2016年—2018年)股东回报规划》
8、审议《关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9、审议《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区颜山公园路4号原山大会堂梧桐厅

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
5、审议《公司2015年度财务决算报告》
6、审议《公司2016年度财务预算报告》
7、审议《公司2015年度利润分配预案》
8、审议《公司2015年度董事会工作报告》
9、审议《公司2015年度监事会工作报告》
10、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
11、审议《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
12、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
13、审议《关于2016年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
14、审议《关于2016年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、审议《关于使用部分首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向及使用部分非公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案》;
3、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路 333 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-15)、现场登记日(2015-10-19)、网络投票日(2015-10-19)、召开日(2015-10-19)

议题:

1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
5.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6.《关于公司与新峰管业全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7.《关于公司与交易对方中的朱全明等3名股东签署附生效条件<业绩承诺与补偿协议>的议案》
8.《关于公司与刘长杰等4名特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
9.《关于山东龙泉管道工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
10.《关于公司董事会对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性.合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11.《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》
12.《关于批准本次交易相关审计报告.盈利预测审核报告及评估报告的议案》
13.《关于评估机构的独立性.评估假设前提的合理性.评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
14.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
15.《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-22)

议题:

关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区颜山公园路4号原山大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、审议《公司2014年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2014年度财务决算报告》
3、审议《公司2015年度财务预算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配预案》
5、审议《公司2014年度董事会工作报告》
6、审议《公司2014年度监事会工作报告》
7、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于2015年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于2015年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-27)、董事会签署日(2014-11-28)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-14)、召开日(2014-12-12)

议题:

1、审议《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》
2、审议《关于控股子公司珠海市珠津金属防腐工程有限公司收购珠海中阳革业有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-26)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-05)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日()、召开日(2014-06-09)

议题:

1、审议《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》
2、审议《关于增加注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区颜山公园路4号原山大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日(2014-05-05)、召开日(2014-04-30)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2013年度财务决算报告》
3、审议《公司2014年财务预算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《公司2013年度董事会工作报告》
6、审议《公司2013年度监事会工作报告》
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《风险投资管理制度》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于2014年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
11、审议《关于2014年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-13)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日(2014-04-02)、召开日(2014-04-01)

议题:

1、逐项审议《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;
2、审议《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-15)、董事会签署日(2013-10-16)、股权登记日(2013-10-25)、现场登记日(2013-10-30)、网络投票日()、召开日(2013-10-30)

议题:

1、审议《关于调整公司注册地址门牌号、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路333号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-12)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-22)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日(2013-08-28)、召开日(2013-08-27)

议题:

1、审议《公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山区西外环路 333 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市博山区颜山公园路 4 号原山大厦 9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)
3、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>议案》
4、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》
5、审议《公司 2012 年度财务决算报告》
6、审议《公司 2013 年财务预算报告》
7、审议《公司 2012 年度利润分配预案》
8、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
9、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
10、审议《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》
11、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》(本议案需逐项审议)
13、审议《非公开发行股票预案》
14、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》
16、审议《前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 淄博市博山区西冶街159号天隆宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

1、审议《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》

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