远程股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-26)、董事会签署日(2024-06-27)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案
10、关于提请股东大会批准认购对象免于发出收购要约的议案
11、关于开立募集资金专用账户的议案
12、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案
14、关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
15、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度报告及摘要
5、2023年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
3、关于2024年度预计日常关联交易的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《利润分配制度》的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区西横街35号远程电缆股份有限公司无锡分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及摘要
5、2022年度利润分配方案
6、关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案
7、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区西横街35号远程电缆股份有限公司无锡分公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于2023年度预计日常关联交易的议案
3、关于全资子公司为母公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
3、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
4、关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案
2、关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
3、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告及摘要
5、2021年度利润分配方案
6、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于2022年度预计日常关联交易的议案
2、关于购买董监高责任险的议案
3、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告及摘要
5、2020年度利润分配方案
6、关于预计为子公司提供担保的议案
7、关于2021年度预计日常关联交易的议案
8、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2、关于补选第四届监事会监事的议案
3、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于申请银行授信额度及为子公司提供担保的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于修改《公司章程》的议案
5、关于修改《董事会议事规则》的议案
6、关于修改《股东大会议事规则》的议案
7、关于修改《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度报告及摘要
5、2019年度利润分配方案
6、关于为公司董监高购买董监高责任险的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-23)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、关于公司及子公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案。
2、关于为子公司借款提供担保的议案。

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、关于增补第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-04)、董事会签署日(2019-11-05)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-05)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-21)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、关于公司及子公司申请银团贷款的议案
2、关于为子公司申请银团贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区工体北路新中西街8号锦江亚洲大酒店18层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-04)

议题:

1.修改《公司章程》的议案
2.关于补选第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2018年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、关于公司2018年度财务决算的议案
4、2018年度报告及摘要
5、关于2018年度利润分配的议案
6、关于聘请2019年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
7、关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于提名监事候选人的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、关于2019年度为子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-09)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-23)、召开日(2018-10-22)

议题:

1.关于变更公司全称及证券简称的议案
2.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦6602室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于变更公司全称及证券简称的议案
3、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-13)

议题:

1.关于终止出售子公司股权并签署《股权转让协议之解除协议》的议案
2.关于2018年度为子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2017年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、2017年度董事会工作报告;
2、2017年度监事会工作报告;
3、关于公司2017年度财务决算的议案;
4、2017年度报告及摘要;
5、关于2017年度利润分配的议案;
6、关于聘请2018年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案;
7、关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-09)

议题:

1、关于出售子公司股权的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-11)

议题:

1.00关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-18)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2016年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-25)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.关于公司2016年度财务决算的议案
4.2016年度报告及摘要
5.关于2016年度利润分配的议案
6.关于聘请2017年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
7.关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.关于提名监事候选人的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 睿康文远电缆股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、关于对外投资收购A&TMedia,Inc.股权的议案
2、关于公司签署《收购协议》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次收购事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 远程电缆股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-03)

议题:

1、关于变更公司名称及证券简称的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 远程电缆份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-01)

议题:

1《关于董事会换届选举的议案》
2《关于监事会换届选举的议案》
3《关于增加公司经营范围的议案》
4《关于修改<公司章程>的议案》
5《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 远程电缆份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《关于2015年度利润分配方案》
5、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 远程电缆份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路1号江苏滆湖度假村二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议《 2014年度董事会工作报告》
2、审议《 2014年度监事会工作报告》
3、审议《 2014年度财务决算报告》
4、审议《关于2014年度利润分配方案》
5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
11、审议《关于补选董事的议案》
12、审议《关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 远程电缆份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路1号江苏滆湖度假村二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《关于2013年度利润分配方案》
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7、审议《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏新远程电缆份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-02)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;
4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏新远程电缆份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路1号江苏滆湖度假村四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-15)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《关于2012年度利润分配方案》
5、审议《公司2012年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7、审议《关于2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于变更公司名称的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
11、审议《关于发行公司债券的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新远程电缆份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-10)、董事会签署日(2013-01-11)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-23)、网络投票日()、召开日(2013-01-23)

议题:

1、审议《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》
2、审议《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
4、审议《关于调整独立董事年度薪酬的议案》
5、审议《关于制定〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》
6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏新远程电缆股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-09-02)、网络投票日()、召开日(2012-09-02)

议题:

1、关于修订公司上市后实施的《江苏新远程电缆股份有限公司章程（草案）》的议案

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