光洋股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
2、关于对外投资进行项目建设的议案
3、关于调整2024年度公司及下属公司担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-01)、董事会签署日(2024-11-01)、股权登记日(2024-11-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会及管理层具体办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》及《2024年度财务预算报告》的议案
4、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于2024年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案
8、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案
2、关于变更注册资本并修订公司章程的议案
3、关于修订及制定部分公司治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
5、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
6、关于《2022年度财务决算报告》及《2023年度财务预算报告》的议案
7、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
8、关于公司2022年度利润分配预案的议案
9、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10、关于公司《第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
11、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
12、关于2023年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案
13、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
14、关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
15、关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
16、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
17、关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
18、关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
19、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
20、关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
21、关于变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司部分内控制度的议案(需逐项表决)
3、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》及《2022年度财务预算报告》的议案
4、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于《2022年度董事、监事薪酬方案》的议案
8、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9、关于2022年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于变更2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案
3、关于变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》及《2021年度财务预算报告》的议案
4、关于变更注册资本并修订公司章程的议案
5、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
6、《关于公司2020年度利润分配预案》的议案
7、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8、关于《2021年度董事、监事薪酬方案》的议案
9、关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10、关于2021年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案
11、关于制定《股东分红回报规划(2021-2025年度)》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》
2、《关于<常州光洋轴承股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、《关于收购威海世一电子有限公司和威海高亚泰电子有限公司各100%股权的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、《关于公司就业绩补偿诉讼与业绩补偿义务主体达成和解方案并签署<和解协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》及《2020年度财务预算报告》的议案
4、关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
5、关于《公司2019年度利润分配预案》的议案
6、关于聘任公司2020年度审计机构的议案
7、关于《2020年度董事、监事薪酬方案》的议案
8、关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9、关于2020年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数暨修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》 2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 3、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 4、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、【关于《2018年度报告》及其摘要的议案】
2、【关于《2018年度董事会工作报告》的议案】
3、【关于《2018年度监事会工作报告》的议案】
4、【关于《2018年度财务决算报告》及《2019年度财务预算报告》的议案】
5、【关于2018年度利润分配预案的议案】
6、【关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案】
7、【关于《2019年度董事、监事薪酬方案》的议案】
8、【关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】
9、【关于2019年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案】
10、【关于调整公司重大资产重组标的资产业绩补偿义务主体2017年度业绩承诺补偿方式暨将股份补偿调整为现金补偿的议案】
11、【关于修订《常州光洋轴承股份有限公司章程》议案】

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、【关于《2017年年度报告》及其摘要的议案】
2、【关于《2017年度董事会工作报告》的议案】
3、【关于《2017年度监事会工作报告》的议案】
4、【关于《2017年度财务决算报告》以及《2018年度财务预算报告》的议案】
5、【关于2017年度利润分配预案的议案】
6、【关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案】
7、【关于《2018年度董事、监事薪酬方案》的议案】
8、【关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】
9、【关于2018年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案】
10、【关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案】
11、【关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案】
12、【关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案】

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.00【关于《2016年年度报告》及其摘要的议案》】
2.00【关于《2016年度董事会工作报告》的议案】
3.00【关于《2016年度监事会工作报告》的议案】
4.00【关于《2016年度财务决算报告》以及《2017年度财务预算报告》的议案】
5.00【关于2016年度利润分配预案的议案】
6.00【关于续聘会计师事务所的议案】
7.00【关于《2017年度董事、监事薪酬方案》的议案】
8.00【关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案】
9.00【关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】
10.00【关于公司2016年度关联交易实施情况及预计2017年度日常关联交易的议案】
11.00【关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案】
12.00【关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案】
13.00【关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案】

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、《关于免去吕超先生公司董事职务的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于2016年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、关于修订《常州光洋轴承股份有限公司章程》的议案;
2、关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案
3、关于增选公司第二届董事会独立董事的议案
4、关于定向回购天津天海同步科技有限公司业绩承诺补偿义务主体2015年度应补偿股份的议案;
5、关于定向回购公司股东返还股份的议案;
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购等相关事宜的议案;
7、关于《2016年半年度利润分配预案》的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、关于《2015年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2015年度财务决算报告》以及《2016年度财务预算报告》的议案
5、关于《2015年度利润分配预案》的议案
6、关于《2016年度董事、监事薪酬方案》的议案
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
9、关于《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、《关于<2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
2、《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-16)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2014年度财务决算以及2015年度预算报告的议案》
5、《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、《关于修改<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-02-13)、现场登记日(2015-02-16)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-16)

议题:

(一)、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
(二)、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案(修订)》
(三)、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
(四)、《关于<常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(五)、《关于公司与天海同步全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
(六)、《关于公司与天海同步全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
(七)、《关于公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
(八)、《关于公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
(九)、《关于终止公司与当代集团、上海久凯签署的附条件生效的<股份认购协议>并与当代集团另行签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
(十)、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(十一)、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
(十二)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
(十三)、《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》
(十四)、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(十五)、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-12)、网络投票日(2014-04-14)、召开日(2014-04-12)

议题:

1、《关于2013年董事会工作报告的议案》
2、《关于2013年监事会工作报告的议案》
3、《关于2013年财务决算以及2014年预算报告的议案》
4、《关于2013年度报告及摘要的议案》
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修改<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 常州光洋轴承股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-03-01)、股权登记日(2014-03-12)、现场登记日(2014-03-15)、网络投票日()、召开日(2014-03-15)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)
3、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》(采用累积投票制)
4、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》
5、审议《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
6、审议《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》

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