ST天顺股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-05)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6、《2024年度财务预算报告》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于公司变更经营范围、注册地址及修订<公司章程>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2023年度财务预算报告》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于为子公司提供担保的议案》
10、《关于追加确认关联交易的议案》
11、《关于终止现金收购中直能源新疆投资有限公司股权并结束委托经营暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司56.3486%股权暨关联交易的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-05)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-20)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2022年度财务预算报告》
7、《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
8、《关于为子公司提供担保的议案》
9、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于签订服务协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于签署委托经营管理协议之补充协议的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于签署委托经营管理协议的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》;
2、审议《2020年度监事会工作报告》;
3、审议《2020年年度报告及报告摘要》;
4、审议《2020年度财务决算报告》;
5、审议《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
6、审议《2021年度财务预算报告》;
7、审议《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》;
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、审议《关于提请股东大会批准胡晓玲免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市赛里木湖路133号天顺物流园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-09-01)、召开日(2020-08-31)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》
2、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、审议《关于增加公司及公司子公司2020年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-06)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《公司前次募集资金使用情况专项报告》
6、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
7、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8、审议《关于胡晓玲认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
9、审议《关于战略投资者认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
10、审议《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
11、审议《关于与战略投资者签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
12、审议《关于与特定对象胡晓玲签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及报告摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《2020年度财务预算报告》
7、审议《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-09)

议题:

1.审议《关于聘任会计师事务所的议案》
2.审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、审议《关于为公司及控股子公司增加申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-10)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》
2.审议《2018年度监事会工作报告》
3.审议《2018年年度报告及摘要》
4.审议《2018年度财务决算报告》
5.审议《2018年度利润分配预案》
6.审议《2019年度财务预算报告》
7.审议《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
8.审议《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》
9.审议《2019年度配股公开发行证券方案》
10.审议《2019年度配股公开发行证券预案》
11.审议《公司配股募集资金使用的可行性报告》
12.审议《公司前次募集资金使用情况报告》
13.审议《关于公司配股事项摊薄即期回报的风险提示及其增补措施方案与相关主体承诺的议案》
14.审议《公司未来三年股东回报规划(2019-2021年度)》
15.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年配股公开发行证券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-31)

议题:

1. 审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-06-29)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-05)

议题:

1.审议《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-05)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《2017年年度报告及摘要的议案》;
4、审议《2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《2018年度财务预算报告的议案》;
7、审议《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》;
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-25)

议题:

1.审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》;
2.审议《关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-27)、董事会签署日(2017-11-27)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-12)

议题:

1.审议《关于<新疆天顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2.审议《关于<新疆天顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》;
4.审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》;
5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区河南西路89号瑞豪国际酒店三楼天使厅

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度财务决算报告》
3、审议《2016年度利润分配预案》
4、审议《2016年年度报告及报告摘要》
5、审议《2017年度财务预算报告》
6、审议《2017年度向银行申请授信额度》的议案
7、审议《补选公司董事》的议案
8、审议《增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款》的议案
9、审议《2016年度监事会工作报告》
10、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
11、审议《关于<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

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