凯莱英股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次特别股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2024年第四次A股类别股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 3、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议案》
2、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
4、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-03)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告全文及摘要>及<2023年年度业绩公告>的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度境内审计机构的议案》
7、《关于续聘公司2024年度境外审计机构的议案》
8、《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案》
10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11、《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
12、《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案》

大会主题: 2024年第3次特别股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2024年第三次A股类别股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-03)

议题:

1、《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-29)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于回购公司股份方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次特别股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2024年第二次A股类别股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-29)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
3、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程>的议案》
4、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
3、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程>的议案》
4、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》
8、《关于变更H股募集资金使用用途的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议) 2、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第三十八次会议审议) 3、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第四届董事会第四十次会议审议) 4、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第四十次会议审议) 5、《关于修改<公司章程>的议案》 6、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-13)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-10)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告全文、报告摘要及2022年年度业绩公告的议案》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于聘任公司2023年度境内审计机构的议案》
7、《关于聘任公司2023年度境外审计机构的议案》
8、《公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案》
9、《公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案》
10、《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12、《关于公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划的议案》
13、《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》(草案)>及其摘要的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、《关于公司与江苏省泰兴经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》
3、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》
4、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
5、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次特别股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2022年第四次A股类别股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
2、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次特别股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2022年第三次A股类别股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次特别股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2022年第二次A股类别股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《公司2021年度利润分配预案》
2、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
3、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告全文、报告摘要及2021年年度业绩公告的议案》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于聘任公司2022年度境内审计机构的议案》
7、《关于聘任公司2022年度境外审计机构的议案》
8、《公司董事、监事和高管2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案》
9、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11、《关于调整独立董事薪酬的议案》
12、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
13、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于公司与上海市工业综合开发区有限公司签署投资协议书的议案》
2、《关于子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司引入外部投资者暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
3、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
4、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
5、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第十七次会议审议)
3、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第十七次会议审议)
4、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第二十次会议审议)
5、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(第四届董事会第二十次会议审议)
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于变更会计师事务所的议案》
8、《关于聘请公司2021年度内控鉴证机构的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-11-30)

议题:

1、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险和招股书责任保险的议案》
2、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-25)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-18)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2、《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
5、《关于公司发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案》
6、《关于公司发行境外上市外资股(H股)股票前滚存利润分配方案的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士处理与本次发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
10、《关于确定董事会授权人士处理与本次发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
11、《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程(草案)>的议案》
12、《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14、《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会议事规则>的议案》
15、《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关联交易管理和决策制度>的议案》
16、《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
17、《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
18、《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
19、《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
20、《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
21、《关于制定H股发行后适用的<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司控股股东行为规范>的议案》
22、《关于聘请安永会计师事务所为公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《公司2020年年度报告全文及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《公司董事、监事和高管2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案》
7、《公司2020年度内部控制评价报告》
8、《内部控制规则落实自查表》
9、《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》
11、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-25)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-09)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3、关于修改<公司章程>的议案
4、关于公司与天津经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议的议案
5、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
6、关于选举第四届董事会独立董事的议案
7、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、《关于公司与镇江经济技术开发区管理委员会签署投资协议的议案》
2、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
3、《关于终止附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案》
4、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、《关于公司引入战略投资者的议案》
2、《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案》
3、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票及战略合作相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《公司2019年年度报告全文及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《公司董事、监事和高管2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案》
8、《公司2019年度内部控制评价报告》
9、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
10、《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》
12、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-17)、董事会签署日(2020-02-17)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-03)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 6、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 8、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 10、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》 11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-14)、董事会签署日(2019-10-14)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》;
2、《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》;
3、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
4、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
5、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-20)、董事会签署日(2019-07-20)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-08-04)、召开日(2019-07-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8、《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-05-29)

议题:

1.关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、《公司2018年度报告全文及摘要》;
2、《公司2018年度董事会工作报告》;
3、《公司2018年度监事会工作报告》;
4、《公司2018年度财务决算报告》;
5、《公司2018年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
7、《公司董事、监事和高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案》;
8、《公司2018年度内部控制评价报告》;
9、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》;
10、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
11、《关于增加公司及子公司开展外汇衍生品投资业务额度的议案》;
12、《关于向子公司增资的议案》;
13、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
14、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、《关于在上海设立全资子公司的议案》
2、《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、《公司2017年度报告全文及摘要》;
2、《公司2017年度董事会工作报告》;
3、《公司2017年度监事会工作报告》;
4、《公司2017年度财务决算报告》;
5、《公司2017年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
7、《公司董事、监事和高管2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案》;
8、《公司2017年度内部控制评价报告》;
9、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》;
10、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
11、《关于将<关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案>提交股东大会审议的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
2、关于为子公司提供委托贷款的议案
3、关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
4、关于董事会换届选举的议案(选举非独立董事)
5、关于董事会换届选举的议案(选举独立董事)
6、关于公司监事会换届选举的议案(非职工代表监事)

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英生命科学技术(天津)有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-05-31)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告及摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
7、审议《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事、监事和高管2016年度薪酬执行情况及2017年度薪酬方案》
8、审议《关于审议<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
10、审议《关于审议<2016年度内部控制评价报告>的议案》
11、审议《关于审议<关于未来三年股东回报规划(2017-2019年)>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市经济技术开发区第七大街71号凯莱英生命科学技术(天津)有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、审议《关于修改公司章程(草案)及办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
4、审议《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》
5、审议《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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